本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体董事，本次会 议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长王永 泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-026 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航使用自有资金、 银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公 1 司本次募集资金将用于以下项目投资： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代高精度 PNT 技术升级及 产业化项目 | 27,946.85 | 27,946.85 | | 2 | 管理与服务信息 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-027 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定。有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目 的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，亦不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 - 1 - 于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一节 | 财务会计制度 31 | | --- | --- | | 第二 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花 2023 年 12 月 26 日 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、对《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见 公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外 汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于降低 公司财务成本，提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正 常实施。其审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向情形， 亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公 司独立董事一致同 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-025 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 274 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,577,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,577,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0183 | | 例 ...

公司整体情况 - 公司介绍了整体情况及各个业务方向情况 [2] 低轨卫星对业务的影响 - 低轨卫星可以增强卫星导航信号,作为北斗/GNSS全球卫星导航系统的增强与补充 [3] - 低轨卫星导航信号增强能够弥补现有中高轨导航卫星信号收敛慢、信号弱的不足 [3] - 基于低轨卫星信号的信号增强覆盖范围大,可实现全球范围内信号增强,促进高精度卫星导航产业的应用和发展 [3] 数据应用及系统解决方案 - 公司的数据应用及系统解决方案是基于在高精度卫星导航定位领域积累的技术成果,满足不同行业的差异化需求 [4] - 应用范围涵盖地基增强系统、形变与安全以及自动驾驶与辅助驾驶等领域 [4] - 数据应用及系统解决方案属于系统集成类业务,依托公司自主研发的高精度GNSS模块、接收机等产品 [4] 单北斗产品 - 公司自主研发了全系统多频点高精度北斗/GNSS导航定位SoC芯片、模块及系列终端产品 [5][6] - 公司也研发了基于单北斗芯片认证的单北斗高精度模块,可稳定可靠地工作在单北斗模式下 [5][6] 未来业务重心 - 通过实施"新一代高精度PNT技术升级及产业化项目",推动现有技术及产品的研发升级,保持在GNSS上游领域的竞争优势 [7] - 实现终端产品的高性能、小型化、低功耗、低成本和多功能,拓展产品应用领域,为更多行业提供专业解决方案 [7] - 增加营销网络布局,提高业务支持与响应能力,更好地为客户提供服务 [7] 农机自动驾驶业务 - 公司农机自动驾驶系统已安装在多种农业机械上,实现农业作业自动化 [8][9] - 公司将在维持现有农机自动驾驶业务的基础上,开拓大田农业系统解决方案市场与农业机器人市场,同时进一步开拓海外农机导航市场 [9]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订《章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或 企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登 记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理以及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），制定本工作细则。 第十条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理 层的规模和构成向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。提名委员会召集人负责召集和 主持提名委员 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-023 上海司南卫星导航技术股份有限公司 变更前经营范围： 从事卫星导航、系统集成、测绘科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内 的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，北斗/GNSS 接收机、GNSS 高精度 导航定位模块的生产，农业机械及自动驾驶系统的组装，仪器设备的维修（除计 量器具），导航设备、测绘仪器、通信设备、测量仪器、光学仪器、系统集成、 计算机软硬件、农业机械及自动驾驶系统的销售，自有设备租赁，从事货物与技 术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 变更后经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、 测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航 终端制造；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用 服务系统集成；卫星导航服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成 - 1 - 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...