上海司南导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。提名委员会召集人负责召集和 主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均 ...

（一）资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年报审计会计师事务所基本情况 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2022 年报审 计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况， 同意将 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事周志峰先生、邹桂如女士、 韩文花女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-029 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，强化公司董事会的监督职能，保障董事会切实履行勤勉尽责的义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向董事会 汇报工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-014 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | | 3 | 月 | 8 | | 日至 | 2025 | | 年 | 3 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | 万元（含）至 | | | | 7,500 | | | 万元（含） | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 41,400 | | 股 | | | | | | | | ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-013 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、股份回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在股份回购期间应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 - 1 - 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简 称"公司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 上海司南 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-012 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 回购方案主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购 方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,750 万元（含）， 不超过人民币 7,500 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 53.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-011 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例（%） | | | 1 | 王永泉 | 17,928,172 | | 28.84 | | 2 | 王昌 | 8,665,814 | | 13.94 | | 3 | 上海澄茂投资管理中心（有限 | 5,666,661 | | 9.12 | | | 合伙） | | | | | 4 | 创合（湖北）高精技术创业投 | 2,107,300 | | 3.39 | | | 资基金（有限合伙） | | | | | 5 | 李江涛 | 1,900,000 | | 3.06 | | 6 | 民生证券－浦发银行－民生证 号集合 | 949,702 | | 1.53 | | | 券司南导航战略配售 1 | | | | | | 资产管理计划 | | | | 一、前十名股东持股情况 - 1 - | 7 | 王永和 | 803,845 | 1.29 | | --- | --- ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-009 关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 回购方案主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购 方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,750 万元（含）， 不超过人民币 7,500 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 53.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 ...