上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况制定本议事 规则。 第二条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事由股 东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 董事会的职权 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-028 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元， 扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，上述募集资金已全部到位。 2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 - 1 - 拟延期募投项目为：营销网络建设项目 原项目延期时间至 2026 年 6 月 5 日 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事会 办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024- 021 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第 四届监事会监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度在任的高级管理人 员。 二、适用期限 （一）第四届董事会董事薪酬方案 公司第四届董事会董事、第四 ...

财务状况 - 第一季度营业收入为38,673,594.47元，同比增长30.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,099,273.57元，同比增长45.31%[4] - 研发投入合计为18,258,274.47元，占营业收入的比例为47.21%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.70%，较上年同期增加3.74个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为3,922,276.96元[6] - 增值税加计抵减涉及金额为57,937.16元，属于经常性损益[7] - 营业收入增加的主要原因是农机自动驾驶系统和数据采集设备销售增加[8] 股东信息 - 公司股东信息显示报告期末普通股股东总数为5,464股，前十名股东持股情况中王永泉持股最多[10] - 宁波鼎锋明2024年第一季度报告显示，境内非道万年青投资合伙企业持有800,000股，占比1.29%；民生证券投资有限公司持有777,000股，占比1.25%；克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业持有717,000股，占比1.15%[11] - 民生证券投资有限公司2024年第一季度报告中未提及股东参与融资融券及转融通业务情况[12] - 民生证券投资有限公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13] - 民生证券投资有限公司2024年第一季度报告显示，持有644,800股，占比1.04%，持有132,200股，占比0.21%，总计777,000股，占比1.25%；未发生股东因转融通出借/归还原因导致变化[14] 公司财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为38,673,594.47元，较去年同期增长30.5%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为50,568,592.81元，较去年同期增长9.8%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为-7,237,280.65元，较去年同期改善了41.7%[18] - 公司2024年第一季度净利润为-7,226,467.00元，较去年同期改善了44.4%[18] - 公司2024年第一季度每股基本收益为-0.11元，较去年同期改善了60.7%[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为132,544,875.87元，较去年同期增加21.9%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为750,700,797.70元，较去年同期增加34.8%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为27,041,700.00元，较去年同期减少100%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.61亿人民币[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1161.86亿人民币，较上一季度减少41.29亿人民币[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为71.14亿人民币，较上一季度增加1.87亿人民币[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为119.47亿人民币，较上一季度减少39.12亿人民币[23] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为26.33亿人民币，与上一季度持平[24] - 公司2024年第一季度营业收入为39.15亿人民币，较去年同期增长31.6%[25] - 公司2024年第一季度营业利润为-236.63万人民币，较去年同期改善[25] - 公司2024年第一季度净利润为-236.29万人民币，较去年同期改善[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为-69,833,328.06元，较去年同期的-18,391,009.31元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为2,224,110.52元，较去年同期的-5,423,245.37元增长[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为-1,486,981.28元，较去年同期的24,856,069.91元下降[27]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名周 志峰先生为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

上海司南导航技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效， 完善公司内部约束 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 司南导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。独立董事专门会议应当由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司"） 内部治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，保障公司股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快根据本规则第四条增补新的委 ...

上海司南导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信息披 露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家监 管部门有关法律、法规的风险，根据（ 中华人民共和国公司法》 以下简称"（ 公 司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称" 证券法》"）、 上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 上海证券交易所科 创板股票上市规则》、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、部门规章、业务规则及（ 上海司南导航技术股份有限公司 章程》 以下简称" 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要责任人。董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整 ...