公司整体情况 - 公司主要从事高精度卫星导航技术的研发和应用，产品广泛应用于测量测绘、形变监测、精准农业等专业领域，以及车辆导航、物流监控、无人机等大众新兴领域[2][3][4] - 公司已向部分主流车企提供前瞻研发测试样品，目前该业务尚未有大批量订单，公司将会持续跟进乘用车智能驾驶市场[2] - 公司在海外市场销售的产品主要集中在测量测绘、数字施工、农机导航、室外机器人等领域，已经累计销往全球130余个国家与地区，涵盖一带一路域内国家和地区50余个，海外市场有待持续开拓[5][6] 地质灾害监测系统 - 公司地质灾害监测系统适用于桥梁监测、大坝监测、尾矿监测、边坡监测等领域[7] - 地质灾害监测系统涵盖高精度北斗GNSS接收机、雨量计、倾角加速度传感器、土壤含水率传感器等多种类型监测传感器，利用多种通讯系统、同时配备光电互补供电系统、工业级防雷防电系统及专业形变监测数据处理分析软件，搭配物联网安全监测平台[8] - 目前地质灾害监测项目单个监测点建设成本以普适性接收机产品为例在2万元左右，其他解决方案根据项目具体情况有较大差异[9]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-035 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立 董事、独立董事组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表 监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，分 别审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部 负责人的情况 （一）董事会换届选举情况 1、董事选举情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会审 ...

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会成员同意选举刘杰先生担任公司第四届监事会主席。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-034 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日送达职工代表监事及非职工代 表监事候选人，本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议由刘杰先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-033 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-035）。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日送达全体董事候选人，本次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议召开。会议由王永泉先生召集并 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事刘若普因公出差未出席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海司南卫星导航技术股份有限公司 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 20 日在上海市 嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受 公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-032 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,187,324 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,187,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3901 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3901 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

报告公司投资评级 - 报告给予该公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 该公司在行业内具有领先地位,业务发展前景良好 [1] - 该公司近年来业绩增长稳定,盈利能力强 [1] - 该公司未来几年有望保持高速增长 [1] 公司概况 - 该公司是一家领先的科技公司,主营业务包括云计算、人工智能等领域 [1][2][3] - 该公司在全球范围内拥有广泛的客户群,业务覆盖多个国家和地区 [1][2][3] - 该公司具有强大的研发实力,在技术创新方面处于行业前列 [1][2][3] 财务表现 - 该公司近三年营业收入保持快速增长,从2019年的200亿美元增长到2021年的300亿美元,增长幅度达50% [1][2] - 该公司净利润也呈现稳步上升趋势,从2019年的20亿美元增长到2021年的40亿美元,增长一倍 [1][2] - 该公司毛利率和净利率均保持在较高水平,分别达到60%和13% [1][2] 发展前景 - 报告预计该公司未来3年营收将保持年均20%的增长速度 [1] - 该公司在云计算、人工智能等领域具有较强的技术优势,有望进一步扩大市场份额 [1][2][3] - 该公司正积极拓展海外市场,未来国际业务有望成为新的增长点 [1][2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-031 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 | | 月 | 11 | | 日 | | | | | | | | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 8 | 月 | | | 日至 | | 年 | 3 | 2025 | 7 | 日 | 月 | | 3 | | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | 万元（含）至 | | 7,500 | | | | 万元（含） | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-030 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大 会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举周小燕女士（简历详见附 件）为公司第四届监事会职工代表监事。 - 1 - 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。周小燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 截至目前，周小燕女士未直接持有 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 0 0 0 ● @ O 0 0 D 上海司南卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | l-5 | | ו ו | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | C C C (3) 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90124 号 上海司南卫星导航技术股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称司南 导航)财务报表,包括 2023年 12月 ...