作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 20 日担任公司第三届董事会独立董事，并于 2024 年 5 月 20 日至今担任公司第四届董事会独立董事，出席了相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和社会公众股东的利益。现将 2024 年度在任期间履行独立 董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周志峰） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周志峰，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位，教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月，任上 海工程技术大学讲师、副教授；2012 年 10 月至 2 ...

会议召开 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[3] - 2024年第三届及第四届董事会审计委员会召开10次会议，独立董事均出席[4] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[5] - 公司及控股子公司无对外担保和资金被占用情形[6] - 募集资金存放与使用符合规定[6] 治理展望 - 2025年独立董事将继续履职，推进公司治理完善[9]

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所就审计工作进行了充分的讨论 与沟通，要求其严格把控审计工作的整体质量。2024 年度，审计委员会对公司 财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员为独 立董事邹桂如女士、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士。主任委员由 具有会计专 ...

会计政策变更 - 公司2024年度根据财政部文件变更会计政策[4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 变更不涉及追溯调整，对财报等无影响[6] - 变更经第四届董事会第十一次会议通过[8] - 变更后能更客观反映财务状况和成果[9]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-023 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 （二）募集资金使用与结余情况 1、以前年度使用募集资金情况 - 1 - 金额单位：人民币万元 | 1、募集资金净额 | | 71,614.07 | | --- | --- | --- | | 2、以前年度募集资金已使用情况 | | | | 加：利息及理财收入扣除手续费净额 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-031 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-022 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-021 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤 勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-029 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度利润分配方案不会触及《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-33,051,887.71 元，期初未分配利润 129,069,650.98 元。 2024 年度已派发 2023 年年度现金分红 8,055,962.98 元，2024 年期末末合并报 表的未分配利润为 87,961,800.29 元，母公司的未分配利润为 182,283,072.63 元。公司 2024 年度利润 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对司南导航 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行与到位情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净 额为人民币 ...