上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"凌志软件"）的委托，并根据凌志软件与 本所签订的《聘请专项法律顾问合同》，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"），根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法 ...

业绩考核 - 2025 - 2026年为业绩考核年度，每年考核一次[8] - 2025年净利润增长率目标值20%，触发值18%；营收增长率目标值10%，触发值8%[8] - 2026年净利润增长率目标值40%，触发值36%；营收增长率目标值20%，触发值16%[8] 激励规则 - 激励对象归属限制性股票前须任职12个月以上[8] - 公司层面归属比例按净利润和营收增长率计算[8][9] - 激励对象个人考核分四级，归属比例不同[10] 考核流程 - 人力资源部5个工作日内通知考核结果，申诉后10个工作日内复核[13] - 绩效考核记录保存期5年[13]

征集信息 - 独立董事林俊就2025年第一次临时股东大会股权激励计划相关议案公开征集投票权[3] - 公开征集投票权时间为2025年4月8 - 9日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 现场会议2025年4月11日10点召开，网络投票于当日进行[7] - 征集对象为截止2025年4月7日交易结束后在册并办登记手续股东[9] 委托要求 - 股东委托投票需填授权委托书并提交相关文件[9] - 授权委托需明确投票意见，多选或未选视为弃权[14] - 授权有效期限自签署日至2025年第一次临时股东大会结束[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日10点在上海普陀区公司会议室召开[3] - 网络投票4月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次大会审议3项议案，含2025年限制性股票激励计划相关议案[6] 股东登记信息 - 股权登记日为2025年4月7日，登记在册股东有权出席[11] - 登记方式多样，截至4月9日17:00，地点在公司证券投资部[14][15] 其他信息 - 议案已在3月20日于上交所网站披露[7] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[8] - 参会股东或代理人交通、食宿自理，提前半小时签到[18] - 会议联系通信地址、电话、邮箱公布[18]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定； 1 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计 划"）所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。激励对象均符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励 对象范围， ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-009 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知以及相关材料已于2025年3月14日以电子邮件方式送达公司全体 监事。会议于2025年3月19日以现场与通讯表决的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席白俊主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过下列议案： 一、《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-008 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 董事周海波为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知以及相关材料已于2025年3月14日送达公司全体董事。会议于2025年3 月19日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入111,425.44万元，同比增长59.99%[3][5][7] 营业利润变化 - 2024年营业利润15,443.20万元，同比增长65.19%[3][7] 利润总额变化 - 2024年利润总额15,348.07万元，同比增长64.36%[3][5][7] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,692.14万元，同比增长46.69%[3][5][7] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,526.10万元，同比增长18.09%[3][5] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.33元，同比增长50.00%[3][8] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率10.26%，较期初增加3.65个百分点[3] 总资产变化 - 2024年末总资产179,746.51万元，较期初增长12.54%[3] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益126,314.42万元，较期初增长4.75%[4] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产3.24元，较期初增长6.93%[4]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-004 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日 | | | | 起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 30,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0075% | | | 累计已回购金额 | 437,089.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费 | | | | 用） | | | 实际回购价格区间 | 14.39 元/股 | 元/股~1 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-003 减持计划的实施结果情况 公司于近日收到华达启富、达盈智汇、华富智汇出具的《关于股份减持计划 结果的告知函》，截至 2025 年 2 月 11 日，华达启富通过集中竞价方式累计减持 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号 2024-042）（以下简称"《减持股份计划公告》"）。 截至《减持股份计划公告》披露日，公司股东上海华达启富企业服务中心（有 限合伙）（以下简称"华达启富"）持有公司 17,126,590 股，占公司总股本的 4.28%； 公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"）持有 公司 18,811,327 股， ...