信息披露制度 - 公司制定信息披露制度保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平[2] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是负责人[65] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，负责协调和组织具体事宜[66] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[19][20] - 年度报告记载公司基本情况等内容，财务会计报告需审计；半年度报告特定情形下财务会计报告需审计；季度报告财务资料一般无须审计[25][27][28] - 年度报告需披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[49] 业绩预告与更正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[46] - 预计本期业绩与业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[24] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的资产净额等占比达10%以上或相关营业收入、利润等满足条件需及时披露[38] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额满足条件需及时披露[41] 股权质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押或出现债务逾期等情形需披露[61][62] - 持股5%以上股东质押股份需在2个交易日内通知公司并披露[62] 其他重要事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[63] - 公司发生重大风险事项需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的具体影响[56] 信息披露流程 - 定期报告由公司高级管理人员编制草案，提请董事会审议，董事会秘书负责送达董事审阅、组织披露[80] - 临时报告由证券事务中心草拟、董事会秘书审核并组织披露，重大事项经审议通过后由董事会秘书披露[81] 保密与管理 - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人，董高及相关人员不得泄露内幕信息[93][95] - 公司设董事会办公室为信息披露日常管理部门，由董事会秘书直接领导[66]