南京伟思医疗科技股份有限公司 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-014 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性 ...

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予激励对象74人，拟授出权益100万股，占股本总额1.04%[1] - 王志愚获授6万股，占拟授权益6%，占股本总额0.06%[1] - 钟益群和陈莉莉各获授3.5万股，各占3.5%，占股本总额0.04%[1] - 张辉获授5.1万股，占5.1%，占股本总额0.05%[1] - 仇凯获授4.3万股，占4.3%，占股本总额0.04%[1] - 韩传获授5万股，占5%，占股本总额0.05%[1] - 童奕虹获授2万股，占2%，占股本总额0.02%[1] - 高飞获授3.1万股，占3.1%，占股本总额0.03%[1] - 刘文龙获授1.6万股，占1.6%，占股本总额0.02%[1] - 其他65人获授56.3万股，占56.3%，占股本总额0.59%[1]

股东大会时间 - 2025年5月16日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 股东大会地点 - 现场会议在南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室召开[3] - 登记地点为南京市雨花台区宁双路19号H栋一楼[14] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[14] - 异地股东邮件登记截止时间为2025年5月12日17:00[14] 议案信息 - 提交股东大会的议案相关内容于2025年4月25日披露[6] - 特别决议议案为议案10、11、12[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、9、10、11、12[7]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] 激励对象条件 - 激励对象最近12个月无违规及不当情形，无《公司法》禁止任职情形，不包括独董和监事[2] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议、安排等符合法规，未侵犯公司及股东利益[3] 实施安排 - 激励计划议案需股东大会审议通过，公司无财务资助安排[3] 实施影响 - 公司实施激励计划利于可持续发展，无明显损害股东利益情形[3]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-004 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-005 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-010 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 1、公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 目前，公司总股本为 95,771,288 股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 59,605 股，因此公司参与分配的股本总数为 95,711,683 股，预计派发现金红利总额为人民币 76,569,346.40 元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

激励计划会议 - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年6月7日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2023年10月25日董事会、监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[17][18] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过调整激励计划授予数量及价格等议案[17][18] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过预留授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[18] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[18] 信息披露 - 2023年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2023年4月26日至5月5日对激励对象名单进行内部公示[14] - 2023年5月6日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2023年5月17日披露激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告[14] - 公司将及时公告《第四届董事会第三次会议决议公告》等文件[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[22][25] 业绩考核与股票作废 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核需2024年营收增长率不低于80%或净利润增长率不低于110%（以2022年为基数）[21] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核未达标[21] - 作废2023年限制性股票激励计划第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票773,850股[21] 授权情况 - 截至法律意见书出具日，公司本次作废相关事项已取得现阶段必要批准和授权[18][23][25]

募资情况 - 公司获准发行1708.6667万股，每股发行价67.58元，募资总额11.5471695586亿元，净额10.6298696068亿元[1] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[14] - 监事会和保荐机构均同意该现金管理事项[14][17] - 公司按职能分离原则建立审批和执行程序并监督[11]

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 | 费用类别 | 含税金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金期初余额 | 264,101,936.47 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 60,225,212.43 | | 减：永久补充流动资金 | 100,018,339.34 | | 减：财务费用-银行手续费 | 10,720.00 | 1 | 加：财务费用-银行存款利息收入 | 1,390,586.97 | | --- | --- | | 加：投资收益-银行理财收益 | 2,182,910.78 | | 截至2024年12月31日募集资金余额 | 107,421,162.45 | | 其中：购买银行定期存款 | 37,700,000.00 | | 募集资金账户余额 | 69,721,162.45 | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《 ...