会议信息 - 2025年第三次临时股东会网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[11] - 现场会议时间为2025年12月8日下午14:30[13] - 现场会议地点为惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长杨志明[13] 审议事项 - 会议需审议《关于聘任会计师事务所的议案》[14][15][16] - 公司拟聘任上会会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[16] 费用情况 - 本次审计费用拟定为120万元，其中内部控制审计费用25万元[16] - 2025年度内部控制审计费用增减幅度超20%[16] 其他 - 董事会提请股东会授权董事长签署相关合同与文件[16]

股价与融资交易 - 11月26日公司股价下跌1.47%，成交额为3670.54万元 [1] - 当日融资买入741.18万元，融资偿还435.34万元，实现融资净买入305.84万元 [1] - 截至11月26日，融资融券余额合计9060.83万元，融资余额占流通市值的7.25%，超过近一年50%分位水平 [1] - 当日无融券交易，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为8315户，较上期增加5.27% [2] - 人均流通股为6400股，较上期减少2.77% [2] - 圆信永丰高端制造A基金新进为第八大流通股东，持股36.41万股，而中海能源策略混合与金鹰改革红利混合基金退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9475.40万元，同比大幅减少50.12% [2] - 同期归母净利润为-1.57亿元，同比减少106.31% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售 [1] - 锂电池干燥设备是核心收入来源，占主营业务收入的53.67% [1] - 其他业务构成包括：其他锂电设备及关键零部件（26.16%）、其他补充业务（13.24%）、锂电池涂布设备（5.11%）以及锂电池辊压、分切设备（1.82%） [1] - A股上市后累计派发现金分红1936.65万元 [3]

公司信息披露原则 - 公司为保证所有投资者平等获悉信息 遵循信息披露公平原则 [2] - 公司股东人数信息将在定期报告中于报告期末进行披露 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年12月8日当日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [8] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于聘任会计师事务所的议案 该议案为对中小投资者单独计票的议案 [7][22] - 议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 [6] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由政旦志远（深圳）会计师事务所变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙） [21] - 变更原因为充分保障审计工作安排 更好地适应公司未来业务发展 [21][31] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通 各方均无异议 [21][32] 拟聘任会计师事务所概况 - 上会会计师事务所2024年度业务总收入为68,343.78万元 其中证券业务收入20,445.12万元 [24] - 该所2024年度为72家上市公司提供审计服务 其中同行业上市公司审计客户家数为7家 [24] - 2025年度审计费用拟定为120万元 其中包含内部控制审计费用25万元 [30] 变更履行的程序 - 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所进行了审查 同意聘任并提交董事会审议 [33] - 公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过了聘任议案 [34] - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议 自股东大会审议通过之日起生效 [22][36]

审计机构变更 - 公司拟聘任上会所为2025年度财务及内控审计机构，原为政旦志远[3] - 2025年11月21日董事会通过聘任上会所议案[16] 上会所情况 - 截至2024年末，合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告注会185人[5] - 2024年业务总收入68343.78万元，审计收入47897.88万元，证券收入20445.12万元[5] - 2024年上市公司审计客户72家，同行业上市公司审计客户7家[5] - 2024年年报审计收费8137.03万元[5] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[6] 审计费用 - 2025年审计费用拟定120万元，内控审计费用25万元[9] - 2025年内控审计费用增减幅度超20%[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月8日14点30分在惠州信宇人一号会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月8日[2][4] - 本次股东会审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月2日[10] - 会议登记时间至2025年12月5日17:00止[12] - 不同类型股东登记需携带相应证件，不接受电话登记[13] 其他信息 - 会议联系人是证券部，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[14] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”其一打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[19]

公司订单情况 - 截至2025年10月公司在手订单总额为16.70亿元包含已中标及已定点未签约订单 [1] - 2025年新增订单超过13亿元 [1] 技术研发进展 - 公司成功试制卤化物固态电解质样品并完成首轮电化学测试 [1] - 样品离子电导率达到1.5-2mS/cm展现出良好导电性能 [1] - 与硫化物体系相比该卤化物电解质具有三大优势：电化学窗口更宽可稳定匹配4.3V以上高电压平台有助于提升正极能量密度；稳定性更优制备工艺简化；原料与制造成本更低 [1] - 公司正进行卤化物电解质的结构及表征性能测试但尚未对外送样 [1]

公司股价与交易表现 - 11月19日股价下跌5.08%，报收24.85元/股 [1] - 当日成交金额为9833.74万元，换手率达7.16% [1] - 公司总市值为24.29亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售 [1] - 锂电池干燥设备是核心收入来源，占主营业务收入的53.67% [1] - 其他锂电设备及关键零部件收入占比26.16%，锂电池涂布设备收入占比5.11% [1] 主要流通股东动态 - 圆信永丰高端制造A基金在三季度新进成为十大流通股东，持有36.41万股，占流通股比例0.68% [2] - 该基金今年以来收益率为63.35%，在同类8138只基金中排名324 [2] - 基金成立以来累计收益率为191.71% [2] 相关基金经理信息 - 圆信永丰高端制造A基金经理为党伟，累计任职时间4年55天 [3] - 该基金经理现任基金资产总规模为8.06亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为52.21% [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长杨志明先生主持 [3] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，所有高管列席会议 [4] 股权及表决情况 - 截至股权登记日，公司总股本为97,754,388股，其中回购专用账户股份3,461,480股不享有表决权 [2] - 本次股东大会无被否决议案 [2] - 议案1为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上审议通过 [7] 议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》审议通过 [5] - 包含《股东大会议事规则》修订、《董事会议事规则》修订等在内的共计13项治理制度修订及制定议案均审议通过 [5][6][7] - 议案2.12《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》审议时，关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚回避表决 [7] 律师见证意见 - 本次股东大会由广东信达律师事务所律师丛启路、张昊见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效，形成的股东大会决议合法有效 [7]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月14日在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会由董事会召集，董事长杨志明主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司全体9名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书及所有高管列席会议 [4] - 截至股权登记日，公司总股本为97,754,388股，其中公司回购专用账户持有3,461,480股，该部分股份不享有表决权 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [5][7] - 议案二《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含12个子议案，全部获得审议通过 [5][6][7] - 子议案涉及修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《累积投票制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》以及制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [5][6][7] - 在审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》时，关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚回避了表决 [7] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由广东信达律师事务所丛启路、张昊律师见证 [8] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，会议形成的决议合法有效 [8]