股东大会基本情况 - 公司于2025年11月14日在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会由董事会召集，董事长杨志明主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司全体9名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书及所有高管列席会议 [4] - 截至股权登记日，公司总股本为97,754,388股，其中公司回购专用账户持有3,461,480股，该部分股份不享有表决权 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [5][7] - 议案二《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含12个子议案，全部获得审议通过 [5][6][7] - 子议案涉及修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《累积投票制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》以及制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [5][6][7] - 在审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》时，关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚回避了表决 [7] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由广东信达律师事务所丛启路、张昊律师见证 [8] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，会议形成的决议合法有效 [8]