机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有5个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为625.28万股，占公司总股本的6.40% [1] - 机构投资者包括深圳市智慧树投资合伙企业等5家机构 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了5.83个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即信澳新材料精选混合A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计70个，主要包括中海能源策略混合等基金 [1]

核心经营与财务要点 - 截至2025年10月，公司在手订单总额为16.70亿元人民币，其中2025年新增订单超过13亿元人民币，产能排期较满 [8] - 2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计82,113,669.75元，导致合并报表利润总额减少相同金额 [41][42][43] - 公司对一笔子公司业务收入确认方法进行调整，由“总额法”更正为“净额法”，以更严谨地执行收入准则 [4] 公司治理与会议安排 - 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》及《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、办理工商变更登记的议案》 [14][17] - 计划于2025年11月19日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会，董事长、总经理杨志明等人将出席 [20][22] - 计划于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订公司章程在内的议案 [27][29][30] 股东与股本信息 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为3,461,480股，占公司总股本的比例为3.54% [7] - 2025年第二次临时股东大会将对中小投资者单独计票的议案不适用，议案2.12涉及关联股东杨志明等需回避表决 [29][30]

2025年前三季度资产减值情况 - 2025年前三季度计提信用减值损失金额为32,322,385.37元 [1] - 2025年前三季度计提资产减值损失金额为49,791,284.38元 [2] - 两项减值损失合计为82,113,669.75元，将导致公司合并报表利润总额减少相同金额 [3] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会召开日期为2025年11月14日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7][8] - 现场会议召开时间为2025年11月14日14点30分，地点为惠州信宇人一号会议室 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [8] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 业绩说明会召开时间为2025年11月19日15:00-16:00，通过上证路演中心网络互动举行 [24][27] - 投资者可在2025年11月12日至11月18日16:00前通过上证路演中心网站进行提问预征集 [24][28] - 公司董事长兼总经理杨志明、董事兼董事会秘书余德山、财务总监陈虎将参加说明会 [27] 公司治理相关决议 - 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 [32] - 监事会认为2025年第三季度报告所披露内容真实、准确、完整，无虚假记载 [32] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议 [34]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为9475.4万元，同比下降50.12% [1] - 归属母公司股东净利润为-1.57亿元，较上年同期亏损增加8099.58万元 [1] - 基本每股收益为-1.65元 [1]

公司架构与治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 《公司章程》修订，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”相关表述[2] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[22] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[31] 股份相关 - 面额股每股面值人民币1.00元，设立时发行股份总数为5417万股[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有5%以上股份的股东等违规买卖股票，所得收益归公司[5][6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东可请求撤销违规的股东会、董事会决议，可书面请求相关方诉讼[7][8] - 控股股东等不得滥用权利，违规需赔偿或担责[8] 担保与重大事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议[10][16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[10] 会议相关 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况需召开临时股东大会[11] - 董事会收到提议后需在规定时间内反馈，同意后按规定发出通知[11][12] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事有比例限制[20] - 独立董事有任职条件限制，需每年自查独立性[27] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金达注册资本50%以上可不再提取[33] - 以每三年为周期制订股东回报规划，分红预案需相关表决通过[36][38][39] 制度修订 - 制定、修订部分内部治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[46]

财报与会议安排 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月29日发布[3] - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月19日15:00 - 16:00举行[3][5] 投资者参与 - 2025年11月12日至11月18日16:00前可预征集提问[3][6] - 2025年11月19日15:00 - 16:00可在线参与说明会[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[7]

业绩总结 - 2025年前三季度计提信用及资产减值损失合计82,113,669.75元[2] - 计提减值使合并报表利润总额减少82,113,669.75元[6] 损失明细 - 2025年前三季度计提信用减值损失32,322,385.37元[3] - 2025年前三季度资产减值损失49,791,284.38元[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点30分召开[3] - 会议地点为惠州仲恺高新区一号会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，11月14日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程及治理制度等议案[6] - 议案1为特别决议议案，议案2.12涉及关联股东回避表决[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月11日[12] - 登记时间至11月12日17:00止[14] - 登记地点为深圳龙岗区信宇人公司证券部[14] 联系方式 - 会议联系人证券部，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[17]

会议信息 - 公司于2025年10月27日召开第三届监事会第二十三次会议[2] - 会议通知于2025年10月23日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《取消监事会等议案》，3票同意，尚需股东大会审议[6][7]

公司财务影响 - 公司2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计约8211万元 [1] - 上述减值损失将导致公司合并报表利润总额减少约8211万元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中专用设备制造业占比94.66% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比5.34% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为26.92元 [1] - 截至发稿公司市值为26亿元 [1]