会议基本信息 - 公司将于2025年12月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年12月8日当日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [8] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于聘任会计师事务所的议案 该议案为对中小投资者单独计票的议案 [7][22] - 议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 [6] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由政旦志远（深圳）会计师事务所变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙） [21] - 变更原因为充分保障审计工作安排 更好地适应公司未来业务发展 [21][31] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通 各方均无异议 [21][32] 拟聘任会计师事务所概况 - 上会会计师事务所2024年度业务总收入为68,343.78万元 其中证券业务收入20,445.12万元 [24] - 该所2024年度为72家上市公司提供审计服务 其中同行业上市公司审计客户家数为7家 [24] - 2025年度审计费用拟定为120万元 其中包含内部控制审计费用25万元 [30] 变更履行的程序 - 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所进行了审查 同意聘任并提交董事会审议 [33] - 公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过了聘任议案 [34] - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议 自股东大会审议通过之日起生效 [22][36]