深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所 等监管机构要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、法规、 部门规章、规范性文件的规定及监管机构的要求，在规定时间内，在规定的媒体 上，以规定的方式公布有关信息。 第二条 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《深圳市信宇 人科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、本制度规定的自然人、法人或其他组织所 持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界 定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 深圳市信宇人科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《深 圳市信宇人科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； (二) 有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款） ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 对外投资管理制度 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。 第一章 总则 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保管理制度执行。 第五条 对外投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易管理制度执行。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 1 第一章 总则 为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"证券交易所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

第二章 产生与组成 深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市信宇人科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的职责，规范工作程序， 强化董事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市信宇人科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负 责，主要职责是依据《公司章程》和董事会授权，对公司内部控制、财务信息和内外部审计等进行监督、检查和评 价等。 第三条 公司董事会审计委员会由董事会任命 3 名以上董事会成员组成。审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士，由独立董事中的会计专业人 士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 会计专业 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 累积投票制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第一条 为了进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司股东会网络投票行为及董事的选举，保证股东充分行使权利， 保护投资者合法权益，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名及以上董事时，出席股 东会的股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，股 东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司股东会就选举非职 ...

第一条 为了加强深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。本制度所称被 审计对象，特指公司及公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支机构， 以及上述机构相关责任人员。 深圳市信宇人科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部独立、客观的机构或人员， 对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进公司实现战略发展。 第二章 内部审计机构的设立 第五条 公司设立审计部，在公司董事会审计委员会 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 深圳市信宇人科技股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳市信宇人科技股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司人力资源部、财务中心、董事会秘书办公室等相关部门配合董 事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的结构与标准 第七条 董事会成员薪酬结构： （一）内部 ...

信宇人公告，第三季度营收为827.74万元，同比下降73.38%；净利润亏损8477.53万元。前三季度营收 为9475.4万元，同比下降50.12%；净利润亏损1.57亿元。 ...