募资情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股发行价30.26元，募集资金总额22.09亿元，净额21.29亿元[1] - 保荐及承销费（不含增值税）6564.42万元，其他发行费用（不含增值税）1473.46万元[3] 资金使用 - 以前年度置换预先投入募投项目金额9305.28万元，预先支付部分发行费用421.37万元[9] - 2024年1 - 6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 2024年半年度，本期直接投入募投项目金额13667.79万元，直接支付其他发行费用金额53.23万元[4] - 2023年9月，公司完成9726.65万元自筹资金置换[9] - 2023年7月，公司使用超募资金3850万元永久补充流动资金[13][14] - 2024年1 - 6月，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[14][15] 资金余额与理财 - 截至2024年6月30日，募集资金余额16.37亿元（含利息和理财净收入）[2] - 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2023年6月30日，公司同意使用最高不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0元[12] - 截至2024年4月29日，招商银行北京顺义支行C + 账户归集存款终止日余额为106,063,774.67元[13] - 截至2024年6月30日，公司募集资金用于现金管理收到的理财收入为1,739,187.89元，其中本期收到963,030.47元[13] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额（已扣除发行费用）为2,128,601,141.17元，本年度投入136,677,855.50元，累计投入526,848,176.61元[22] - 新一代智能化无人采煤控制系统项目截至期末累计投入进度为28.60%[22] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目截至期末累计投入进度为9.24%[22] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为8.62%[22] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为8.58%[22] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为83.10%[22]

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 150 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,437,704 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 368,437,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.0895 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

独立董事提名 - 提名肖明为第一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无处罚和谴责通报[4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备会计专业教授职称[6] 提名人确认 - 已核实被提名人符合任职资格[6]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-028 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭光莉女士 因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。 北京天玛智控科技股份有限公司 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届 董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审 查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请审议 ...

关联交易会议时间 - 2024年3月19日和4月19日，公司召开会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年8月8日，公司独立董事专门会议同意增加2024年度日常关联交易预计并提交董事会审议[4] - 2024年8月9日，公司董事会和监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[5] 关联交易金额调整 - 天地宁夏支护装备有限公司新增采购预计金额10789万元，占同类业务比例6.11%[6] - 宁夏天地奔牛实业集团有限公司增加后预计金额为6592万元，占比3.73%，上年实际发生221.24万元，占比0.15%[6] - 中煤科工集团上海有限公司增加后预计金额为3667万元，占比2.08%，上年实际发生95.31万元，占比0.06%[6] - 天地（常州）自动化股份有限公司增加后预计金额为3115.08万元，占比1.76%，上年实际发生1093.60万元，占比0.72%[6] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司增加后预计金额为2175万元，占比1.23%，上年实际发生374.82万元，占比0.25%[6] - 2024年度关联交易增加后预计金额为92,372.28[9] - 关联采购小计增加后为29,388.08，占同类业务比例16.64%[8] - 关联销售小计增加后为62,984.20，占同类业务比例20.99%[9] 关联方财务数据 - 天地宁夏支护装备有限公司2023年末总资产48,106万元，净资产25,931万元，净利润474万元[11] - 天地科技股份有限公司2023年末总资产为595,815万元，净资产为335,157万元，2023年度营业收入为349,623万元，净利润为30,713万元[13] - 中煤科工集团上海有限公司2023年末总资产为618,033万元，净资产为303,769万元，2023年度净利润为40,203万元[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司2023年末总资产为214,090万元，净资产为79,937万元，2023年度营业收入为135,662万元，净利润为21,092万元[14] 关联方基本信息 - 中煤科工集团上海有限公司注册资本80,000万元，成立于2008年5月26日[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司注册资本11,000万元，成立于2007年3月21日[14] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司注册资本21,000万元，成立于1990年9月27日[14] - 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司注册资本7,695.50万元[15] - 中煤科工金融租赁股份有限公司注册资本98,000万元，天地科技持股40.8163%，人福医药持股39.7959%，天津东疆港产城投资持股8.1633%[16] - 山东天玛智能控制技术有限公司注册资本10,000万元，成立于2024年6月25日，实际控制人为山东省国资委[17] - 山西天地王坡煤业有限公司注册资本11,399万元，成立于2002年12月31日，实际控制人为国务院国资委[18] 关联交易说明 - 公司本次预计增加日常关联交易，包括采购商品、接受劳务、销售产品[20] - 关联交易价格遵循市场原则或协商确定[20] - 关联交易为公司日常经营所需，符合公司和股东利益[21] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[21] - 公司与关联人合作稳定，关联交易具有持续性[21] - 公司主要业务不严重依赖关联交易，不影响独立性[21] 保荐人意见 - 保荐人中信建投对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[23]

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-030 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开公司第一届董事会第三十次会 1 议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。关联 董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地 科技股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第一届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会提名委员会对公司第一届董事会独立董 事候选人肖明先生的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 经审阅第一届董事会独立董事候选人肖明先生的个人履历等相 关资料，肖明先生为会计学教授，具有良好的职业道德和个人品质， 具备丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...