公司治理 - 2023年度独立董事现场工作超20天[3] - 2023年召开股东大会4次，审议通过14项议案[7] - 2023年召开董事会会议10次，审议通过50项议案[7] - 2024年3月修订十余项公司治理制度[8] 人员变动 - 2023年刘治国当选公司董事、董事长[24] - 2023年李明忠、庞奇任副总经理，王绍儒任董事会秘书[25] 财务相关 - 2023年审阅多期财务报告[19] - 认为2023年公司披露财务报告真实准确完整[20] - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司人员沟通超10次[13] - 2023年公司无独立董事行使特别职权事项[8] - 2023年公司无违反、变更或豁免承诺履行情况[17] - 认为2023年公司内控制度规范合理有效[20] - 认为2023年公司董事、高管薪酬符合规定[25] - 2023年公司不涉及多项特定事项[22][23][25]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查情况如下： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定 价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股 东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会 ...

天玛智控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-168 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-006 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,521,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,521,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8779 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会 [1] - 时间为3月5日 - 6日 [2] - 地点是天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [2] - 接待人员有副总经理李明忠、董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [2] 参与单位情况 - 3月5日国联证券、招商理财各1人参与；3月6日中信证券等众多证券、基金、投资、保险、资管等机构参与 [1] 行业与公司业务相关问题 煤矿智能化建设动力 - 我国煤炭自动化、智能化水平低，重大安全隐患监测等技术落后，人员生产环境待改善，且煤炭企业招工难、用人成本攀升，煤矿智能化建设可减少井下作业人员、降低劳动强度和安全风险，公司产品市场空间广阔 [2] 公司产品价值量 - 2022年，SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为302.06万元、576.11万元、428.33万元，按每个煤矿平均两个工作面算，智能控制产品总价2,613.00万元，占单矿智能化建设总价的12%，未来产品单矿价值有望稳定增长 [2] 公司销售模式 - 以直销为主、经销为辅。直销分与终端煤炭生产企业用户签合同和与主机生产企业签合同两种；经销是与经销商合作，为其提供技术方案支持，通过严格措施规范业务 [2][3] 公司产品生命周期 - SAC、SAM产品寿命约为5年，生命周期中通常需2 - 3次大修或项修；SAP产品寿命为8 - 10年 [3] 公司与华为合作 - 多年保持良好合作，基于华为计算平台提供智能化开采解决方案。2023年4月签订“OpenHarmony使能合作协议”成为“矿鸿生态使能合作伙伴”；2023年10月签订“战略合作协议”，融合多种技术推进煤炭行业转型升级，共同致力于关键核心技术突破，打造一体化解决方案，建设“无人化”综采工作面 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息，无附件清单 [3]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-005 北京天玛智控科技股份有限公司 关于联合天地科技召开2023年年度业绩说明会 的公告 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前通 过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公司 （600582.SH）于 2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 举行 2023 年年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与时间为2月28日 - 3月1日 [1] - 2月28日参与单位及人员有招商基金、建信基金等共8人，2月29日兴证全球基金、方正证券共3人，3月1日长江证券1人 [1] - 活动地点2月28日、29日在泛太平洋酒店815室，3月1日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [1] 行业政策对公司影响 - 煤矿智能化是国家近年来重点支持产业，无人化智能开采是重要组成部分，对提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应有重要意义 [1] - 《能源技术革命创新行动计划（2016 - 2030年）》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务，提出2030年重点煤矿区基本实现工作面无人化开采 [1] - 2020年3月，八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动煤矿无人化智能开采产业发展，促进公司经营业绩 [1][2] 煤机企业对公司市场空间影响 - 煤机生产企业开展智能化规模较小、技术有限，与公司是配套协作和正常市场竞争关系 [3] - 公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域引领者，处于行业主导地位，煤机企业对公司市场空间挤占影响有限 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3] - 无附件清单 [3]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决 ...