关联交易会议时间 - 2024年3月19日和4月19日，公司召开会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年8月8日，公司独立董事专门会议同意增加2024年度日常关联交易预计并提交董事会审议[4] - 2024年8月9日，公司董事会和监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[5] 关联交易金额调整 - 天地宁夏支护装备有限公司新增采购预计金额10789万元，占同类业务比例6.11%[6] - 宁夏天地奔牛实业集团有限公司增加后预计金额为6592万元，占比3.73%，上年实际发生221.24万元，占比0.15%[6] - 中煤科工集团上海有限公司增加后预计金额为3667万元，占比2.08%，上年实际发生95.31万元，占比0.06%[6] - 天地（常州）自动化股份有限公司增加后预计金额为3115.08万元，占比1.76%，上年实际发生1093.60万元，占比0.72%[6] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司增加后预计金额为2175万元，占比1.23%，上年实际发生374.82万元，占比0.25%[6] - 2024年度关联交易增加后预计金额为92,372.28[9] - 关联采购小计增加后为29,388.08，占同类业务比例16.64%[8] - 关联销售小计增加后为62,984.20，占同类业务比例20.99%[9] 关联方财务数据 - 天地宁夏支护装备有限公司2023年末总资产48,106万元，净资产25,931万元，净利润474万元[11] - 天地科技股份有限公司2023年末总资产为595,815万元，净资产为335,157万元，2023年度营业收入为349,623万元，净利润为30,713万元[13] - 中煤科工集团上海有限公司2023年末总资产为618,033万元，净资产为303,769万元，2023年度净利润为40,203万元[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司2023年末总资产为214,090万元，净资产为79,937万元，2023年度营业收入为135,662万元，净利润为21,092万元[14] 关联方基本信息 - 中煤科工集团上海有限公司注册资本80,000万元，成立于2008年5月26日[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司注册资本11,000万元，成立于2007年3月21日[14] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司注册资本21,000万元，成立于1990年9月27日[14] - 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司注册资本7,695.50万元[15] - 中煤科工金融租赁股份有限公司注册资本98,000万元，天地科技持股40.8163%，人福医药持股39.7959%，天津东疆港产城投资持股8.1633%[16] - 山东天玛智能控制技术有限公司注册资本10,000万元，成立于2024年6月25日，实际控制人为山东省国资委[17] - 山西天地王坡煤业有限公司注册资本11,399万元，成立于2002年12月31日，实际控制人为国务院国资委[18] 关联交易说明 - 公司本次预计增加日常关联交易，包括采购商品、接受劳务、销售产品[20] - 关联交易价格遵循市场原则或协商确定[20] - 关联交易为公司日常经营所需，符合公司和股东利益[21] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[21] - 公司与关联人合作稳定，关联交易具有持续性[21] - 公司主要业务不严重依赖关联交易，不影响独立性[21] 保荐人意见 - 保荐人中信建投对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[23]