证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

第一条 为了进一步完善北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-041 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司于2023年11月28日收到核心技术人员王舒毅先生的书面辞职报告，王舒 毅先生因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务。辞去前述职务后，王舒毅先 生将不在公司担任任何职务。 （一）王舒毅先生具体情况 王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大 学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研 究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场 部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人 员王舒毅先生因个人原因于2023年11月28日申请辞去公司核心技术人 员职务，辞职后，王舒毅先生 ...

中信建投证券股份有限公司关于 王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大 学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研 究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场 部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师； 2020年12月至今任公司副总工程师。 截至本核查意见出具日，王舒毅先生未直接或间接持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 截至本核查意见出具日，王舒毅先生在公司任职期间主要负责公司技术体系 管理及产品质量检验相关工作，其参与研究并已获授权的发明专利共8项，均为 与公司其他研发人员共同研发，非单一发明人，其在任职期间参与公司研发工作 因履行职务产生的技术成果，有关知识产权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-040 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年11月28日召开了第五届董事会第二次会议，聘任高级管理人员及证券事务代表， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张远庆先生担任公司总经理，聘 任肖俊恒先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任张旭先生、李国清先生、曹建 伟先生担任公司副总经理，聘任刘龙先先生担任公司财务总监，聘任许熙梦女士 担任公司董事会秘书，任期自 ...

公司经营与产能 - 公司产能从440万套提升至900万套，新增产能主要用于满足国内新建高铁增量市场、国内维修更换的存量市场，以及拓展国内城市轨道交通和海外铁路市场 [3]。 - 截至2023年6月30日，公司在手未执行订单金额为181,807.50万元，并会定期在半年度报告和年度报告中披露订单情况 [3][5]。 - 天津新厂年产1,800万件高铁设备及配件项目已建成投产，具体经营业绩数据将在定期报告中披露 [4]。 市场拓展与订单 - 公司积极参与“一带一路”倡议，产品已应用于雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目等多个境外项目，未来将继续拓展海外市场 [3][5]。 - 公司于2023年9月15日中标雄安高速铁路有限公司的新建天津至潍坊高速铁路材料采购项目，并已签订相关合同 [5]。 财务与资金管理 - 公司账上资金14亿元，关于投资计划、资本运作等事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [3]。 - 公司近三年累计现金分红约1.73亿元，未来将继续在兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司合理资金需求的原则下，积极回报股东 [4]。 - 公司资金主要用于日常经营活动，并在不影响日常生产经营的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理 [6]。 技术与产品 - 公司坚持以高铁扣件为核心产品，以高铁工务工程为主要应用领域，并向重载铁路提供工务工程产品，未来将加大科技创新投入，持续提升产品技术，推进产品升级迭代 [2]。 - 公司已形成以北京总部为核心，以天津、辽宁、河北等地区分、子公司为生产转化基地的布局 [2]。 股东与投资者关系 - 公司会在定期报告中披露生产经营情况、股东人数等信息，投资者可通过定期报告或联系公司证券部查询相关信息 [2][6]。 - 公司将加大市场开拓力度，积极参与市场招投标，以提升订单数量 [6]。

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-039 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 ...

一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于山西德阳润海铁路轨枕有限公司（以下 简称"德阳润海"）起诉的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料，铁科 装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉，反诉于2023年1月被法院受理。 2023年3月13日，铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》， 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-038 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为本诉被告，公司全资子公司北京铁 科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为本诉被告、反诉 原告。 涉案金额：17,449,060.79 元（不含垫资款利息及诉讼、鉴定相关费用）。 对上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临 时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作， 全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023 年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监 事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 公 ...