证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事及第五 届监事会非职工代表监事，本次选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各 专门委员会委员及第五届监事会主席，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举李伟先生、李 春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、尚忠民先生为公司第五届董 事会非独立董事， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,501,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,501,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2887 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2887 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》。 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-034 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：销售合同，新建天津至潍坊高速铁路国铁集团管理甲 供物资采购合同（高速扣配件）（招标编号：T0WZ202300600，包件号：F02）， 合同金额为470,214,766.44元人民币（含税）。 合同生效条件：公司和雄安高速铁路有限公司的法定代表人（单位负责 人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同章后，合同生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至全部合同义务履行完毕后止。 对公司当期业绩的影响：根据合同条款规定，公司按照雄安高速铁路有 限公司供应需求计划进行生产与供应，雄安高速铁路有限公司按照进度款、结清 款等流程进行支付，如项目顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业 绩产生积极影响。 风险提示：本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违 约责任等做出明确约定 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 | 12 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案六：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 19 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2023年10月23日下午2:00 [1] - 活动地点在铁科天津公司 [1] - 接待人员有证券事务代表许熙梦、证券事务专员张蕾和许书静 [1] - 参与投资人是王辉 [1] - 活动类别为现场参观 [1] 活动主要内容 现场参观 - 公司带领投资者参观铁科天津公司办公楼和厂区，了解基本情况 [1] 交流问题及答复 - 高铁扣件更换周期处于调查及技术研究中，具体关注主管部门技术标准和规定 [2] - 特殊调整扣件系统用于线路遇特殊情况时紧急恢复平顺性；重载扣件适用于30t轴重重载铁路，已应用于宜万铁路等线路 [2] - 轨道扣件业务可比公司有六家，分别为Vossloh、安徽巢湖、晋亿实业、翼辰实业、中铁隆昌和中原利达扣件系统集成商 [2] - 公司目前未参与中吉乌铁路建设，将持续关注其动态并了解建设标准和产品需求 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入399,921,706.16元，同比减少2.45%；年初至报告期末为1,399,726,246.80元，同比增加38.44%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13.997262468亿元，2022年同期为10.1108787727亿元，同比增长约38.44%[18] - 2023年前三季度营业收入为10.52亿元，2022年同期为7.87亿元，同比增长33.62%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,331,728.06元，同比减少5.99%；年初至报告期末为297,923,418.68元，同比增加55.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,671,320.21元，同比减少3.77%；年初至报告期末为295,063,105.00元，同比增加57.36%[5] - 2023年前三季度净利润为3.683981202亿元，2022年同期为2.2180103825亿元，同比增长约66.01%[19] - 2023年前三季度净利润为2.44亿元，2022年同期为1.60亿元，同比增长52.05%[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，同比减少7.89%；年初至报告期末为1.41元/股，同比增加54.95%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为1.41元/股，2022年同期为0.91元/股，同比增长约54.95%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.79%，减少0.55个百分点；年初至报告期末为11.33%，增加3.38个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计24,469,114.85元，同比增加27.09%；年初至报告期末为66,600,285.59元，同比增加33.18%[6] - 2023年前三季度研发费用为4932.69万元，2022年同期为3525.29万元，同比增长39.92%[27] 资产情况 - 本报告期末总资产3,745,253,721.26元，较上年度末增加7.61%；归属于上市公司股东的所有者权益2,730,463,781.39元，较上年度末增加8.95%[6] - 2023年9月30日货币资金为1460884744.13元，2022年12月31日为1235993011.33元[14] - 2023年9月30日应收票据为111825777.31元，2022年12月31日为86855431.59元[14] - 2023年9月30日应收账款为799599701.81元，2022年12月31日为764590083.15元[14] - 2023年9月30日流动资产合计为2853329829.99元，2022年12月31日为2631840255.09元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为891923891.27元，2022年12月31日为848693698.04元[15] - 2023年9月30日资产总计为3745253721.26元，2022年12月31日为3480533953.13元[15] - 2023年9月末归属于母公司所有者权益合计为27.3046378139亿元，2022年末为25.0627370771亿元，同比增长约8.94%[17] - 2023年9月末少数股东权益为4.0847345934亿元，2022年末为3.4881027952亿元，同比增长约17.10%[17] - 2023年9月末所有者权益合计为31.3893724073亿元，2022年末为28.5508398723亿元，同比增长约10.00%[17] - 截至2023年9月30日，公司资产总计为29.2828521544亿美元，较2022年12月31日的27.837954954亿美元增长5.19%[25] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计为24.7439994493亿美元，较2022年12月31日的23.046184609亿美元增长7.37%[26] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为586748229.58元，2022年12月31日为606379411.73元[16] - 2023年9月30日负债合计为606316480.53元，2022年12月31日为625449965.90元[16] 营业成本及利润情况 - 2023年前三季度营业总成本为9.8003809213亿元，2022年同期为7.7696569095亿元，同比增长约26.14%[18] - 2023年前三季度营业利润为4.2089916623亿元，2022年同期为2.530350306亿元，同比增长约66.34%[19] - 2023年前三季度利润总额为4.2192369305亿元，2022年同期为2.5339381226亿元，同比增长约66.51%[19] - 2023年前三季度营业利润为2.76亿元，2022年同期为1.83亿元，同比增长50.73%[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计660,407.85元，年初至报告期末为2,860,313.68元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,803户，前10名股东中，中国铁道科学研究院集团有限公司持股55,300,000股，占比26.25%[11] - 北京首钢股权投资管理有限公司持有42470400股人民币普通股[12] - 北京中冶天誉投资管理有限公司持有25280000股人民币普通股[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额407,207,206.92元，同比增加248.97%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.4659721444亿元，2022年同期为8.1308384075亿元，同比增长约53.32%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为12.7073439216亿美元，上年同期为8.6162568018亿美元，同比增长47.48%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为8.6352718524亿美元，上年同期为7.4493571893亿美元，同比增长15.92%[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.0720720692亿美元，上年同期为1.1668996125亿美元，同比增长248.97%[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10.66亿元，2022年同期为6.91亿元，同比增长54.23%[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，2022年同期为 - 1425.56万元，同比增长299.63%[29] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为363.622413万美元，上年同期为8.5万美元，同比增长4177.91%[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为9692.934538万美元，上年同期为1.4054211784亿美元，同比下降30.90%[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9329.312125万美元，上年同期为 - 1.4045711784亿美元，亏损同比减少33.60%[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为546.64万元，2022年同期为 - 4397.38万元，同比增长112.43%[30] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为9139.11567万美元，上年同期为9360.051388万美元，同比下降2.36%[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9139.11567万美元，上年同期为 - 9360.051388万美元，亏损同比减少2.36%[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7535.53万元，2022年同期为 - 5266.67万元，同比下降43.08%[30] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.14亿元，2022年同期为 - 1.11亿元，同比增长292.91%[30] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为13.09亿元，2022年同期为11.59亿元，同比增长12.99%[30]

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司"、"铁科轨道") 于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将"年产1,800万件高铁设备及配件项目"予以结项，并将节余募 集资金9,750.80万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用 于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-027 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名王英杰为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王英杰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...