股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[3] 会议地点 - 现场会议在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年10月29日刊登[5] - A股股权登记日为2024年11月11日[11] - 现场登记时间为2024年11月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[15] - 信函登记须在2024年11月14日16:30前送达[15] 登记地点 - 现场登记在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅[15]

同业竞争承诺 - 2020年5月承诺上市两年内消除同业竞争[2][3] - 2022年8月拟2024年8月31日前消除同业竞争[3] - 2024年10月28日审议通过变更消除同业竞争承诺议案[2][15][18] 业务数据 - 截至2024年6月30日中标新技术桥梁支座产品2133.62万元[6] - 2021 - 2023年济南华锐业务收入占比4.48%、4.79%、3.22%，毛利占比1.80%、2.30%、0.76%[10] - 2021 - 2023年铁科轨道桥梁支座业务收入占比10.80%、4.62%、5.54%[10] 未来展望 - 2024年10月21日国铁集团承诺济南华锐不构成重大不利影响同业竞争[8] - 2024年10月21日铁科院集团承诺不授权新技术，2028年12月31日后不再授权旧技术[8] - 2024年10月21日铁科轨道承诺积极转化新技术提升经营[8]

法律诉讼 - 2022年10月铁科装备收到起诉材料并应诉，11月反诉[2] - 一审铁科装备赔偿17449060.79元，铁科轨道担责[2][3] - 二审撤销一审判决，铁科装备承担费用469222.98元[2] - 2024年7月收到再审申请材料，10月驳回再审申请[3][5] - 再审裁定结果不对公司损益产生负面影响[2][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月30日送达全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 决策事项 - 监事会同意公司使用不超14亿元闲置自有资金现金管理[3] - 表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票[4]

资金管理 - 2024年10月11日会议通过用不超14亿闲置资金现金管理议案[2][3] - 期限至2025年6月30日，额度内可滚动使用[3] 产品与风险 - 产品含结构性存款等，不得质押和证券投资[4] - 收益或受市场波动影响[6] 监督管理 - 多部门监督检查，内审机构全面检查并报告[7]

会议情况 - 独立董事专门会议2024年第四次会议于9月30日召开，3人应到实到[2] 资金管理 - 公司拟用不超14亿闲置自有资金现金管理，含结构性存款[3] - 资金额度内滚动使用，期限至2025年6月30日[3] - 董事会授权经理层决策，财务部操作实施[3] 表决结果 - 独立董事同意现金管理事项，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

中标项目 - 铁科设计和兴铁建筑联合中标铁科天津仓储EPC项目，金额8152.52万元[2][5] - 铁科咨询中标铁科天津仓储监理项目，金额165万元[2][5] 公司信息 - 铁科设计注册资本5000万元，2022年4月27日成立[7] - 兴铁建筑注册资本3023万元，1983年9月6日成立[9] - 铁科咨询注册资本15000万元，1998年11月30日成立[10] 项目详情 - EPC项目拟建两座仓库及配套工程，工期352天[12][19][20] - EPC项目签约价8152.52万元，为固定总价合同[21] - 监理范围为仓储工程全过程，期限至2025年9月25日[27][28] - 保修阶段服务期限至2027年9月25日[29] 关联交易 - 2024年9月25日与关联方签项目合同，采用公开招标[3][5][37] - 关联交易定价公允，不构成重大资产重组[3][5][14][15] - 关联交易属正常商业交易，不影响公司财务等[36] 其他 - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[37] - 公告发布时间为2024年9月27日[39]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月10日召开[2] - 出席股东和代理人46人，表决权71301078，占比54.1527%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，普通股股东同意票71098543，比例99.7159%[4] - 《关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》，普通股股东同意票71242938，比例99.9184%[4] - 5%以下股东对两议案也有相应表决比例[5][7] 其他 - 议案为普通决议，获二分之一以上表决通过[7] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避79000000股[7] - 律所见证认为决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年8月23日召开相关会议审议召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年8月24日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年9月10日下午14时召开现场会议，董事长李伟主持[7] 投票信息 - 2024年9月10日网络投票，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 出席股东及代理人46人，代表71,301,078股，占比54.1527%[11] 议案审议 - 审议通过两项关联交易议案[13] - 议案以普通决议通过，关联股东回避，对中小投资者单独计票[14]

公司基本信息 - 证券代码 688569，证券简称铁科轨道 [1] - 2024 年 9 月 6 日 14:00 - 16:00 在上交所上证路演中心召开半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会，采用视频和网络互动方式，接待人员包括董事、总经理张远庆等 [1] 2024 年上半年业绩情况 - 营业收入 69,615.85 万元，净利润 14,337.75 万元，归属于母公司股东的净利润 11,546.69 万元 [2] - 新签合同总额 36,273.01 万元，主要产品有轨道扣件、预应力钢丝等 [2] 公司业务进展 - 研发领域：利用北京研发中心开展工作，自主开展课题研究，承担国家重点研发计划项目 [2] - 信息化管理：完善信息化管理平台，完成供应商关系管理系统平台建设 [2] - 智能制造：铁科天津年产 1,800 万件高铁设备及配件募投项目 2023 年 6 月建成投产，持续推进数字化和智能化工厂建设，部署生产管理系统，推进生产线改造升级 [2] 预征集问题回复 - 2024 年上半年高铁扣件招标数量较 2023 年上半年下降，公司将积极参与投标 [3] - 铁科天津按以销定产模式组织生产，营业收入较 2023 年下半年下降 [3] - 高铁扣件需按规定检查，随高铁线路运营年限增加，维护更新需求将逐步释放，截至 2023 年底，全国铁路营业里程 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里 [3] - 公司暂未开展资本运作，将结合实际适时开展，按规定披露信息 [3] 行业数据及公司展望 - 2024 年上半年全国铁路完成固定资产投资（不含港澳台）3,373 亿元，比上年同期增长 10.6%，新开通线路 979.6 公里，全国铁路预计投产新线 1000 公里以上 [4] - 公司将做好生产经营，落实战略部署，开拓市场，关注订单履约，提高经营管理水平，提升内在价值，经营业绩关注公告和定期报告 [4] - 公司将做好生产经营和订单履约，加大市场拓展力度，三季度业绩关注 2024 年第三季度报告 [4]