会议基本信息 - 会议为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年第三季度业绩说明会 [1] - 召开时间为2024年下午13:00 - 14:00，地点是上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员有董事、总经理张远庆，董事会秘书许熙梦 [1] 产品相关 - 特殊调整扣件主要在个别发生路基工后沉降变形和低温冻胀等特殊地段需要短时间内恢复线路平顺时使用 [2] - 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，现阶段扣件产品主要在高速铁路和重载铁路领域使用，在普铁和地铁领域占有率较低 [2] 项目建设 - 全资子公司铁科天津年产1800万件高铁设备及配件仓储工程于2024年9月29日正式开工建设，合同工期预计352天，最终以实际工期为准，该项目可降低成本、提高生产效率、提升标准化管理和安全生产水平 [2] 业绩情况 - 2024年前三季度净利润同比下降，主要原因是受母公司中标线路建设进度影响，报告期内产品履约数量减少，且募投项目建成投产，折旧费用有所增加 [2]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月22日至11月28日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月29日13:00 - 14:00可在线参与业绩说明会[5] 参会人员 - 董事、总经理张远庆等参加业绩说明会[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话010 - 51529198[6] - 电子邮箱为bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com[6]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在公司六楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人45人，所持表决权150,323,481，占比71.3560%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席4人，董秘出席[5] 议案表决 - 变更消除同业竞争承诺议案，普通股同意票71,165,682，比例99.7787%[4] - 续聘审计机构议案，普通股同意票150,162,143，比例99.8926%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例超95%[4] 议案情况 - 议案均为普通决议，获二分之一以上表决通过[6] - 议案1、2对中小投资者单独计票[6] - 议案1关联股东回避表决，所持表决权79,000,000股[6]

会议安排 - 2024年10月28日召开董事会、监事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 2024年10月29日刊载召开临时股东大会通知[6] - 2024年11月15日下午14时召开现场会议，网络投票同日进行[6][8] 参会情况 - 45人出席，代表150,323,481股，占比71.3560%[9] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席4人[10] 会议结果 - 审议通过变更承诺、续聘审计机构等议案[12] - 议案以普通决议通过，部分涉及关联股东回避表决[13]

股东大会信息 - 2024年11月15日14点召开，地点在北京昌平区富生路11号院公司六楼会议室[13] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为2024年11月15日[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长李伟先生[15][16] 审议议案 - 变更消除同业竞争承诺和续聘2024年度财务及内控审计机构[17][19] 公司上市及审计 - 2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市[23] - 拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[26]

同业竞争承诺 - 公司原承诺2022年8月31日前消除与济南华锐同业竞争，后变更为2024年8月31日前[1][2] - 2024年10月21日公司相关会议审议通过变更同业竞争承诺议案[15][16][17] 业务数据 - 2021 - 2023年济南华锐桥梁支座业务收入占公司主营业务收入比例分别为4.48%、4.79%、3.22%[8] - 2021 - 2023年济南华锐桥梁支座业务毛利占公司主营业务毛利比例分别为1.80%、2.30%、0.76%[8] - 2021 - 2023年公司桥梁支座业务收入占主营业务收入比例分别为10.80%、4.62%、5.54%[8] - 截至2024年6月30日，公司中标新技术条件下桥梁支座产品2133.62万元[5] 市场动态 - 2023年7月20日国铁集团发布桥梁支座新通用参考图并施行[4][10] 未来展望 - 2024年10月21日国铁集团承诺未来济南华锐不构成重大不利影响同业竞争[6] - 铁科院集团承诺不向济南华锐授权新技术，2028年12月31日后不再授权旧技术[7] 策略评估 - 收购、委托经营济南华锐会削弱公司盈利能力，影响经营效率和业绩[11] - 委托销售方式不符合铁路产品认证及市场招标履约要求[11]

同业竞争承诺变更 - 审议变更消除同业竞争承诺议案[3] - 国铁集团承诺济南华锐不构成重大不利同业竞争[3] - 铁科院集团对济南华锐技术授权有期限限制[3] - 铁科轨道承诺按承诺精神技术转化提升经营[3] 审议结果 - 独立董事同意提交审议，表决一致通过[4][5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年10月21日审计委员会同意续聘，聘期一年[6] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年底，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人[2] - 截至2023年12月31日，净资产20495.48万元，业务收入110263.59万元[3] - 2023年承担91家上市公司年报审计业务，收费12806.53万元[3] 审计费用 - 2023年度审计费用为86.00万元，2024年度待协商[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月28日召开，5名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告等三项议案[3][6][7] 报告与承诺 - 2024年第三季度报告合规准确，变更承诺不损股东利益[3][6] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[7] 公告披露 - 相关公告于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[5][6][8][10]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[3] 会议地点 - 现场会议在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年10月29日刊登[5] - A股股权登记日为2024年11月11日[11] - 现场登记时间为2024年11月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[15] - 信函登记须在2024年11月14日16:30前送达[15] 登记地点 - 现场登记在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅[15]