机构持仓方面，截止2025年9月30日，铁科轨道十大流通股东中，南方兴润价值一年持有混合A （011363）位居第九大流通股东，持股200.78万股，相比上期减少63.99万股。南方绩优成长混合A （202003）位居第十大流通股东，持股124.23万股，相比上期减少45.84万股。 责任编辑：小浪快报 资料显示，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司位于北京市昌平区富生路11号院，成立日期2006年10月 30日，上市日期2020年8月31日，公司主营业务涉及以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生 产和销售,致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。主营业务收入构成为：轨道扣件 74.99%，工程材料10.16%，铁路桥梁支座7.15%，预应力钢丝及锚固板4.38%，轨道部件加工服务 2.33%，其他(补充)0.78%，其他产品0.22%。 截至9月30日，铁科轨道股东户数6682.00，较上期增加9.68%；人均流通股31527股，较上期减少 8.83%。2025年1月-9月，铁科轨道实现营业收入7.92亿元，同比减少20.30%；归母净利润9050.43万元， 同比减少33.61%。 分红方面 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2026 年度日常关联交易情况预计的议案 | 9 | | 议案三：关于公司 | 2026 年度申请银行综合授信的议案 | 14 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | | 16 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保北京铁科首钢 ...

资本市场运作 - 首药控股正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市[1] - 广州发展收到交易商协会通知，同意接受公司注册金额为80亿元的中期票据及60亿元的超短期融资券注册[8] - 国盛智科及子公司拟使用不超过9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[24] - 国电南瑞及子公司拟使用不超过230亿元的闲置自有资金开展委托理财[25] - 迈得医疗计划以不低于2000万元、不超过4000万元的资金总额回购公司股份，回购价格不超过24元/股[34] - 青岛港终止此前拟现金收购油品公司100%股权和日照实华50%股权的交易[41] 重大投资与项目建设 - 江苏国信控股子公司国信马洲一台1000MW（100万千瓦）二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运营[2] - 隆盛科技及控股子公司将在无锡滨湖区投资建设具身智能机器人创新中心项目，总投资额约3.5亿元[5] - 国电电力控股子公司将投资、建设及运营国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目，项目动态总投资72.18亿元[15] - 开创国际全资孙公司泛太渔业出资2288万美元建造的一艘金枪鱼围网船完成船舶交接，预计2026年正式投入生产[16] - 济民健康拟与湖北省军民科技创新有限公司共同出资6亿元设立合资公司，其中公司认缴2.94亿元，持股49%[35] - 海南矿业拟自2026年1月1日起，将石碌铁矿北一地采安全生产整体托管给湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司，托管期限三年，合同总金额约8.18亿元[38] 业务拓展与合同订单 - 动力新科将出资6.66亿元与联合体其他各方一起参与上汽红岩重整，公司持有重整后上汽红岩股权比例约为14.66%[4] - 大禹节水子公司预中标两个高标准农田建设项目，预中标金额分别为1.37亿元和1.35亿元[20] - 国睿科技子公司国睿兆伏成为“GXLF项目片放泵浦源”项目的中标候选人，投标报价为7600万元[22] - *ST智胜中标“智慧城市治理（四期）项目”，中标金额为1.04亿元，占公司2024年度经审计营业收入的62.82%[31] - 铁科轨道全资子公司拟签署分布式光伏发电项目能源管理协议，项目投产后预计年均可节约电费约57.64万元，25年总节约电费约1441万元[17][18] 研发进展与产品获批 - 悦康药业全资子公司研发的注射用YKYY031（通用型mRNA肿瘤疫苗）获得国家药品监督管理局临床试验批准[3] - 昂利康收到双氯芬酸钠肠溶片《药品注册证书》和沙库巴曲缬沙坦钠片《药品补充申请批准通知书》[7] - 海正药业全资子公司收到依维莫司原料药欧洲药典适用性认证证书[12] - 千金药业下属子公司收到盐酸鲁拉西酮片的《药品注册证书》[13] - 力生制药子公司收到阿普米司特片10mg、20mg、30mg规格的《药品注册证书》[29] - 百奥泰的戈利木单抗注射液获得欧洲药品管理局人用药品委员会积极意见，建议批准上市[30] - 北陆药业收到吡格列酮二甲双胍片的《药品注册证书》[36][37] - 汇宇制药收到盐酸尼卡地平注射液《药品注册证书》，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[39] 生产运营数据 - 天马科技2025年11月鳗鱼出池约1197.15吨，其中外销约219.85吨，自用约977.3吨，销售价格区间为5.3万元/吨—8.9万元/吨；2025年1—11月累计出池约16415.87吨[21] - 赣粤高速11月份车辆通行服务收入为3.09亿元[27] - *ST长药的子公司羿珩科技已于近日停产[15] 公司治理与人事变动 - 青岛食品副总经理田健因个人原因辞职[23] - 金陵饭店董事长毕金标因工作变动原因辞职[28] - 港通医疗聘任夏沧澜为副总经理[33] - 嘉化能源拟吸收合并全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司[26] 政府补助与增资 - 尚纬股份收到与收益相关的政府补助221.2万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的13.53%[6] - 长光华芯及全资子公司累计获得政府补助款项共计1166.72万元[11] - 宝兰德收到与收益相关的政府补助款项1000万元[40] - 科博达拟以自有资金向德国全资子公司增资2120万欧元（约合1.74亿元）[9][10] 监管与合规事项 - 岱美股份因子公司发生火灾造成经济损失2.42亿元（占最近一期经审计净利润的30.17%）未及时披露，公司及相关人员收到上海证监局警示函[14] - 晨曦航空因2024年三季报收入确认跨期、2023年年报未计提应收票据信用减值损失等问题，公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书[32]

业绩相关 - 2025年1 - 10月实际发生日常关联交易金额56,819.97万元[6] - 2026年度预计日常关联交易金额173,560.87万元[6] 项目合作 - 铁科天津拟与国铁新能源开展1.75MW分布式光伏发电项目合作[3] - 光伏电站年均发电量约295万kWh，铁科天津年均节省电费约57.64万元[3] - 25年总计节省电费约1,441万元[3] 议案通过 - 《关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》获3票赞成通过[5] - 《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》获3票赞成通过[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月29日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月29日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案已披露时间为2025年12月13日[5] - A股股权登记日为2025年12月23日[12] - 现场登记时间为2025年12月26日（8:30 - 11:30、13:30 - 16:30）[16] - 信函登记须在2025年12月26日16:30前送达[16] 公司信息 - 公司邮编为102206[18] - 公司联系电话为010 - 51529198[18]

公司基本情况 - 公司于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股5,266.67万股[8] - 公司注册资本为人民币21,066.67万元[12] 股权结构 - 中国铁道科学研究集团有限公司持股5,530.00万股，持股比例35.00%[21] - 首钢集团有限公司持股4,247.04万股，持股比例26.88%[21] - 北京首钢股份有限公司持股1,124.96万股，持股比例7.12%[21] - 北京中冶天誉投资管理有限公司持股2,528.00万股，持股比例16.00%[21] - 北京铁科建筑科技有限公司持股2,370.00万股，持股比例15.00%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，对召集程序等违法的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[43] 股东会相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[54] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[54] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[55] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[109] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需于召开10日前书面通知全体董事[122][123] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[140] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[171] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[177] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[177] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[177] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[177] 其他 - 公司设总经理1名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[145][149] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[170] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[192] - 解聘或不续聘会计师事务所，提前30天通知[193]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[11] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方任期内及届满后6个月内，每年转让不得超各自持有总数25%[19] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高管不得买卖公司股票[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高管不得买卖公司股票[11] 信息申报更新 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[16] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报或更新[16][17] 减持相关规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划，每次时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并公告实施情况[18] 其他规定 - 股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[18] - 违反《证券法》6个月内买卖，收益归公司所有[13] - 股份变动应在2个交易日内向证券部报告并公告[19] - 持股及变动比例达规定需履行报告和披露义务[19] - 制度未尽事宜或与规定不一致时按相关规定执行[22] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过之日起施行[23][24]

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等 交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在 利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独 立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月12日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易 情况预计的议案》。关联董事李伟、江华南、蔡德钩、尚忠民、田德柱回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 全体独立董事召开独立董事专门 ...

项目合作 - 铁科天津与国铁新能源开展1.75MW分布式光伏发电项目合作，运营期25年[2][7][14][16][25] - 铁科天津提供约9,912平方米仓库屋顶，对方承担建设、投资及运营维护[7][17] 经济效益 - 项目年均发电量约295万kWh，铁科天津年均节省电费约57.64万元，25年总计节省约1,441万元[7][25] 关联交易 - 过去12个月公司关联交易预计超3000万元，占比超1%[8] - 关联交易定价公允，已通过多会议审议，待股东会批准[4][15][26][27] 风险提示 - 交易可能受政策法规等影响，协议履行及效益实现存不确定性[5][6][28]

章程修订 - 拟将“党的组织”修订为“党委”，明确党委设置及领导任职情况[1] - 新增双向进入、交叉任职领导体制[1] - 明确党委前置研究讨论重大经营管理事项程序[2] - 规定党委组织党员围绕生产经营工作[3] - 新增纪律检查委员履行党内监督职责内容[3] - 明确党群机构编制及政工人员待遇[3] - 规定党组织工作经费来源及使用方式[3] 制度修订与制定 - 修订10项制度，制定2项制度，自会议通过生效[5] - 《铁科轨道董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文披露[5]