人员变动 - 沈万中2025年7月25日因个人原因辞任董事长等职务[2] - 沈万中直接持股48,062,000股，占比32.10%[2] 人事提名 - 提名沈家雯为非独立董事候选人[4] - 沈家雯直接持股1,400,000股，占比0.94%[7] - 沈家雯系沈万中之女，有相关履历[7]

董事补选与履职 - 公司需在董事辞任60日内完成补选[5] - 任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[5] 人员离职规定 - 董高离职5个工作日内完成文件移交[9] - 离职半年内不得转让所持公司股份[10] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不超25%[10] 任职资格限制 - 犯罪判刑或缓刑期满未达年限不得任董高[4] - 对破产、违法负有责任未逾3年不得任职[4] 追责复核与赔偿 - 离职董高可15日内向审计委员会申请复核追责决定[13] - 股东会无理由解任董事，董事可要求赔偿[6]

实际控制人情况 - 公司2025年7月28日收到实控人沈万中刑事判决书[1] - 沈万中2024年3月28日因违规披露案被取保候审[1] - 沈万中犯违规披露罪，判有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金330万[2] - 沈万中已辞去公司董事长等职务[3] 公司影响 - 判决不影响实控人股东权利及公司运作[3] - 判决不对公司生产经营产生重大不利影响[3] - 公司日常生产经营正常[3]

公司架构与制度 - 公司拟增加经营范围，涉及新能源等多领域[1][2][3] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”表述改为“股东会”[6] - 公司修订并制定部分制度，部分需股东会审议[8][9] 股权与资本 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销2,207,100股限制性股票[4] - 公司注册资本由15,193.71万元变更为14,973.00万元[4][12] - 公司总股本由15,193.71万股变更为14,973.00万股[4][13] 股东与会议 - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[25][26] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[25][26] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数（1/2以上）通过[29] - 股东会特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[29] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[36] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 战略委员会成员为3名，其中独立董事1名[41] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] 利润分配 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意通过[44] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数以上表决通过[44] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过[44] 公司运营 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，董事会不得提前委任[45][46] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司合并应签订协议、编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[46] 解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[48] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[48] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸或公示系统公告[49]

公司治理事件 - 公司实际控制人沈万中因犯违规披露重要信息罪被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金人民币330万元[1] - 沈万中已辞去公司董事长及董事职务且不再担任公司其他任何职务[1] - 判决不影响实际控制人股东权利的行使以及公司管理层与治理层的依法规范运作[1] 经营影响评估 - 相关刑事判决不会对公司的生产经营产生重大不利影响[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日10点在浙江嘉兴海盐县召开[3] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议变更经营范围等议案[5] - 议案7月30日在上海证券交易所网站披露[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案3项[7] - 股权登记日为8月12日，A股代码688565，简称为力源科技[13] - 会议登记时间为8月14日10:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[16] - 公司联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[16] - 股东大会公告7月30日发布[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；独立董事2名，候选人3名；监事2名，候选人3名[24] - 100股投资者选董事有500票、选独立董事有200票、选监事有200票表决权[24] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年7月29日现场召开[1] - 会议通知及材料于2025年7月26日邮件送达全体监事[1] - 会议应到监事3人，实际到会3人[1] 议案内容 - 审议通过变更公司经营范围等相关议案[2] - 监事会同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] - 议案具体内容详见2025年7月30日公告（编号：2025 - 030）[2]

电解槽行业技术发展 - 电解槽行业正从"数量竞赛"转向技术深度攻坚，聚焦材料体系、结构设计、系统集成三大核心环节的深度重构 [2] - 2025上半年度ALK电解槽发布10款新品，PEM电解槽发布6款，技术指标呈现跨越式突破 [2] - 蓝星北化机碱性技术电流密度突破12000A/m²极限，天合元氢MW级PEM电解槽贵金属用量锐减80%，多家碱槽产品提升到3000-4000大标方 [2] 碱性电解槽（ALK）新品 - **中石化**：下线2000Nm³/h方形电解槽，智能巡检技术使维修成本降低90%，设备重量60吨，冷启动仅需104秒 [4][5] - **天合元氢**：发布2000Nm³/h碱性电解槽，电流密度4000A/m²，直流电耗低至3.898kWh/Nm³，设备成本降低30% [6] - **力源科技**：发布第一代碱性电解槽，减重40%，自制PPS复合隔膜具备高稳定性和低离子电阻 [7][9] - **上海电气**：发布千方级I型槽和50Nm³/h海水/废水制氢系统，后者可实现不同水质下高效率制氢 [10][11] - **中车株洲所**：发布4000标方碱性电解槽，电流密度≥6000A/m²，直流电耗≤4.4kWh/Nm³ [12] - **蓝星北化机**：发布CZH系列产品，电流密度高达12000A/m²，氧中氢长期稳定在0.7%以下 [13][14] - **际腾氢能**：1200标方电解槽下线，能耗4.0-4.7kWh/Nm³，体积缩小50%，体重减30% [15] - **中国华电**：3300标方电解槽下线，电流密度≥6000A/m²，槽体重量较传统减少50% [16] PEM电解槽新品 - **国电投**：发布"氢涌卓瀚 4000"PEM制氢系统，全生命周期成本与碱性制氢持平 [17] - **天合元氢**：推出MW级PEM电解槽，贵金属铱用量减少80%，理论寿命超过15年 [19][20] - **中石化氢能机械**：推出250Nm³/h PEM电解槽，额定电流密度15000A/m²，直流电耗≤4.3kWh/Nm³ [21] - **中国中车**：兆瓦级PEM电解槽下线，直流电耗≤4.2kWh/Nm³，适用于风光波动性电源制氢 [22][23] - **氢海科技**：35兆帕PEM电解槽下线，填补国内高压高效PEM电解技术空白 [24] - **中国华电**：500标方PEM电解槽下线，电流密度可达30000A/m²，直流能耗≤4.35kWh/Nm³ [25][26] 行业趋势 - 技术攻坚推动电解槽从"实验室指标"向"商业竞争力"转变，绿氢产业经济性拐点逐渐显现 [3] - 碱性电解槽能耗红线被不断突破，PEM全生命周期成本有望比肩碱槽 [3]

回购注销原因及数量 - 公司拟回购注销已离职激励对象曹洋持有的4,200股限制性股票，回购价格为5.91元/股 [1] - 由于2024年业绩未达考核目标，公司拟回购注销激励对象持有的2,202,900股限制性股票，回购价格为5.91元/股 [1][2] - 合计拟回购注销限制性股票2,207,100股 [1][2] 业绩考核目标未达成情况 - 第三个解除限售期业绩考核目标：以2021年为基数，2024年净利润增长率不低于110%或营业收入增长率不低于70% [2] - 2024年实际实现营业收入3.74亿元，净利润253.89万元，未达业绩考核目标 [2] 回购注销安排 - 公司已开设回购专用账户，预计2025年6月19日完成注销 [2] - 回购注销事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议 [2] 股份结构变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股减少2,207,100股至0股，无限售条件流通股保持149,730,000股不变 [3][4] - 公司总股本由151,937,100股减少至149,730,000股 [4] 股东权益变动情况 - 控股股东沈万中持股数量减少420,000股至48,062,000股，持股比例由31.91%被动增加至32.10% [4] - 沈万中一致行动人沈家雯、沈家琪、罗文婷持股数量不变，持股比例分别由0.92%增至0.94% [4] 法律程序及说明 - 公司已履行通知债权人程序，未收到债权人提前清偿或提供担保的申报 [3] - 回购注销事项符合相关法律法规及公司激励计划的规定 [5][6]

本次回购注销的批准与授权 - 公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[5] - 公司于2025年4月23日再次召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[5] - 股东大会已授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项，包括回购注销未解锁的限制性股票[5] 本次回购注销的具体情况 回购注销原因 - 激励对象曹洋离职，不再具备激励资格，需回购注销其持有的4,200股限制性股票[6] - 2024年公司实现营业收入3.74亿元，净利润253.89万元，未达到第三个解除限售期业绩考核目标（以2021年净利润为基数增长率不低于110%），因此回购注销2,202,900股限制性股票[6] 回购注销的股票种类与数量 - 本次回购注销的股票包括曹洋持有的4,200股和第三个解除限售期的2,202,900股，合计2,207,100股[6] 回购注销的资金来源 - 回购价格为5.91元/股，总金额为13,043,961.00元，全部使用公司自有资金[7] 回购注销的安排 - 公司已分别于2024年10月31日和2025年4月25日发布公告通知债权人，未收到债权人要求提前清偿债务或提供担保的通知[7][8] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司开设回购专户，预计2025年6月19日完成回购注销[8] 结论意见 - 本次回购注销已取得必要的授权和批准，程序、数量、价格、资金来源和安排均符合相关法律法规及《激励计划》的规定[8] - 公司尚需办理回购注销的注销登记、工商变更手续及履行信息披露义务[8]