董事会换届选举 - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期自2025年9月19日起三年 [1] - 非独立董事包括潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷，独立董事包括郭昱、邱自学、王明喆 [1] - 职工代表董事由职工代表大会于2025年8月26日选举产生 [1] 董事长及专门委员会任命 - 潘卫国当选董事长，卫小虎当选副董事长 [3] - 董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中审计、提名、薪酬委员会独立董事占半数以上并担任主任委员 [3] - 审计委员会主任委员郭昱为会计专业人士，所有委员均不担任高级管理人员 [3] 高级管理人员聘任 - 卫小虎被聘任为总经理，陈娟为常务副总经理，刘传进、卫红燕为副总经理 [4] - 卫红燕兼任董事会秘书及财务负责人，所有高级管理人员任期与第四届董事会一致 [4] - 刘传进自2000年起在公司担任多项管理职务，2022年8月起任副总经理 [8] 公司治理结构变更 - 股东大会通过取消监事会议案，监事会职权由董事会审计委员会承接 [7] - 原监事会相关制度废止，符合《公司法》及《上市公司章程指引》规定 [7] - 第三届独立董事朱利民任期届满离任 [7] 证券事务代表任命 - 郭濮衔被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [6] - 郭濮衔持有科创板董事会秘书资格证书，曾任职于华泰证券及南通华夏飞机工程技术公司 [10] - 证券事务代表任期与第四届董事会一致 [6] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日召开，审议通过取消监事会、修订公司章程及多项治理制度 [12][15] - 所有议案均获通过，其中取消监事会等三项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [16] - 股东大会由董事长潘卫民主持，采用现场与网络投票结合方式，9名董事、3名监事全部出席 [12][14]