兰剑智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2023年度任职独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱 玲(已离任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱玲(已离任) 的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰创智 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会等多类会议[6][7][8] - 2023年6月、11月召开董事会审议相关议案[18] 合规情况 - 2023年无违规关联交易等情况[11][12][13] 审计与人事 - 2023年续聘致同会计师事务所[15] - 2023年无提名任免等人事变动[17][18] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护权益[19] - 2024年将继续勤勉尽职[20]

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度致同业务收入26.49亿元，审计19.65亿元，证券5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司151家，收费3570.70万元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为6家[3] 审计相关 - 2023年续聘致同为审计机构，经董事会和股东大会通过[4][5] - 2023 - 2024年审计委员会与致同多次沟通[9]

财务审计 - 审计公司对兰剑智能2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 山东星桥商贸期初余额 -0.20万元，2023年累计发生0.20万元，期末余额0.00万元[10][24] - 山东星隆跃动2023年累计发生67.45万元，偿还67.45万元，期末余额0.00万元[10][24] - 其他关联资金往来总计期初 -0.20万元，2023年累计67.65万元，偿还67.45万元，期末0.00万元[10][24] 报告审批 - 汇总表于2024年4月1日获第四届董事会第二十三次会议批准[10]

利润分配 - 2023年年度拟每10股派现金红利4.60元，派现总额33582622元，占净利润30.41%[7] - 2023年年度以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至102207980股[7][8] 资金使用 - 公司拟用1230万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额16.59%[13] 人员薪酬与津贴 - 2024年独立董事津贴拟定为每年税前6万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金构成[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 议案表决 - 2023年度多项报告议案表决9票同意[3][5][6] - 2024年度董事薪酬议案提交股东大会[9] - 2024年度高管薪酬议案7票同意[10] - 多项议案表决9票同意，含内控评价等[17][18][31][32][33] - 评估独立董事独立性议案7票同意[29] 人员提名 - 提名吴耀华等6人为第五届非独立董事候选人[19][20][21][22][23][24] - 提名陶然等3人为第五届独立董事候选人[26][27][28] 股东大会 - 2023年年度股东大会定于2024年5月16日召开[33]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-016 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部 到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的 2024 年 4 月 1 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能" 或"公司")召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[7][8] - 2023年召开战略等委员会会议共13次[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事各会议均亲自出席并发表独立意见[7][8][9][10] 合规情况 - 报告期内无违规及应披露关联交易[13] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 信息披露 - 2023年多次披露报告，财务信息真实完整准确[16][17] 人事变动 - 2023年补选3位董事，高管未变[20][22] 激励计划 - 2023年审议授予预留及调整激励计划相关议案[22]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-012 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十二会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的 议案》 2023 年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1,817万股，每股发行价27.70元，募集资金总额50,330.90万元，净额45,599.19万元[1] - 截至2023年12月31日，期初累计使用金额334,482,261.62元，本期使用金额86,219,227.91元[2] - 截至2023年12月31日，期初累计募集资金利息收入扣除手续费净额11,738,290.26元，本期为2,153,105.68元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额49,181,812.07元[3] - 募集资金总额为455,991,905.66元，本年度投入86,219,227.91元，累计投入420,701,489.53元[20][21] 资金使用决策 - 2022年12月23日，公司同意使用不超13,000万元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2023年12月27日，公司同意使用不超6,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年3月29日，公司同意使用2,200万元超募资金永久补充流动资金[9] - 公司同意使用不超过6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] 项目资金投入 - 智能物流装备生产实验基地建设项目截至期末累计投入126,239,880.03元，投入进度为102.14%[20] - 研发中心及企业信息化建设项目截至期末累计投入35,659,086.88元，投入进度为56.73%[20] - 公司营销服务总部项目投入进度为0，已变更资金用途[21] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目截至期末累计投入42,802,522.62元，投入进度为94.28%[21] - 补充流动资金项目截至期末累计投入150,000,000.00元，投入进度为100.00%[21] - 超募资金截至期末累计投入66,000,000.00元，投入进度为89.03%[21] 项目变更情况 - 2023年，公司变更“公司营销服务总部项目”资金投向用于建设“智能物流装备生产实验基地扩建项目”[10] - 变更用途的募集资金总额为45,400,000.00元，占募集资金总额的9.96%[20] - 公司于2023年4月19日召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[24] - 公司于2023年5月5日提交股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目[24] - 原募投项目“公司营销服务总部项目”终止实施[24] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[24] 项目相关日期与金额 - 智能物流装备生产实验基地扩建项目预定可使用日期为2024年12月[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目投入募集资金总额为4540万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目实际累计投入金额为4280.252262万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目截至期末计划累计投资金额为4540万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目本年度实际投入金额为4280.252262万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目投资进度为94.28%[24] 审计情况 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金情况[13]

财务报告内控 - 审计兰剑智能2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控风险与结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9]