募资情况 - 公司首次公开发行1817万股A股，募资总额50330.90万元，净额45599.19万元[1] - 拟投资项目投资额和拟募资额均为38186.00万元[5] - 超募资金总额为7413.19万元[4] 资金使用 - 拟用1230.00万元超募资金永久补充流动资金，占比16.59%[4] - 使用后超募资金账户余额为0元，将注销专用账户[4] 审批情况 - 相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意使用资金并提交股东大会[8]

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑 智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对兰剑智能 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元， 新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万 元后，募集资金净额为人民币45,59 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰剑智能科技股份有限公司董事会,现提名孙婕女士为兰 剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任兰剑智能科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兰剑智能科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

独立董事候选人要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不能直接或间接持股1%以上等[3] - 最近36个月无证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家[6] - 需有注册会计师等资格及经验[5] - 需取得证券交易所认可培训证明[6] 声明时间 - 声明时间为2024年4月1日[7]

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-014 兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 24 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.817万股，每股27.70元，募集资金总额50330.90万元，净额45599.19万元[12] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入33448.23万元，未使用13324.79万元[13] - 2023年度以募集资金直接投入项目8621.92万元，截至2023年12月31日累计投入42070.15万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用金额为4918.18万元[13] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，齐鲁银行账户存储余额12299994.90元，北京银行31102472.69元，上海浦东发展银行5779344.48元[16][17] 项目投资情况 - 武汉国际公园K诺投资项目调整后投资总额为123600000元，截至期末累计投入26239880.03元，投入进度为102.14%[27] - KI项目承诺投资总额为62860000元，截至期末累计投入27200913.12元，投入进度为56.73%[27] - 公司营销服务总部项目原计划投资45400000元，截至2023年12月31日投入进度为0，该项目已变更资金用途[27] - 一次修罪犯罪犯罪周期项目投资45400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[27] - 补充流动资金项目投资150000000元，已投入50000000元，投入进度为100.00%[27] - 某项目投资74131905.66元，截至期末累计投入66000000元，投入进度为89.03%[27] 资金使用调整 - 2023年5月5日，公司变更“公司营销服务总部项目”募集资金投向[19] - 公司将原“公司营销服务总部项目”终止，节余募集资金投资“智能物流装备生产实验基地扩建项目”，该项目拟投入5400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[29] 其他资金使用 - 2023年公司使用部分超募资金28000000元永久补充流动资金[27] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过60000000元[27]

人员变动 - 朱玲2023年5月因任职期满6年离任独立董事[2][3] - 2023年3月29日补选张贻弓为非独立董事、陶然为独立董事[20] - 2023年4月27日补选刘良元为非独立董事[20] 会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[7][8] - 2023年召开战略、审计等委员会会议[9] 履职意见 - 朱玲对多项议案发表同意意见[10] - 朱玲认为相关报告财务信息等真实准确[16] 公司运营 - 履职期间无违规关联交易等情况[13][14][15] - 建立完备内部控制制度[16] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 履职期间未聘任或解聘财务负责人等[18][19][21] - 审议薪酬符合公司及行业等水平[22]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-018 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴 耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李 ...

独立董事任职条件 - 无在上市公司或附属企业任职影响独立性关系[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在兰剑智能连续任职不超六年[3] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5] - 任职后不符资格辞去职务[5]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年3月29日董监事会、5月19日股东大会通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿等[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿等[2] 审计评价 - 致同出具2023年度标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为致同审计表现良好，履行审计职责[5]