利润分配 - 2023年年度拟每10股派现金红利4.60元，派现总额33582622元，占净利润30.41%[7] - 2023年年度以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至102207980股[7][8] 资金使用 - 公司拟用1230万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额16.59%[13] 人员薪酬与津贴 - 2024年独立董事津贴拟定为每年税前6万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金构成[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 议案表决 - 2023年度多项报告议案表决9票同意[3][5][6] - 2024年度董事薪酬议案提交股东大会[9] - 2024年度高管薪酬议案7票同意[10] - 多项议案表决9票同意，含内控评价等[17][18][31][32][33] - 评估独立董事独立性议案7票同意[29] 人员提名 - 提名吴耀华等6人为第五届非独立董事候选人[19][20][21][22][23][24] - 提名陶然等3人为第五届独立董事候选人[26][27][28] 股东大会 - 2023年年度股东大会定于2024年5月16日召开[33]