一、 利润分配方案内容 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-013 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）独立董事专门会议审议情况 2024 年 3 月 31 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，独立董事认为该方案 是根据《公司章程》及 2023 年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》制定。公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案不 会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配（转 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[6] - 2023年召开战略等4类委员会会议共13次[7] 人员变动 - 2023年补选3位董事[20] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表独立意见[9] - 2023年审议限制性股票激励相关议案[22] 信息披露 - 2023年披露4份报告[15] 其他情况 - 报告期内无违规关联交易等多种合规情况[12][13][14] - 2024年独立董事将继续履职[23]

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐机构"）作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 的规范运作进行了现场检查，现将现场检查的情况报告如下： 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 潘世海、曾丽萍 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 24 日-2024 年 3 月 25 日 （四）现场检查人员 潘世海、肖金伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 1 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅公司持续督 ...

兰剑智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰剑智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兰剑智能 股票代码：688557 信息披露义务人： 信息披露义务人 1：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2305 信息披露义务人 2：深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2301 信息披露义务人 3：深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2303 信息披露义务人 4：深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 3 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-010 兰剑智能科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合 伙)（以下简称"达晨创恒"）、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以 下简称"达晨创泰"）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达 晨创瑞"）、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称 "达晨创通"） 合计持有兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）股份 数量从 6,947,730 股减少至 3,650,237 股，持有股份占公司总股本比例降至 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 3 月 18 日收到公司股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创通、达 晨创瑞发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如 ...

业绩情况 - 2023年公司在多个行业成功交付，实现营业收入103,318.33万元，较上年同期增长12.86%，归属于母公司所有者的净利润11,396.99万元，较上年同期增长25.90% [1] 产品类型 - 智能物流机器人包括仓储、穿梭、搬运、拣选、装卸、拆码垛、空中机器人等；智能仓储物流自动化系统包括多种以不同机器人为核心的系统，并与物流软件高度融合 [2] 竞争优势 - 自研自产，工业机器人产品大部分自制，核心设备及货架、输送设备等均自制，成本可控 [2] - 技术创新，从设计到工艺优化，提高产品性能和质量，节能节材 [2] - 方案创新，从技术选型等方面选最合适方案，提供优质服务 [2] 交付周期 - 2000万以下项目交付时间3 - 6个月，2000万到1亿项目6 - 12个月，1亿元以上项目8 - 18个月 [2] 应收账款 - 因行业特点，业务在初验时点确认收入并结转成本，剩余合同款项确认为应收账款，随收入规模增加，应收账款账面余额及坏账准备相应增加，公司构建跟踪系统，实行跨部门管理机制加强清理回收工作 [2] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，在日本、美国、德国有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目，布局美洲、欧洲等国际市场 [3] AI应用场景 - 公司自主研发的料箱识别与定位、托盘位置与外形信息检测、堆垛机托盘智能纠偏与盘点等技术，基于深度学习算法，实现更精准识别货物信息及智能化功能，扩展替代人工作业场景 [3]

股权变动 - 达晨创通等四家企业合计持股从4,765,752股减至4,009,037股，占比从6.56%降至5.49%[2] - 四家企业合计减持756,715股，占比1.04%[5] 各企业减持情况 - 达晨创通在2023/8/30 - 2023/9/1集中竞价减持151,715股，占比0.21%[2] - 达晨创泰在2023/7/11 - 2024/2/26大宗交易减持245,000股，占比0.34%[5] - 达晨创恒在2023/7/11 - 2023/9/1大宗交易减持180,000股，占比0.25%[5] - 达晨创瑞在2023/7/11 - 2023/9/1大宗交易减持180,000股，占比0.25%[5] 权益变动前后持股情况 - 权益变动前后达晨创通、创泰、创恒、创瑞持股及占比有变化[8]

信息披露 - 公司将按规定履行信息披露义务，若达业绩预告披露标准，会在会计年度结束之日起一个月内披露 2023 年业绩预告 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，已在日本、美国、德国落地项目，在德国和美国分别申请设立全资子公司 BLUESWORD USA INC 和 BlueSword Germany GmbH，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目布局国际市场 [1] 合同交付周期 - 一般项目实施周期 6 - 12 个月，特大型项目超 12 个月 [2] 毛利恢复原因 - 持续成功交付航空航天、新能源、通信设备等行业项目 [2] - 超级未来工厂（募投项目）产能优势初显，降本增效持续深入 [2] 股价低迷问题 - 二级市场股价波动受宏观经济环境、行业景气度、资本市场整体状况及投资者价值判断等多方面因素影响 [2] - 公司生产经营正常，将继续做好生产经营、增强核心竞争力，以优良业绩回报投资者 [2]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-007 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,042,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,042,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.2598 | | 比例（%） ...

会议信息 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[5] - 2024年1月10日发出股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 2024年1月25日15:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 9人代表33,042,250股出席，占45.2598%[7] - 7人持33,027,141股出席现场，占45.2391%[8] - 2人代表15,109股参加网络投票，占0.0207%[9] - 3人代表16,909股中小投资者参会，占0.0232%[10] 议案表决 - 多项议案同意票占99.9542%，反对票占0.0458%[13][14][21] - 补选孙婕议案同意票占99.9512%，中小投资者同意占10.6452%[23] 会议结论 - 股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[24]