股东大会核心议程 - 会议将审议8项议案包括变更注册资本、取消监事会、限制性股票激励计划及分红回报规划等[1][5] - 议案2涉及公司章程修订取消监事会原职责由董事会审计委员会行使[6] - 议案4至6聚焦2025年限制性股票激励计划包括草案、考核办法及董事会授权事项[5][6][7] 公司治理结构变更 - 根据新公司法要求取消监事会设置审计委员会成员包括李雪、王辉、李学于[6] - 同步修订公司章程及相关治理制度删除监事会专章条款[6] - 授权管理层办理工商变更登记具体以监管部门核准为准[6] 股权激励计划细节 - 拟实施限制性股票激励计划以建立长效激励机制吸引核心人才[6][7] - 激励计划需经出席股东2/3以上表决通过关联股东需回避[6][7] - 董事会将获授权处理授予调整归属等全流程事项[7][8] 财务与审计安排 - 制定2025-2027年分红回报规划明确利润分配机制[10][11] - 续聘安永华明为2025年度审计机构审计费用未披露[11][12] - 安永华明2024年证券业务收入23.69亿元涉及155家A股客户[11] 会议程序性事项 - 采用现场+网络投票方式网络投票时间为7月30日交易时段[4][5] - 股东发言需提前登记每人限时3分钟围绕议案进行[2][3] - 会议将统计现场与网络投票合并结果后公告最终决议[3][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14:00在山东青岛高新区召开[10] - 采取现场和网络投票结合，网络投票7月30日进行[10] - 交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25等时段[11] - 互联网投票平台投票时间为7月30日9:15 - 15:00[11] - 会议审议《关于向客户提供担保的议案》等8项议案[5] - 股东及代理人现场发言提问不超3分钟[7] 担保事项 - 公司拟为四川兴德利5000万元银行贷款提供连带责任担保[18] - 贷款期限不超18个月，用于付应付账款[18] - 江苏美科及实控人等为贷款提供连带责任担保[18] - 公司履行担保责任后可追偿[18] 公司治理 - 拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》[21][24] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》含8项子议案[26][27] - 拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要[29][30] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[32][33] - 提请授权董事会办理激励计划有关事项[35] - 制定2025 - 2027年分红回报规划[41] 审计机构 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年[44] - 2024年末安永华明有合伙人251人，注会逾1700人[45] - 2024年业务总收入57.10亿元，审计收入57.10亿元[46] - 2024年证券业务收入23.69亿元，A股年报审计客户155家[46] - 安永华明同行业客户86家[46] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[47] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[49] - 项目合伙人等近三年执业有一次自律监管措施[52] - 审计收费基于多因素确定[54] - 董事会提请授权管理层协商确定2025审计费用[54] - 审计费用议案已通过审议将提交股东大会[54]

会议与公告 - 公司于2025年7月11日召开相关会议审议通过议案[3] - 公司于2025年7月12日披露相关公告[3] 激励对象 - 2025年7月12 - 21日对拟激励对象公示[3] - 监事会核查后认为拟激励对象合法有效[4][7]

市场表现 - 科创50指数上涨0.14%，报收997.63点，科创板全日成交量29.74亿股，成交额1091.20亿元，加权平均换手率为1.66% [1] - 379只科创板股收盘上涨，涨幅超过10%的有4只，其中普元信息、上纬新材涨停，涨幅在5%至10%的有18只，收盘下跌的有200只，跌幅超10%的有1只 [1] - 换手率10%~20%的有14只，换手率5%~10%的62只，换手率3%~5%的88只，换手率1%~3%的289只，换手率不足1%的有136只 [1] 个股表现 - 换手率最高的是近岸蛋白，换手率17.94%，成交额2.64亿元，收盘下跌6.48%，其次是屹唐股份，换手率14.75%，成交额6.07亿元，收盘上涨0.84% [1] - 换手率超5%的个股中，上涨的有48只，涨幅居前的有普元信息、伟创电气、鼎通科技，分别上涨20.01%、13.97%、12.60%，跌幅居前的有浩欧博、近岸蛋白、之江生物，分别下跌11.98%、6.48%、6.08% [2] 行业分布 - 换手率超5%的个股中，计算机行业个股最多，有20只上榜，医药生物、电子行业分别有16只、13只上榜 [3] - 资金流向方面，高换手率个股中，有48股获主力资金净流入，净流入金额较多的有高测股份、源杰科技、普元信息，净流入金额分别为7680.81万元、6480.62万元、6292.86万元，净流出金额较多的有炬芯科技、华丰科技、仕佳光子，净流出金额分别为9357.45万元、5943.75万元、5190.57万元 [3] 杠杆资金动向 - 高换手个股中，共46股近期获杠杆资金净买入，近5日融资余额增加较多的有屹唐股份、源杰科技、豪森智能，分别增加8973.62万元、4847.58万元、4345.50万元，融资余额减少金额较多的有有方科技、益方生物、影石创新，分别减少1.93亿元、1.21亿元、8615.03万元 [3]

市场表现 - 上证综指收于3500.62点，跌0.12%，低于五日均线 [1] - A股总成交额达9269.95亿元 [1] - 881只A股价格突破五日均线 [1] 个股乖离率排名 - 扬电科技乖离率最高达13.80%，最新价23.14元，较五日均线20.33元上涨20.02% [2] - 聚杰微纤乖离率13.15%，最新价28.18元，较五日均线24.91元上涨20.02% [2] - 金道科技乖离率9.04%，最新价25.00元，较五日均线22.93元上涨13.38% [2] - 浙江黎明乖离率7.45%，最新价19.50元，较五日均线18.15元上涨9.98% [2] - 鼎通科技乖离率6.95%，最新价67.96元，较五日均线63.55元上涨9.23% [2] - 天普股份乖离率6.72%，最新价20.83元，较五日均线19.52元上涨9.98% [2] - 东信和平乖离率6.67%，最新价18.02元，较五日均线16.89元上涨8.69% [2] - 东港股份乖离率6.47%，最新价12.47元，较五日均线11.71元上涨9.96% [2] - 天地在线乖离率6.45%，最新价20.41元，较五日均线19.17元上涨10.03% [2] - 亚太药业乖离率6.27%，最新价4.41元，较五日均线4.15元上涨9.98% [2] - 法尔胜乖离率6.15%，最新价4.21元，较五日均线3.97元上涨9.92% [2] - 横店影视乖离率6.12%，最新价18.14元，较五日均线17.09元上涨10.01% [2] - 高测股份乖离率5.87%，最新价7.93元，较五日均线7.49元上涨8.33% [2] - 世纪瑞尔乖离率5.74%，最新价5.56元，较五日均线5.26元上涨7.54% [2] - 盛天网络乖离率5.36%，最新价14.97元，较五日均线14.21元上涨6.85% [2] - 天元股份乖离率5.26%，最新价13.61元，较五日均线12.93元上涨10.02% [2] - 君禾股份乖离率5.21%，最新价7.83元，较五日均线7.44元上涨7.11% [2] - 鸿博股份乖离率5.19%，最新价18.69元，较五日均线17.77元上涨10.01% [3] - 中环海陆乖离率5.10%，最新价26.80元，较五日均线25.50元上涨6.22% [3] - 森林包装乖离率4.77%，最新价13.44元，较五日均线12.83元上涨9.98% [3] 个股换手率 - 金道科技换手率最高达30.22% [2] - 亚太药业换手率19.96% [2] - 盛天网络换手率22.57% [2] - 天地在线换手率17.08% [2] - 东信和平换手率15.89% [2] - 鸿博股份换手率12.98% [3] - 世纪瑞尔换手率12.13% [2] - 天元股份换手率12.47% [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月30日14:00在山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室召开 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [1] - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 [1] - 审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）分红回报规划的议案》 [1] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票 [1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [1] - 融资融券投资者需持证券公司出具的授权委托书出席现场会议 [1] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的A股股东（股票代码688556）有权出席 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将参会 [1][2] 会议登记方法 - 现场登记地点为青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋董事会办公室 [3] - 异地股东可通过信函登记，需在2025年7月25日17:00前送达 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书原件 [3] 其他事项 - 会议联系人：辛玉晶，联系电话0532-87903188-7013 [3] - 参会股东交通及食宿费用自理 [3]

公司开展期货套期保值业务的背景分析 - 为降低原材料市场价格波动对生产经营造成的潜在风险，公司及子公司拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，以控制市场风险并增强财务稳健性 [1] - 公司以套期保值为目的，不进行任何以投机为目的的期货交易，不会影响主营业务发展 [1] 开展期货套期保值业务的基本情况 - 任意时点最高交易余额不超过10,000万元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币，期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [1] - 期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的多晶硅期货，交易场所选择经监管机构批准、具有相应业务资质的机构 [1] - 董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署交易文件及办理相关事务 [1] 公司开展期货套期保值业务的必要性和可行性 - 公司开展期货套期保值业务旨在降低原材料价格波动对生产经营的潜在风险，增强财务稳健性 [1] - 所有交易行为均以正常生产经营为基础，不以盈利为目的进行投机或套利交易 [1] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》并完善内控流程，相关决策程序符合国家法律及公司章程 [2] 公司开展期货套期保值业务的风险控制措施 - 公司明确规定了操作原则、审批权限、业务流程及风险管理措施，确保符合监管要求 [1] - 套期保值业务规模与经营业务相匹配，仅限于与生产经营相关的商品期货品种 [1] - 严格控制资金规模，合理计划和使用保证金，避免因保证金不足被强制平仓 [1] - 加强相关人员培训，提高综合素质，并建立应急处理机制以减少系统故障损失 [1] - 严格执行风险管理制度和风险管理程序，防范操作风险 [1] 公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论 - 公司开展期货套期保值业务可有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高管理水平 [1] - 公司以套期保值为目的，不进行投机性交易，不影响主营业务发展 [1]

公司治理制度 - 青岛高测科技股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，明确离职情形、程序及后续义务，确保治理结构稳定性和股东权益保护[1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则，涵盖董事（含独立董事）和高级管理人员的任期届满、辞职、解职等情形[1][2] - 离职管理遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、股东权益保护[1] 离职程序与披露 - 董事或高级管理人员辞职需提交书面报告，董事离职自公司收到通知生效，高管离职自董事会收到报告生效[2] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露公告，说明离职原因、职务变动、后续任职情况及未履行承诺的保障措施[2] - 董事离职导致董事会人数不足法定最低要求时，原董事需继续履职直至补选完成，补选需在60日内完成[2][3] 任职资格与解任规定 - 八类人员不得担任董事或高管，包括无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信被执行人等，违规者需立即停职或30日内解职[3][4] - 非职工代表董事由股东会选举/解任，职工代表董事由职工代表大会决定，解任决议生效日即离职[4] - 无正当理由提前解任董事或高管时，被解任者可要求公司赔偿，具体金额依合同及法律综合确定[5] 离职后义务与责任 - 离职人员需在5个工作日内完成工作移交，包括文件、印章、数据资产及未了结事务清单[5] - 保密义务及部分忠实义务在离职后持续有效，因职务行为导致的责任不因离职免除[5][6] - 离职人员需继续履行任内公开承诺，未完成者需提交书面说明及履行计划，否则公司可索赔损失[6] 持股管理 - 离职董事及高管6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职者还需遵守任期内转让不超过25%股份的限制（司法强制等情形除外）[7] - 持股变动需遵守承诺的持有比例、期限及方式，违规交易需承担法律责任[7] 科创100ETF华夏 - 产品代码588800，跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅0.92%，市盈率228.8倍[9] - 最新份额29.7亿份（减少3.2亿份），主力资金净流入647.1万元，估值分位59.74%[9][10]

拟聘任会计师事务所的基本情况 - 安永华明会计师事务所成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转制为特殊普通合伙制事务所，总部设在北京 [1] - 截至2024年末拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的注册会计师超过1,500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人 [1] - 2024年度经审计的业务总收入为人民币57.10亿元，其中审计业务收入57.10亿元，证券业务收入23.69亿元 [2] - 2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额11.89亿元，涉及制造业、金融业等多个行业，其中与公司同行业客户共86家 [2] 会计师事务所的资质与合规情况 - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，近三年无因执业行为需承担民事责任的情况 [2] - 近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，13名从业人员受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次 [3] - 项目合伙人张毅强先生和签字注册会计师杨晶女士近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，但曾于2023年4月受到深圳证券交易所监管函一次 [4] 审计团队信息 - 项目合伙人张毅强先生1999年成为注册会计师，近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计报告，涉及医药制造、专用设备制造等行业 [3] - 签字注册会计师杨晶女士2015年成为注册会计师，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，涉及医药制造及专用装备制造等行业 [3] - 质量控制复核人王静女士2009年成为注册会计师，近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计报告，涉及建筑、房地产等多个行业 [4] 续聘程序与审计费用 - 公司董事会审计委员会审议通过续聘安永华明的议案，认为其具备专业胜任能力和独立性 [5] - 董事会同意续聘安永华明为公司2025年度会计师事务所，并提交股东大会审议 [6] - 审计费用将根据工作量及市场价格水平协商确定，具体金额由公司管理层与安永华明协商 [5]

公司注册资本变更 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就，可归属股票数量为25,088股，已于2024年12月4日上市流通，股份总数由546,743,918股变更为546,769,006股，注册资本由546,743,918元变更为546,769,006元 [1] - 可转换公司债券"高测转债"于2025年5月8日转股28股，股份总数进一步增加 [1] - 2024年年度利润分配方案实施完毕，以总股本546,769,034股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），同时以资本公积金每股转增0.4股，总股本增至765,476,919股，注册资本相应变更为765,476,919元 [1] 公司治理结构调整 - 根据《公司法（2023年修订）》等规定，公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会的条款相应修改 [1] - 审计委员会现任成员包括李雪、王辉、李学于，其中李雪担任主任委员（召集人） [1] - 公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定8项公司治理制度，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等，其中1-8项制度需提交股东大会审议 [1][3] 公司章程修订要点 - 修订后公司章程明确董事长为法定代表人，规定法定代表人辞任后30日内需确定新法定代表人，并新增法定代表人职务行为追偿条款 [4] - 股东权利条款修订，允许连续180日以上单独或合计持股3%以上股东查阅公司会计账簿、会计凭证 [4] - 公司股份回购情形新增"将股份用于转换可转债"和"维护公司价值及股东权益所必需"两种情形，并明确不同情形下的回购程序及处置时限 [4] - 股东会特别决议事项范围扩大，包括"一年内购买、出售重大资产超过总资产30%"和"股权激励计划"等 [4] - 累积投票制适用范围调整，当单一股东及其一致行动人持股≥30%时，选举两名以上董事必须采用累积投票制 [4]