北京市君泽君律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(四) 地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 Address: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbaol Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel): (86 10) 66523388/传真(Fax): (86 10) 66523399 网址 Web: www.junzejun.com | 一. | 问题一 | 5 | | --- | --- | --- | | 二. | 问题二 | 12 | 本补充法律意见书与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》及 《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》一并使用，本所律师在上述文件中声 明的事项同时适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书为本所律师已出具的《律 7-3-3 师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》的补 充，《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书 (三)》及《补充法律意 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-067 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 1 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安瑞联新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再 融资）〔2023〕174 号）（以下简称《落实函》）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究和逐 项落实，并对有关问题进行了回复。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》《西安瑞联新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核 ...

一、回购股份的基本信息 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-065 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 30 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-064 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 27 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 192,030 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.1396%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 31.86 元/股，支付的资金总额为人民币 6,190,333.65 元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-063 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ● 截至 2023 年 9 月 26 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 155,069 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.1128%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 31.86 元/股，支付的资金总额为人民币 4,996,772.73 元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师" 或"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特 别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 1 7-2-2 7-2-2-1 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） "2023"96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对反馈意见所提财务会计 问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师""致同" 致同专字（2023）第 110A017195 号 "我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人" 或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 2.关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募集资金存在变更及延期，包括：OLED 及其他功能 材料生产项目建设规模的调整、投资总额和实施期限的调整、高端液晶显示材料 生产项目延期、使用部分超募资金投资建设新能源材料自动化生产项目 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-062 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 21 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 40,000 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.0291%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 32.03 元/股，支付的资金总额为人民币 1,304,214.55 元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2023 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2023 年 9 月 11 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式。北京市君泽君（上海）律师事务所(下称"本所")接受公 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-060 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,097,805 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,097,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.5184 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.5184 | | （%） | | （ ...