证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-070 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 10 月 31 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 757,090 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.5506%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资金总额为人民币 23,934,886.92 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购 ...

公司基本信息 - 证券代码 688550，证券简称瑞联新材 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 10 月 30 - 31 日，地点为电话会议和公司会议室，接待人员为王银彬 [2] 业务影响与财务情况 - 三季度各大电子品牌新品集中在中小屏，对公司显示材料利好有限，部分品牌在 Pad 和 OLED 屏幕或对材料增长有贡献 [2] - 三季度销售二季度生产产品，二季度开工率高使制造成本下降，二三季度汇率对利润也有贡献 [2] 业务布局与研发进展 电子材料 - 主要有半导体光刻胶单体、聚酰亚胺单体等三大类 [2] - 约 20 多种半导体光刻胶单体材料，主要供应国外客户，国内处于技术合作、联合研发阶段 [2] - EUV 光刻胶单体产品近期通过客户验证，TFT 平坦层光刻胶验证工作积极推动中 [3] 医药领域 - 氘代技术可用于医药领域，公司医药管线中有个别应用 [3] - 原料药车间已交付使用，国内认证周期约 1 年半，预计明年年中或三季度取得认证，日本子公司开拓客户，有望将本地原料药生产转移至公司 [3] 未来业务重点 - 长期来看，液晶板块是基本盘，策略为丰富产品种类和争取更多市场份额 [3] - 医药板块目前以医药中间体为主，未来积极拓展原料药业务 [3] - 近期重点在 OLED 和电子材料方面，OLED 面板发展空间广阔，预计保持高速发展 [3] 研发人才留用 - 公司研发人员 300 多人，工资中等偏上，采取年终奖、项目奖、中试上线奖励、销售奖励等多种激励方式，已进行一期股权激励，未来计划加大覆盖人数 [3] 对外投资 - 投资思摩威，其生产的面板封装材料 TFE - INK 已通过认证并量产，双方合作利于完善公司显示业务布局，实现横向延伸 [3][4]

业绩相关 - 三季度液晶板块因下游面板行业回暖及终端客户补库存而回升，OLED板块中氘代材料销售受大尺寸电视机销售一般影响，其他材料营收增长，医药板块主力产品销售不及预期 [2] - 三季度毛利率方面，因二季度开工率高使整体制造成本下降，二三季度汇率对利润也有贡献 [2] - 三季度医药业务收入下滑，GMP车间认证预计明年三季度完成，明年医药板块仍以医药中间体收入为主，随着PA0045终端新工艺药品放量，PA6764增长会增加部分收入 [3] 市场趋势 - 低端液晶屏产能充足、技术成熟稳定，是中低端汽车标配，为车载显示技术主流；中高端液晶屏、OLED屏在高端车载显示市场更有前景，多种显示技术将在车载显示应用中并存 [2] - 面板厂商虽有价格压力，但显示材料压力不大，LCD面板成本中液晶占比约5%，OLED约8%-10%，压力更多来自其他器件 [3] 业务布局与研发进展 - 电子材料布局包括半导体光刻胶单体（约20多种，一款高端光刻胶单体中试产品已销售几百公斤，其他在验证和指标提升阶段）、面板用光刻胶（验证顺利，待取得危险化学品生产许可后可能大批量供应）、聚酰亚胺单体（一个产品需办理新化学物质环境管理登记，正在推进） [3] - 光刻胶项目正常推进，车间、综合楼、库房已招标建设，预计明年年底试运行，公司正在申请危险化学品资质 [3] 产品推进 - PA5437终端药物2022年在欧洲获批上市，因合作方重组未进入欧洲市场，终端客户正对接新合作方并更新EMA资料 [4][5] 其他 - 未来公司不排除向下游产业延伸，如有计划将及时披露 [5] - 三季度研发费用环比增长较多，原因是公司重视研发，项目多，医药管线品种丰富，电子材料等有新项目研发，且三季度校招新进一批研发人员 [6][7]

截至 2023 年 10 月 30 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股份回购计划已累计回购公司股份 757,090 股，占公司总股本的比例 为 0.5506%，回购成交的最高价为 33.70 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资 金总额为人民币 23,934,886.92 元（不含交易佣金等交易费用）。 鉴于公司存在前次股份回购计划，公司回购专用证券账户通过集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,375,164 股，占公司总股本的比例为 1.0000%， 其中 618,074 股为公司前次回购计划实施期间累计回购的股份数量，具体内容详 见公司于 2023 年 3 月 15 日披露的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号： 2023-011）。 一、本次回购股份的基本信息 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-068 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为315,959,113.64元，较上年同期增长8.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,765,435.96元，较上年同期减少17.17%[4] - 研发投入合计为33,312,928.98元，占营业收入的比例增加1.27个百分点[5] - 经营活动产生的现金流量净额为291,058,152.68元，较上年同期增长150.28%[5] - 基本每股收益为0.29元，较上年同期下降40.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降53.12%，主要受市场需求恢复缓慢和行情持续冷淡影响[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长150.28%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致[8] - 基本每股收益年初至报告期末下降66.36%，主要是净利润下降以及股本增加所致[8] 公司资产状况 - 中国农业银行股份有限公司第三季度流动资产总额为1,850,318,506.78元[12] - 公司第三季度固定资产总额为1,039,619,444.37元[13] - 公司第三季度总资产为3,296,022,101.16元[13] - 公司第三季度流动负债合计为337,854,068.27元[13] - 公司第三季度非流动负债合计为21,145,086.23元[14] - 公司第三季度所有者权益合计为2,937,022,946.66元[14] 2023年第三季度财务表现 - 2023年第三季度公司营业总成本为821,393,828.44元，较上年同期957,264,456.88元有所下降[15] - 2023年第三季度公司净利润为98,057,100.76元，较上年同期209,180,027.84元有所下降[16] 2023年前三季度现金流量情况 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为291,058,152.68元，较上年同期116,293,651.41元有所增加[18] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-267,593,826.73元，较上年同期165,864,507.02元有所下降[19] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-124,234,575.29元，较上年同期-487,224,450.54元有所增加[20]

保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 十 月 声 明 海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 一、本次证券发行保荐机构名称 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"本保荐机构"） 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐机构指定陈相君、衡硕担任西安瑞联新材料股份有限公司本次科创板 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-066 西安瑞联新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 特此公告。 1 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 日向上 海证券交易所（以下简称"上交所"）报送了向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件，于 2023 年 4 月 7 日收到《关于受理西安瑞联新材料股份有限公司科 创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕83 号），于 2023 年 4 月 17 日收到《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕96 号），于 2023 年 7 月 13 日收到《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕174 号）。 ...

股票代码：688550 股票简称：瑞联新材 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后 ...

海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 十 月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 22 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构承诺事项 24 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 25 | | 七、 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的专项说明 致同专字（2023）第 110A018483 号 2.关于前次募投项目 根据申报材料，1）"资源无害化处理项目"使用募集资金比例为 43.68%，目 前已结项；2）"高端液晶显示材料生产项目"及"科研检测中心项目"延期原因包括 新增的固定资产及研发设备折旧费用将大幅增加。 上海证券交易所： 根据 2023 年 7 月 13 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）"2023" 174 号）（以下简称"落实函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"" ...