证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2023-018 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

一、本次上市流通的限售股类型 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行网下配售限售股上市流通 事项进行了核查，发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总 股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-017 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,062,199 股，限售期为自江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华海诚科"）股票上市之 日起 6 个月。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变 化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（因 2023 年 10 月 4 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告中存在可能的风险，投资者应注意投资风险[3] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司注册地址为连云港经济技术开发区东方大道66号[16] - 公司网址为www.hhck-em.com，电子信箱为ir@hhck-em.com[16] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华海诚科，股票代码为688535[17] 财务数据 - 本报告期营业收入为126,242,858.32元，归属于上市公司股东的净利润为12,092,380.25元，经营活动产生的现金流量净额为-1,019,097.54元[17] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益同比下降37.04%[18] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率减少2.99个百分点[18] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例增加2.82个百分点[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降107.89%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产同比增长166.01%[18] 行业及产品信息 - 公司主要从事半导体封装材料的研发及产业化，行业代码为C39[22] - 公司成功研发了应用于QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料[24] - 公司主营产品包括环氧塑封料和电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景[25] - 公司专注于半导体封装材料的研发及产业化[27] 研发项目 - 公司已完成多个研发项目，包括3W高导热环氧塑封料、低冲丝高可靠性环氧塑封料等[38][39] - 公司研发的指纹模组封装项目取得进展，已完成研发一款翘曲良好、可靠性高的环氧塑封料[42] - 公司研发的聚苯醚改性环氧塑封料项目取得成果，实现了高热稳定性和低应力性能[43] - 公司研发的铁氧体环氧塑封料项目已完成，可提高塑封料的介电常数和磁导率，用于信号屏蔽等器件封装[44] 风险提示 - 公司需紧跟下游封装技术发展趋势，否则可能导致技术研发不及时影响收入增长[75] - 公司需注意核心技术人员流失和技术泄密风险，以保持竞争优势[76] - 公司面临市场竞争风险，需持续追赶外资先进企业，否则行业地位和市场份额可能受到影响[80] 股票信息 - 公司发行新股20,180,000股，发行后总股本为80,696,453股，其中无限售条件流通股为16,433,087股[177] - 公司首次公开发行股票20,180,000股，发行前总股本为60,516,453股[178] - 公司限售股东包括韩江龙、德裕丰、杨森茂、江苏新潮、陶军等，限售股数分别为11,241,799股、10,308,091股、5,390,171股、4,679,090股、3,459,500股[179]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-015 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2023 年半年度报告》及其摘要编 制 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金35,415,476.27元，募集资金专户余额 合计为21,001,063.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具 体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 706, ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-012 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日(星期三) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三) 至 06 月 20 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日在《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》中披露 2022 年年度财务数据，并于 2023 年 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为54,359,271.40元，同比下降11.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,156,112.07元，同比下降17.45%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为54,359,271.40元，较去年同期下降了11.2%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为50,236,594.09元，较去年同期下降了9.6%[13] - 公司2023年第一季度营业利润为4,122,677.31元，较去年同期下降了26.0%[13] - 公司2023年第一季度净利润为4,156,112.07元，较去年同期下降了17.3%[14] - 公司2023年第一季度每股收益为0.07元，较去年同期略有下降[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,827,777.10元，较2022年同期的-1,888,795.31元有所下降[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,977,388.24元，较去年同期的226,124.14元有所减少[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为655,922,000.00元，主要来源于吸收投资[18] 资产状况 - 研发投入合计为4,890,995.61元，占营业收入的比例增加至9.00%[5] - 总资产达到1,140,401,486.10元，同比增长125.51%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为980,548,516.28元，较2022年底增长了约634.04%[10] - 公司2023年第一季度固定资产为103,346,201.39元，较2022年底基本持平[11] - 公司2023年第一季度资产总计为1,140,401,486.10元，较2022年底增长了125.0%[10] - 公司2023年第一季度负债合计为115,020,803.11元，较2022年底下降了9.4%[12] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,025,380,682.99元，较2022年底增长了170.9%[12] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，韩江龙、连云港德裕丰投资合伙企业等为公司的共同实际控制人，合计控制公司的表决权比例为35%[7] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[9]

上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华海诚科”，代码“688535”[5][30] - 本次发行后总股本为8069.6453万股，无限售流通股1643.3087万股，占比20.36%[11][53] - 本次发行市盈率69.08倍，截至2023年3月21日，同行业最近一月平均静态市盈率29.37倍[12] 业绩数据 - 2022年上半年公司营业收入14,903.06万元，同比下降12.81%[24] - 2022年度营业收入30,322.43万元，同比降12.67%；利润总额4,208.47万元，降21.69%；归母净利润4,122.68万元，降13.39%[79] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额1,195.33万元，同比升607.75%[79] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5,350万元至6,350万元，同比变动 - 12.56%至3.78%；归母净利润区间为405万元至505万元，同比变动 - 19.48%至0.40%[82] 股权结构 - 韩江龙、成兴明、陶军合计控制公司表决权比例为35.00%[37] - 本次发行后部分董事、监事等通过华海诚科资管计划持股，限售期12个月[46] - 本次发行最终战略配售股数268.4714万股，占比13.30%[53][74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额70630.00万元，净额63293.82万元[70] - 保荐人子公司光大富尊投资跟投100.90万股，金额3531.50万元[56] - 华海诚科资管计划获配167.5714万股，金额5864.999万元[58] 市场与产品 - 2021年中国大陆包封材料市场规模73.60亿元，同比增速16.83%，环氧塑封料市场规模66.24亿元[21] - 公司市场占有率不足5%，正加速替代外资份额[22] - 公司先进封装用高端封装材料处客户考核验证阶段，未量产[16] 承诺与责任 - 公司共同实际控制人等对招股说明书等资料真实性负责，未履行有相应措施[130][132] - 公司承诺本次公开发行上市无欺诈发行，若违反依法购回股票[141] - 公司承诺加强募集资金监管，合理合法使用[146]