资金协议与计划 - 公司应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[6] - 募投项目超期且投入未达计划50%需重新论证[11] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过[12] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[12] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] - 补充流动资金到期前归还专户并公告[15] 超募资金使用 - 公司应明确超募资金使用计划[16] - 公司使用超募资金需经董事会和股东会审议通过[17] 资金管理与公告 - 闲置募集资金现金管理需董事会审议并公告[20] - 变更募投项目、转让或置换募投项目需审议并公告[26] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告[30] - 年度审计时出具募集资金鉴证报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查[31] - 保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[31] 违规处理 - 董事、高管违规变更投向需改正并赔偿[34] - 董事和高管弄虚作假、营私舞弊将被罢免[34] 制度相关 - 公司董事会负责制度解释与修订[39] - 制度经股东会审议通过后生效施行[40]

关联交易审议权限 - 董事会审议与关联自然人成交超30万未达股东会标准、与关联法人成交300万以上且占比0.1%以上未达股东会标准的关联交易[9] - 股东会审议交易金额3000万以上且占比1%以上的关联交易及对关联人担保[10] - 总经理决定与关联自然人成交低于30万、与关联法人成交低于300万或占比0.1％以下的关联交易[13] 关联交易审议流程 - 达到披露标准的关联交易经独立董事同意后提交董事会审议并披露[16] - 董事会审议时关联董事回避，非关联董事过半数出席且过半数通过[17] - 股东会审议时关联股东回避表决[20] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交30万以上的关联交易应披露[21] - 与关联法人成交占比0.1%以上且超300万的交易需关注[22] 关联交易其他规定 - 审慎向关联方提供财务资助或委托理财，按12个月累计计算[22] - 相关交易按12个月累计计算适用规定[22] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序并披露[23] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[23] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行程序和披露[23] - 部分交易可免按关联交易审议和披露[23][24] 办法相关 - 办法指导约束公司关联交易，受中国法律和《公司章程》约束[27] - 办法由董事会制订修改，股东会审议通过后生效，董事会负责解释[28][29]

关联方资金管理 - 防范控股股东等关联方资金占用，经营性往来不得占用公司资金[2][5] - 不得通过六种方式向关联方提供资金[5][6] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[13] 对外担保审批 - 多项担保情况须股东会审批，如超净资产或总资产一定比例等[8] 违规责任 - 违反制度的公司、董事等承担行政、刑事责任或赔偿责任[15]

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第六条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、 职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一） 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管 理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （二） 现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个 交易日内； 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《广东欧莱高新材料股份有限公 ...

| | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员和全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)保障公司经营管理合规合法； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 第二章 机构和职权 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员为三人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化广东欧莱高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理，提高经济效益，促使公司经 济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第四条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门依据国家有关法规 和本制度的规定，对公司 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司将严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使召集权、提案权、提名权、表决权、质询 权、建议权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股 东的合法权益。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会确保在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司具体情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格与条件： （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定，有使 命感和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； （二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具 ...

公司持续贯彻"以屏为依托，多前沿领域深入发展"的战略方针，通过持续 加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上下游高纯材料，拓展产 品下游应用领域。一方面加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材 的新技术研发和新产品开发，巩固公司高性能溅射靶材在半导体显示、集成电路 等领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展；另一方面积极向产业链上下 游拓宽高性能金属、前沿科技领域（集成电路磷铜阳极、无人机超细高导线束、 大数据冷却设备部件<如液冷铜管>、机器人关节精密谐波减速器关键零部件等） 关键材料和核心零部件业务，提升创新成果转化效率，拓展业绩第二增长曲线。 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年上半年，公司持续加大新产品开发力度，继续加大对铜靶、铝靶、钼 及钼合金靶、ITO 靶、TCOM 靶等的推广力度，积极开拓产品在半导体显示、硅 基显示、异质结太阳能电池、集成电路与封装等新型领域的应用场景。其中，显 示领域，G8.5代线铜制程粘附阻挡层多元钼合金靶材已通过客户批量测试验证， 实现批量供货；铝制程多元合金靶材根据客户产品升级要求完成了薄膜级功能化 设计和靶材配方优化，已通过客户端量产测试验证，并 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1000万元自有资金设全资子公司广东欧莱贵金属有限公司[2][3][7] - 2025年8月28日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[4] - 子公司注册韶关，经营范围含贵金属溅射靶材等[7] 未来展望 - 投资符合长期战略，助抢占高端材料国产化先机[7][8] - 投资可能面临宏观经济等不确定因素风险[2][10]