股东大会会议须知 - 会议需核对出席者身份以确认资格 [1] - 股东需准时签到并登记发言，迟到者无法参与现场投票 [2] - 发言需围绕议题且不超过5分钟，主持人有权制止违规行为 [5][6] - 表决方式包括现场投票和网络投票，结果合并统计 [3][10] 2024年度经营与财务表现 - 营业收入3.98亿元，同比下降10.63%，净利润2816.93万元，同比下降42.91% [7] - 总资产11.10亿元（+39.04%），负债2.53亿元（-12.19%），资产负债率22.83% [7][19] - 净利润下滑主因产品价格策略调整、上市费用增加及新项目投产成本上升 [7] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议议案涉及财务报告、制度修订及募投项目等 [7][8] - 独立董事履职合规，提出专业建议并监督公司治理 [9][12] - 修订《信息披露管理制度》等内控制度，强化规范运作 [10] 监事会监督与审计 - 监事会召开6次会议，监督财务、募集资金使用及关联交易 [14][15] - 审计机构容诚出具标准无保留意见，确认财报公允性 [19][24] 利润分配与高管薪酬 - 拟每10股派现0.65元，合计分红1680.47万元（占净利润59.66%） [20] - 董事薪酬方案区分执行与非执行董事，独立董事津贴12万元/年 [25] - 监事薪酬参照岗位职责，不重复领取兼任职务报酬 [27] 2025年度计划与续聘安排 - 董事会将优化决策能力，加强投资者关系管理 [11] - 续聘容诚为2025年审计机构，费用由管理层协商确定 [24]

会议信息 - 会议于2025年5月28日10:00 - 11:00召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问与联系 - 投资者可在2025年5月21 - 27日16:00前提问[2][6] - 联系人龚文家，电话0751 - 8702516，邮箱dmbgs@omat.com.cn[7] 报告披露 - 2025年4月26日披露2024年年度报告[2] - 2025年4月30日披露2025年第一季度报告[2]

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 26 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 8 | | 听取事项：2024 | | 年度独立董事述职报告 | 15 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 16 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案六：关于聘任公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八：关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-017 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-016 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人送达 或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公 司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为8732.06万元，同比下降21.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-123.02万元，同比下降111.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-434.99万元，同比下降153.63%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，同比下降111.11%[4] - 2025年第一季度营业总收入为8732.06万元，同比下降21.6%（2024年同期为1.11亿元）[18] - 净利润为-123.02万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利1060.13万元）[20] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降111.1%（2024年同期为0.09元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9478.39万元，同比下降5.2%（2024年同期为9993.22万元），其中营业成本7467.83万元同比下降13.6%[18] - 研发投入合计为581.87万元，同比下降3.14%，占营业收入比例为6.66%[5] - 研发费用为581.87万元，同比下降3.1%（2024年同期为600.76万元）[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2978.39万元，上年同期为-2299.87万元[4] - 经营活动现金流净额通过销售商品/劳务获得现金1.19亿元，同比增长8.5%（2024年同期为1.09亿元）[23] - 经营活动现金流入小计为144,163,372.13元，同比增长27.12%[24] - 经营活动现金流出小计为114,379,511.21元，同比下降16.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为29,783,860.92元，去年同期为-22,998,747.65元[24] - 收到的税费返还为37,239.60元，同比下降16.93%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为18,066,189.29元，同比增长23.62%[24] - 支付的各项税费为6,359,039.78元，同比增长411.16%[24] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-65,092,415.19元，去年同期为-56,529,996.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,712,574.40元，同比下降91.80%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-29,290,685.37元，去年同期为-9,974,705.26元[25] - 期末现金及现金等价物余额为83,259,921.00元，同比增长51.01%[25] 资产和负债变动 - 公司总资产为11.51亿元，较上年度末增长3.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.55亿元，较上年度末下降0.10%[5] - 公司货币资金从2024年底的114,560,762.84元下降至2025年3月31日的84,884,118.03元[14] - 公司交易性金融资产从2024年底的38,059,780.59元增长至2025年3月31日的58,027,011.46元[14] - 公司应收账款从2024年底的115,776,114.48元下降至2025年3月31日的85,927,985.01元[14] - 公司存货从2024年底的354,150,353.37元增长至2025年3月31日的382,020,361.48元[14] - 公司在建工程从2024年底的110,694,143.16元增长至2025年3月31日的129,383,030.48元[14] - 资产总计11.51亿元，同比增长3.7%（2024年同期为11.10亿元）[15][16] - 流动负债合计1.94亿元，同比增长10.4%（2024年同期为1.76亿元），其中短期借款9980.82万元同比增长8.4%[15] - 非流动负债合计1.02亿元，同比增长30.6%（2024年同期为7779.74万元），主要因递延收益增长75.7%至5536.66万元[16] - 递延所得税资产2021.98万元，同比增长43.6%（2024年同期为1408.28万元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益及处置损益为416.05万元[6] 股东持股情况 - 文宏福持有公司股份32,400,000股，占比20.24%[11] - 深圳市宏文创鑫科技有限公司持有公司股份30,000,000股，占比18.74%[11] - 方红持有公司股份18,532,727股，占比11.58%[11] - 国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业持有公司股份7,060,801股，占比4.41%[11] - 深圳市欧创汇才投资合伙企业持有公司股份5,600,000股，占比3.5%[11] 净利润下降原因 - 净利润下降主要原因是靶材出货减少、募投项目运营成本增加及日元升值导致汇兑损失增加[8]

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卫建国，作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东欧 莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等公司相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会 的科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卫建国，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。历任兰州大学经济学系教师、青岛海洋 大学教师（先后任经济管理系副主任、会计系副主任等职务）、中山大学 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人娄超作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会 各项议案，对公司相关事项发表明确意见，促进了董事会规范运作和公司治理水 平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄超，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍， 无境外永久居留权，毕业于复旦大学工业经济管理专业，本科学历，高级经济师。 历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师、深 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 YANG EILEEN JIANXUN 作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求， 在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、各项专门委员 会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 YANG EILEEN JIANXUN，1967 年 7 月出生，美国国籍，毕业于美国开普 敦大学工商管理专业，博士研究生学历。历任中南民族大学外语系教师、美国肯 尼迪医疗集团医护部项目经理、美国联合医 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-014 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址 ...