授信及担保 - 2026年度申请综合授信额度不超100,000万元[13] - 2026年度提供担保额度不超50,000万元[14] - 为资产负债率超70%子公司担保不超30,000万元[14] - 为资产负债率未超70%子公司担保不超20,000万元[14] 会议安排 - 现场会议2025年12月31日15点在韶关市创业路5号[9] - 网络投票2025年12月31日，现场与网络结合表决[7][9] - 审议《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》等三议案[10][11] 套期保值 - 2026年商品期货套期保值动用资金不超20000万元[18] - 2026年外汇套期保值业务不超10000万元或等值外币[18] - 商品期货套期保值品种含铜、铝等[17] - 外汇套期保值交易品种为汇率和利率，币种含日元等[17] 其他 - 制定《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[21]

会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年12月15日召开[2] - 公司拟定于2025年12月31日下午15：00召开2025年第四次临时股东会[9] 额度相关 - 公司及控股子公司2026年度预计申请不超过100,000万元的综合授信额度[3] - 公司及控股子公司拟为控股子公司提供预计不超过50,000万元的担保额度[3] 业务计划 - 公司及子公司拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务[6] 制度制定 - 公司制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[6]

管理层变动 - 2025年12月5日毛春海因个人原因辞去副总经理、财务总监职务[2][3] - 同日公司聘任陈艳为副总经理兼财务总监[2][5] 人员信息 - 毛春海间接持有公司股份14.93万股[5] - 陈艳1990年出生，西南财经大学会计硕士[9] - 陈艳有丰富财务工作履历，截至披露日未持股[9][10]

公司高管变动 - 欧莱新材副总经理、财务总监毛春海因个人原因辞职 [1] - 毛春海辞去副总经理及财务总监职务后，将不再担任公司任何职务 [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会11月28日10:00 - 11:00召开[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 11月21日至27日16:00前可提问[2][4] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 其他 - 参加人员有董事长、总经理文宏福等[4] - 联系人龚文家，电话0751 - 8702516，邮箱dmbgs@omat.com.cn[5] - 公司2025年10月31日披露2025年第三季度报告[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年10月30日召开[2] - 会议通知于2025年10月21日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，9票赞成[3][4] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，9票赞成[5] 新策略 - 公司决定新设立“投资部”和“市场推广部”[5]

公司财务表现 - 公司2025年第三季度合并利润总额因计提信用减值损失和资产减值准备而减少约423万元 [1] - 本次计提的资产减值准备金额合计约423万元，为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为平面显示占比54.77%，残靶占比17.44%，其他业务占比17.21%，其他占比10.58% [1] - 截至发稿时公司市值为29亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.69亿元，同比增长24.3% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2039万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.13元 [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为18元 [1] - 公司当前市值约为29亿元 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度公司计提减值准备合计4,232,417.43元[1][5] - 本报告期转回信用减值损失567,773.46元[3] - 本报告期计提资产减值损失4,800,190.89元[4] - 计提减值准备影响2025年第三季度合并利润总额4,232,417.43元[5]

新策略 - 2025年10月30日召开第二届董事会第十四次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 新设立投资部和市场推广部[2] - 公告于2025年10月31日发布[4]