会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日变更会计政策[3][4] - 变更后执行新规定，未变部分按前期规定执行[7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务和经营情况[8] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

应收账款保理业务 - 2025年3月27日通过开展该业务议案[3] - 业务开展金额额度上限5000万元或等值货币[3] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] 业务相关情况 - 标的为部分未到期应收账款[5] - 合作机构提供无追索及有追索权服务[6] - 监事会同意开展该业务[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6460万股，每股发行价8.17元，募集资金5.27782亿元，扣除费用后净额4.7431214696亿元[1] - 截止2024年12月31日，募集资金净额4.7431214696亿元，投资项目支出4.9757471756亿元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专项账户利息收入2117.213209万元，赎回和购买理财产品均为1.6499亿元，理财收益209.043851万元[3] - 2024年度，募集资金账户上年余额3518.84942万元，投资项目支出3525.879029万元，专项账户利息收入7.029609万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司4个募集资金专户均已注销[4][5] - 募集资金总额为47431.21万元，本年度投入3525.88万元，累计投入49757.47万元[25] 项目投资情况 - 2021年4月22日，航空发动机关键零部件产能扩大募投项目投资规模由5.782323亿元增至8.32374亿元，拟投入募集资金总额不变[13][25][26][29] - 截止2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金3.193854亿元，贵州建设使用募集资金1.077247亿元[14][26][29] - 研发中心建设项目承诺投资总额6619.09万元，本年度投入3513.01万元，累计投入7046.46万元，投入进度106.46%[25] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目承诺投资总额40812.12万元，本年度投入12.87万元，累计投入42711.01万元，投入进度104.65%，本年度实现效益4752.05万元[25][29] 审核情况 - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[16][17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[18] 其他情况 - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[19] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[26] - 用闲置募集资金归还银行借款情况无[26] - 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[26] - 未达到计划进度或预计收益情况不适用[25][29] - 项目可行性未发生重大变化[25][29]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025 年增加内部控制穿行测试频率[18] - 2025 年启动内部控制制度修订完善工作[18] 其他新策略 - 2024 年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[17] - 2024 年修订完善公司层面内部控制制度并公告[17] - 2024 年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[17]

人事变动 - 季瑾因工作调整辞去监事会职工代表监事，继续任职公司[1] - 2025年3月27日选举蒋海恬为第三届监事会新任职工代表监事[1] 新监事信息 - 蒋海恬1992年生，管理学学士，无股份无关联[4] - 曾任职联合汽车电子，现从事行政管理[4] - 无不得担任监事情形及处罚惩戒[4]

无锡航亚科技股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王铁民为无锡航亚科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无 锡航亚科 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月，资金可循环使用[2][5][10] - 2025年3月27日会议审议通过，无需股东大会审议[2][10] 业务详情 - 交易币种为美元，品种包括远期结售汇等[6] - 对手为有资质金融机构，到期采用本金或差额交割[7][9] 风险与管控 - 存在汇率等多种风险，制定制度控制风险[12][13][14][15][16][17] - 财务部管理操作、关注信息评估风险，审计部门监督合规[17][18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月17日14点在无锡公司会议室召开[2] - 网络投票2025年4月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议12项议案，非累积10项，累积2项[4][5] 议案相关 - 各议案2025年3月27日经董事会、监事会审议通过[5] - 议案4、7、9、10、11、12对中小投资者单独计票[6] - 议案9关联股东严奇等回避表决[6] 股东登记 - 股权登记日2025年4月10日[11] - 登记方式分法人和自然人，异地2025年4月16日16:00前邮件等办理[14][15] - 现场登记2025年4月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[15] 会议联系 - 联系人董事会办公室，电话0510 - 81893698等[18] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制[23] - 某股东100股，应选董事5名有500票表决权等[23]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年3月27日现场召开，3名监事全出席[2] - 审议多项议案，多数3票赞成通过，部分需股东大会审议[3][5][6][7][10][11][13][14][15][17] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2元（含税），拟派51,676,521.6元（含税），总股本258,382,608股[7] 业务计划 - 2025年度开展外汇套期保值业务额度不超1000万美元或等值外币，授权12个月[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过[14]

业绩与财务 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟派发现金红利51,676,521.60元（含税）[9] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2024年度公司按规定使用募集资金，无违规情形[12] - 2025年公司拟向金融机构申请不超6亿元综合授信额度[19] 议案审议 - 第三届董事会第十三次会议通过多项议案，表决多为9票赞成[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》等多项议案审议通过[16][17][20] 业务安排 - 公司开展外汇套期保值业务交易额度不超1000万美元或等值外币，授权期限12个月[22] 人事安排 - 董事会提名6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[24] - 董事会提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年[26] - 2025年度独立董事薪酬领取标准为18万元/年[27] 其他 - 董事会提请召开2024年年度股东大会[28]