关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合计48500万元，年初至披露日已发生2976万元，上年度实际发生25884万元[7] - 向中国航发集团及下属购买原材料预计2500万元，年初至披露日已发生323万元，上年度实际发生1394万元[6] - 向中国航发集团及下属销售产品、商品预计45000万元，年初至披露日已发生2633万元，上年度实际发生24033万元[6] - 接受中国航发集团及下属劳务预计300万元，上年度实际发生58万元；接受无锡乘风劳务预计200万元，年初至披露日已发生2万元，上年度实际发生14万元[6] - 租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计500万元，年初至披露日已发生18万元，上年度实际发生385万元[7] 前次关联交易情况 - 前次向中国航发集团及下属购买原材料预计5000万元，实际发生1394万元[8] - 前次向中国航发集团及下属销售产品、商品预计40000万元，实际发生24034万元[8] - 前次接受中国航发集团及下属劳务预计1100万元，实际发生72万元[8] - 前次租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计400万元，实际发生385万元[8] 其他要点 - 2025年3月27日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 航亚科技持有无锡乘风航空工程技术有限公司15.95%股份[13] - 关联交易价格遵循公允原则并结合市场价格协商确定[14] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，不损害公司及股东利益[15]

审计机构情况 - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年3月27日董事会、监事会会议均通过续聘议案[14] 审计机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计机构处罚情况 - 近三年受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[6] - 20名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名受行政处罚各1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用60万元（含税），2025年度将综合考虑适当调整[11]

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议审议不同报告及议案[2][3] 人员变动 - 2024年3月28日张晖明辞去独立董事等职务[1] 审计评估 - 外部审计机构满足工作要求[4] - 公司内控体系完善无重大缺陷[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥重要作用[6]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月[2] - 交易币种为美元，品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资质金融机构[4] - 到期采用本金或差额交割[7] 业务目的与风险 - 可防范外汇市场风险，提高应对波动能力[8] - 存在汇率、利率波动及内控等风险[10][11][12][13][14] 风险控制措施 - 制定制度控制风险[15] - 财务部统一管理，不投机套利[15] - 财务部关注信息并提交报告[15] - 审计部门监督检查合规及盈亏[15]

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备[2] - 本次计提资产减值损失1892万元，为存货跌价损失[2][3] - 计提减值准备对2024年度合并利润总额影响1892万元（未计所得税）[5]

业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来资金余额740.76万元[10][12] - 2024年度其他关联资金往来累计发生 - 226.27万元[10][12] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计514.49万元[10][12] 其他情况 - 2024年8月无锡航亚盘件制造有限公司完成注销，核销226.27万元[10][12] - 审计单位对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4]

人员与资质 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[2] - 证券业务收入16251.64万元，上市公司年报审计客户81家[2] - 审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户63家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等多项措施[2] - 20名从业人员近三年受相关措施，15名受行政处罚[3] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构，聘期一年[3] - 对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[4] - 2025年3月10日会议审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为公证天业审计遵循原则，报告准确[8]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上等情形[3] - 无在特定股东单位任职及其直系亲属情形[3] - 最近 12 个月内无影响独立性情形[3] - 最近 36 个月内无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备三类资格之一[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入7.03亿元，归母净利润1.27亿元，纳税总额1481.44万元[26] - 2022 - 2024年营业收入分别为36,804.69万元、54,350.54万元、70,323.75万元[77] - 2024年发放2023年度现金红利5167.65万元，占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约57.29%[182] 用户数据 - 2024年公司发出18家调查表，回收率100%，最终客户满意度为93.64%[166][168] 未来展望 - 公司建立“2030年碳排放减少至2022年的一半”的减排目标[18] - 制定每年研发费用不低于营业收入6%的研发目标[76] - 制定维持每年分红额不低于上一年度净利润20%的分红计划[182] 新产品和新技术研发 - 2024年已申请专利168个，其中发明专利89个；已授权专利99个，其中发明专利32个[79] - 2024年新增申请专利18个，其中发明专利7个；新增已授权专利8个，其中发明专利3个[80] - 承担两项国家“大型飞机”科技专项项目等多个国家、省、市项目[81] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立“决策——管理——执行”三级ESG治理体系[59] - 公司制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[53] - 推出首期总额为550万股的股权激励方案，分三期解锁[122] 员工相关 - 截至2024年12月31日，公司员工人数达658人，其中少数民族员工12人，残疾员工4人，在职退伍军人4人[120] - 2024年员工培训投入452万元，658人参与培训，培训时间21884小时，员工人均受训33.26小时[145] - 员工满意度调查有效回收问卷758份，满意度为86.3%[140] 社会责任 - 2024年公益慈善（含行业协作）资金投入39.23万元，帮扶困难员工9人次[27] - 公司连续两年向新吴区慈善总会共计捐赠8.5万元用于慈善事业[199] - 公司获得“最具爱心慈善企业”及“慈善之星”等公益慈善荣誉[195] 安全与质量 - 2024年安全生产总投入362.8万元，开展各类应急演练7次，重大安全事故0起[29] - 2024年质量损失率同比下降4%[84] - 2024年开展质量培训68次，员工参与超过1,080人次[86] 公司治理 - 2024年董事会会议召开5次，监事会会议召开5次，股东大会召开2次[50] - 2024年监事会成员出席率100%，董事会成员出席率100%[50] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事2名，职工董事1名[51] 其他 - 2024年12月压气机叶片年产突破100万片，累计交付超350万片[25] - 2024年公司荣获上海证券交易所上市公司信息披露工作最高评价A级[182] - 2024年度公司举办业绩说明会4场，投资者互动平台问题回复率100%[183]