证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-026 无锡航亚科技股份有限公司 关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限 公司的议案》，同意注销全资子公司无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称"航 亚盘件"），并授权公司相关人员办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡航亚盘件制造有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA1R5PT46L 5、法定代表人：邵燃 三、注销子公司对公司的影响 此次注销航亚盘件不会对公司整体业务 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z22831000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申 | | | 请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易 | | | 所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它中介机构对 | | | 上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照上海证券交易 | ...

| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深 港基金小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 号华泰证券广场 号 228 1 | | | 楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 本项目保荐代表人 | 唐逸凡、刘惠萍 | | ...

| 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建 立 健 全 并 有 效 执 行 持 续 督 导 工 作 制 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 保 荐 机 构 已 建 立 健 全 并 有 效 行了持续督导制度，已根据 | | | | 执 | | | | 公 司的具体情况制定了相应 | | | 的工作计划。 | | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 保荐机构已与公司签署了保 协议，协议明确了双方在持续 | | | | 荐 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 督导期间的权利和义务，并已报 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | 上海证券交易所备案。 | | 3 | 查等方式开展持续督导工作。 | 督导期间，保荐机构通过日常沟 通等方式，对公司开展持续督导 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | | | | | 工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 司违法违规事项公开发表声明的，应于 | 2023年 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-020 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688510 | 航亚科技 | 2024/4/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡航亚科技股份有限公司关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。原披露公告中有 部分内容需予以修正，相关内容如下： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 19.00 | 关于选举独立董 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2 1 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案一附件：《2023 年度财务决算报告》 9 | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案二附件：《2023 年度董事会工作报告》 14 | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 议案三附件：《2023 年度监事会工作报告》 21 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案五：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 26 | | 议案六：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案六附件：《2024 年度财务预算报 ...

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为96,520,622.29元，合并报表归属于母公司股东净利润为90,201,290.73元[5] - 母公司可供分配利润为人民币193,735,205.61元，合并口径未分配利润为173,657,731.95元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），占2023年度母公司净利润的53.54%[5] - 公司2023年营业收入同比增长49.93%，达到543,505,433.12元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长349.61%，达到90,201,290.73元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长132%，达到120,728,220.37元[13] - 公司2023年基本每股收益同比增长337.50%，达到0.35元[13] - 公司2023年稀释每股收益同比增长337.50%，达到0.35元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.99%，较上年同期增加6.90个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.88%，较上年同期减少1.78个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为144,198,833.48元，净利润为20,718,298.27元[15] - 公司2023年非经常性损益项目总额为4,502,691.25元[16] 业务发展 - 2023年，国际发动机零部件业务收入26,998万元，同比增长68.27%，占公司总收入的49.67%[20] - 公司计划今年LEAP出货量比去年增长20-25%，并签署了GENX新一代发动机项目的长期合作协议，预计2024年新项目的实施会形成额外增量收入[21] - 公司加大拓展轻型燃机业务力度，已获得国内知名燃机公司的业务合同，预计今年能贡献新的业务增量[21] - 公司医疗骨科关节业务收入同比增长37.20%，产品业务结构进一步优化，带动医疗业务整体毛利率的改善，营业收入和利润贡献均创历史新高[21] - 公司预计未来较长时期市场需求可能会以更高的复合增长率增长，发展前景光明[22] 技术研发 - 公司已成功研制多型民用航空发动机压气机叶片，并实现规模量产并供货于国际领先发动机厂商[33] - 公司深度参与国产商用航空发动机的研制，参与国产主流在役航空发动机的关键零部件批量化生产配套[33] - 公司具备直接供货所需的资质，属于成品零部件供应商，直接向航空发动机和燃气轮机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件[33] 市场前景 - 全球航空制造产业市场规模持续增大，全球市场规模已超万亿美元，未来预计会以约5%的年均复合增长率增长[41] - 中国航空装备市场规模近五年年均复合增长率为10.83%，2023年中国航空装备市场规模预计达1390亿元[42] - 中国C919大飞机已经进入高质量发展的战略机遇期，中国民航制造业将迎来自身发展的黄金时期[42] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制[105] - 公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会提供咨询、建议[105] - 公司已建立有效的公司治理架构，能够按照相关法律法规和公司章程的规定有效运作[105] 社会责任 - 公司积极投身于各类社会公益活动，为社区建设和爱心事业尽微薄之力，参与无锡市政协、无锡市新吴区空港经开区等系列帮扶活动[174] - 公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行日常信息披露工作，确保所有股东均有平等的机会获得信息[175] - 公司严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订明确的劳动合同，确保员工社会保障权益得到充分保障[176]

无锡航亚科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，《无锡航亚科技股份有限公司章程》、《无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则》及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客 观、独立的立场，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 我们认为，公司 2024 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营 管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的 必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求， 符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并 ...

无锡航亚科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP | | | 中国 . 江苏 . 元锡 | Wuxi . Jiangsu . China | | 炭れ: 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航亚科技董事 会的责任。 苏公W[2024]E1031 ...