业绩与财务 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟派发现金红利51,676,521.60元（含税）[9] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2024年度公司按规定使用募集资金，无违规情形[12] - 2025年公司拟向金融机构申请不超6亿元综合授信额度[19] 议案审议 - 第三届董事会第十三次会议通过多项议案，表决多为9票赞成[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》等多项议案审议通过[16][17][20] 业务安排 - 公司开展外汇套期保值业务交易额度不超1000万美元或等值外币，授权期限12个月[22] 人事安排 - 董事会提名6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[24] - 董事会提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年[26] - 2025年度独立董事薪酬领取标准为18万元/年[27] 其他 - 董事会提请召开2024年年度股东大会[28]