限制性股票激励计划 - 2023年首次授予27.6890万股（调整后），归属比例30%、30%、40%[7] - 因激励对象离职等合计作废10.4606万股，剩余17.2284万股[7] - 激励对象变更为24人[7] 业绩考核 - 2023年营收增长率未达以2022年为基数增30%的目标[6] 会议审议 - 2023年8、9月及2024年9月会议审议相关议案[1][2][4]

激励计划实施 - 公司2024年9月12日实施2023年限制性股票激励计划预留授予[2][4][5][6] 激励对象情况 - 拟预留授予激励对象为核心技术人员等，共7名[4] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[4] 授予情况 - 监事会同意以2024年9月12日为授予日[4] - 向7名激励对象授予4.3584万股第二类限制性股票[4]

激励计划时间线 - 2023年8月24日董事会、监事会审议激励计划相关议案[8][9] - 2023年9月13日股东大会通过激励计划议案，确定首次授予日[10] - 2024年9月12日董事会、监事会审议调整及预留授予议案[11][12] 激励计划数据 - 首次授予27名激励对象19.0080万股，后调整为27.6890万股[10][16] - 预留授予7人4.3584万股，占股本总额0.05%[26] - 授予价格调整为45.08元/股[15][26] 业绩与分红 - 2023年营收增长率未达30%考核目标[18] - 2023年度每10股派3.80元，转增4.60股[13] 股票作废 - 因离职和业绩未达标，作废10.4606万股[19][20]

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予日激励对象共7人[1] - 核心技术人员张志刚、王瑞洁分别获授0.7211万、0.6555万股[1] - 其他5人共获授2.9818万股，激励对象合计获授4.3584万股[1] - 激励对象获授股票均未超总股本限制[1] - 激励对象不包括外籍员工、独立董事、监事等[2]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-051 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,364,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,364,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6186 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6186 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

会议安排 - 2024年8月27日董事会提议召开股东大会[6] - 2024年8月28日公告召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日14:30召开现场会议[7] - 2024年9月12日进行网络投票[7] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表38,608,426股，占比43.6335%[9] - 网络33名股东代表1,756,493股，占比1.9851%[9] - 合计39名代表40,364,919股，占比45.6186%[9] 会议结果 - 《2024年半年度利润分配方案的议案》获通过[14] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[15] - 法律意见书一式三份，签字盖章生效[16]

公司概况 - 公司系拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的 CAE 软件企业，在细分领域领先、研发能力强，具备领先的技术和研发实力[2][3] - 公司参与多项国家级重要项目，时间成本是所有 CAE 公司面临的难题，公司具有十年以上的技术积累和沉淀优势[3] - 公司的上市为公司提供资金实力，能够吸引优质人才和加快研发进度[3] 技术优势 - 公司在底层技术上与国际竞争对手差距不大，甚至从算法层面看是超过一些竞争对手[3] - 公司在新能源领域有差异化优势，新的场景需要新的求解器与新的算法，公司擅长运用高性能计算[3] - 公司正在探索生成式数字孪生技术，将人工智能与 CAE 相结合，深化 CAE 引擎的创新[3] - 未来公司的数字孪生系统将能够预测未来趋势和潜在问题，为客户提供高度精确和动态的产品性能模拟环境[3] 市场拓展 - 公司在汽车市场寻找增量机会，汽车行业 CAE 工程仿真已深度嵌入研发流程中[4] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先，产品在这些领域具有竞争力[4] - 公司正在根据不同行业特点开发对应的数字孪生模型和系统解决方案[4] 研发投入 - 公司正在嘉兴建大型实验室，并进一步细分人才梯队，加大研发投入[4] - 公司正在进行并购整合，希望近期有新项目落地，以补足产品线[4]

业绩说明会安排 - 2024年9月13日14:00 - 16:00举行2024年半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在9月6 - 12日16:00前提问[2][6] 参与信息 - 参加人员含董事长、总经理陈灏等[5] - 联系人是公司董秘办，有电话、传真、邮箱[7] 其他 - 2024年8月28日已发布半年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-049 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 62.4749 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7011% | | 累计已回购金额 | 4,591.0798 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.65 元/股~96.67 元/股 | 公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 170 元/股（含）调整为不超过人民币 116.44 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2024 年 9 月 1 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目 录 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知.. 3 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程.. 6 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案.. 8 议案一：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案............ 8 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司" ...