市场扩张和并购 - 索辰科技拟现金收购力控科技60%股权[1] 新产品和新技术研发 - 双方整合构建全生命周期工业软件体系[8] - 双方技术融合构建物理AI驱动的全生命周期三维物理资产解决方案[20] - 索辰科技物理AI技术使复杂物理系统模拟速度提升数千倍乃至上万倍[17] - 力控科技实时时序数据库具备每秒高达百万点级的超高数据写入性能[19] 未来展望 - 风电行业中物理AI可提升风电场发电效率、经济效益及安全保障[23] - CAE与SCADA技术融合在多方向取得突破[26] - 物理AI与SCADA融合帮助长流程客户从“实时可见”到“前瞻预判”[31] - SCADA系统与物理AI结合为多行业提供支持和降低突发事件概率[32][37] 其他新策略 - 双方整合标志索辰科技从“单点突破”向“全栈协同”战略转变[6] - 双方借助技术互补与场景绑定构建行业壁垒与客户粘性[38] - 双方实现从单一产品供应商向综合解决方案伙伴的跃升[38] 协同效应 - 力控科技数据为索辰科技仿真模型提供依据，提升其精度和可信度[9] - 校准后的CAE仿真模型反哺SCADA系统，实现端到端数字化贯通[11] - 双方整合完善索辰科技物理AI技术框架，形成“机理 + 感知”解决方案[14] - CAE高精度仿真模型结合SCADA技术能实现生产过程精准模拟和实时监控[27] - CAE故障预测模型与SCADA设备运行数据结合可降低设备故障率[28] - 索辰科技物理AI技术结合SCADA数据和CAE仿真结果可缩短产品研发周期[29]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司现金收购力控科技60%股权[1] - 2024年11月29日，全资子公司8800万元收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权[2] 其他说明 - 上述资产交易与本次交易标的无需累计计算[3] - 本次交易前12个月内，除上述交易外公司无其他资产买卖情况[3]

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 | 序 | 项目 | | | | 2025 年 6 月 | 30 日/2025 年 1-6 | 月 2024 | | 年 12 | 月 31 日/2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 交易前 | 交易后 变动率 | | 交易前 | | 交易后 | 变动率 | | 1 | 归 属 股东净利润 | 于 | 母 | 公 司 | -4,569.83 | -5,572.30 -21.94% | | | 4,144.90 | 1,619.60 | -60.93% | | 2 | 基 本 每 股 （元/股） | | | 收 益 | -0.52 | -0.63 | -21.15% | | 0.47 | 0.18 | -61.70% | 如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东的净利润将有所下降，存在导 致上市公司即期回报被摊薄的情形，公司已制定了防止本次交易摊薄即期回报的 相关填补措施。 二、上市公司对填补即期回报采取的措施 为了 ...

证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海 | | | 股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投 | | 现金支付购买资产 | 资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业 | | | 管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效 性的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次 交易构成公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《上海索辰信息科技股份有限 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购力控科技60%股权[1] - 2025年2月18日首次披露筹划交易暨签署《收购框架协议》公告[1] 数据相关 - 2025年1月13 - 2月17日公司股票收盘价涨19.29%[1] - 同期科创板50成分指数涨8.94%，工业软件指数涨22.01%[1] - 剔除影响后公司股票涨跌幅分别为10.35%、 - 2.72%[1] - 停牌前20日公司股价累计涨19.29%，无异常波动[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司收购力控科技60%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[2] - 本次交易不构成关联交易[3,4] - 本次交易不构成重组上市[5] 数据相关 - 标的公司2024年度营收占上市公司比重为57.41%[2,3] - 标的公司资产总额26042.50万元，占比8.48%[3] - 标的公司资产净额811.19万元，交易金额占比6.73%[3] - 本次交易金额为19200.00万元[3] - 上市公司2024年底资产总额307047.11万元[3] - 上市公司2024年度营收37881.33万元[3]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司现金收购力控科技60%股权[1] 信息保密策略 - 公司制定内幕信息知情人登记制度[1] - 要求交易对方对筹划信息保密[2] - 控制知情人范围并报送名单，制作备忘录[2] - 督导相关人员履行保密义务[2] - 限定董事会知悉保密信息人员并要求履行义务[3] - 采取保密措施，限定范围并签协议[3]

市场与行业数据 - 2023年中国工业软件市场规模达2824亿元，同比增长17.32%，预计2025年将突破4000亿元[92] - 2021年全球SCADA市场规模约92亿美元，预计2026年将增长至132亿美元[194] - 2024年国内SCADA市场规模约156.2亿元，预计2027年将达232.8亿元，复合增长率约14.23%[194] 交易信息 - 索辰科技拟通过全资子公司以19200万元现金收购力控科技60%股权[25] - 力控科技100%股权评估值为32400万元，交易作价为32000万元[26][31] - 评估基准日为2025年6月30日，力控科技100%权益账面价值2588.02万元，增值率1151.92%[28] - 本次交易采取差异化定价，部分分期支付部分一次性支付[30] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[25] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年实际净利润分别不低于2000万元、2840万元、3240万元[48][68][158][192] 交易前后财务数据 - 2025年6月30日交易后资产总额346647.26万元，变动率14.34%[38] - 2025年1 - 6月交易后营业收入12520.73万元，变动率118.32%[39] - 本次交易实施后，2024年度上市公司归属于母公司股东净利润从4144.90万元降至1619.60万元，变动率 - 60.93%[53] - 本次交易实施后，2025年1 - 6月上市公司归属于母公司股东净利润从 - 4569.83万元降至 - 5572.30万元，变动率 - 21.94%[53] - 本次交易实施后，2024年度基本每股收益从0.47元/股降至0.18元/股，变动率 - 61.70%[53] - 本次交易实施后，2025年1 - 6月基本每股收益从 - 0.52元/股降至 - 0.63元/股，变动率 - 21.15%[53] 交易影响与展望 - 并购后公司将构建全生命周期工业软件体系，提升全球竞争力[33][34] - 并购可推动公司物理AI技术发展，完善技术框架与产品生态[34] - 并购能促进公司市场覆盖，整合客户资源发挥协同效应[35] 标的公司情况 - 标的公司是国内领先工业软件产品及工业自动化解决方案提供商，属软件和信息技术服务业[25] - 报告期内标的公司收入分别为24953.60万元、21747.61万元、6785.64万元，2025年上半年营收同比增长近70%[195] - 报告期内标的公司毛利率分别为60.32%、58.08%、60.84%[195] 风险提示 - 标的公司所处SCADA软件行业技术更新迭代快，需大量投入研发[71] - 标的公司所处SCADA软件领域面临国际巨头竞争及新进入者威胁[72] - 标的资产下游客户集中于石化等行业，依赖度高存在风险[74] - 本次交易完成后上市公司存在即期回报指标被摊薄的风险[70] - 报告期各期末标的公司资产负债率分别为91.01%、92.18%和94.05%[79] - 标的公司应收账款欠款方主要系央国企及国内大型知名企业，存在无法回收风险[75] - 标的公司产品质量与安全至关重要，出现问题会影响声誉和经营[76] - 工业软件行业核心竞争力依赖人才，标的公司存在核心人才流失风险[78] - 公司股票市场价格受多种因素影响，本次交易期间股价可能波动[80] - 公司不排除因政治、经济、自然灾害等不可控因素带来不利影响[83]

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会 审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相 关事项，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；待相关工作完成后，公 司将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。 特此公告。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-054 上海索辰信息科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；具体内容详见公司于 同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025 年 9 ...