证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-031 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 首次公开发行股票募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集 资金投资项目"高端精密光学产品生产项目"和"高端精密光学产品研发项目" 达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月。公司监事会对该事项发表了明 确同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）对 该事项出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-032 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂 莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科 技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司首次公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂 莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,320 万股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 69.72 元，募集资金总额为人民 币 92,030.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 81,134.18 万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-033 关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告 根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规 的要求，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》，备案信息如下： 基金名称：南京江宁经开茂莱创业投资中心(有限合伙) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、产业基金基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。关 联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意 见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。本 事项已经公司于2023年1 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-030 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 2024 年 6 月 26 日 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股 ...

公司优势 - 快速响应客户需求提供高度定制化服务[3] - 拥有精密光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力可提供高性价比方案[3] - 前沿精密制造工艺可实现高精度加工品质[3] - 优质且高粘性的客户资源为长期稳定发展奠定基础[3] 收入占比及发展 - 2023年和2024年一季度AR/VR检测收入占比分别为8.42%、2.20%[3] 技术储备 - 掌握抛光技术、镀膜技术、胶合技术和主动装调技术等精密光学制造技术[4] - 在复杂仪器系统设计及仿真、高端镜头优化设计及模拟分析、自动控制及信号采集系统设计及快速实施、图像形态学/融合/超分辨/频率域处理等图像算法诸多方面持续积累[4] 大股东减持情况 - 截至目前控股股东、实际控制人均在限售期内不存在大股东减持情况[4]

一、 回购股份的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于第四届董事会 第二次会议审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期 限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

公司基本信息 - 证券代码 688502，证券简称茂莱光学，编号 2024 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 5 月 31 日，地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书鲍洱、证券事务代表施津煜 [2] 业务相关问题及回复 生产计划 - 公司根据在手订单和预测需求制定生产计划，确保生产能力与市场需求匹配 [3] 研发费用率 - 公司重视研发投入，预计今年研发费用率和往年保持差不多水平 [3] 下游应用领域增速 - 预计无人驾驶领域收入增速较快，原因是相关客户扩大运营区域、商业化进程加快使订单需求增长，且该领域基数较小 [3] 半导体产线建设 - 有一栋用于半导体专线的厂房已交付并开始运作，公司将通过技术改进和流程优化提升产线运行效率和产品质量，扩大市场份额 [3] 其他说明 - 其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复 [4] - 记录表中前瞻性陈述内容不构成本公司对投资者的实质承诺，提醒投资者理性投资、注意风险 [4]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-027 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 2024 年 5 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 1.2032 万股，占公司总股本的 0.0228%，回购成交的最高价为 102.85 元/股，最低价 97.70 元/股，支付的资金总额为人民币 120.39 万元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-028 南京茂莱光学科技股份有限公司 公司董事会对刘帆先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督 导期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 附件：苏海灵简历 苏海灵女士，硕士研究生，保荐代表人，曾负责或参与了壹石通科创板向特 定对象发行 A 股股票项目、天马新材北交所 IPO 项目、壹石通科创板 IPO 项目、 茂莱光学科创板 IPO 项目、中捷精工创业板 IPO 项目、晶丰明源科创板 IPO 项 目、隆盛科技创业板 IPO 项目、科远股份深交所主板非公开发行项目、苏利股 份上交所主板 IPO 项目、赛福天上交所主板 IPO 项目、普丽盛创业板 IPO 项目、 林洋能源上交所主板 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股 ...