独立董事提名 - 提名人提名陈莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[4]

提名信息 - 青岛达能环保设备股份有限公司董事会提名孙邦清为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 非过往因未出席会议被提议解除职务人员，兼任不超三家，任职不超六年[4]

监事会会议 - 第四届监事会第二十二次会议于2024年7月3日现场召开[2] - 同意提名宋修奇和彭磊为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 相关议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[2][3] 资金管理 - 拟用不超7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 监事会同意该议案，表决全票通过[5]

融资情况 - 公司获准发行2367万股A股，发行价10.57元/股，募资总额2.501919亿元，净额2.0035626068亿元[3] 项目投资 - 底渣处理系统等三项目承诺投资调整后分别为1.36792亿、3844万、2512.43万元[6] 现金管理 - 2023年6月19日同意用不超1.1亿闲置募资现金管理，期限2023.8.2 - 2024.8.1[5] - 2024年7月3日同意用不超7000万闲置募资现金管理，期限2024.8.2 - 2025.8.1[2][7][12] - 购买安全性高、流动性好、单项期限不超一年的存款等产品[2][5][7][12] - 现金管理收益归公司，用于补足募投项目投资不足[8]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有会计等专业5年以上全职经验[5] 其他要求 - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[5] - 任职后不符资格将辞职[7]

利润分配方案 - 2024年5月31日经2023年年度股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024年7月9日[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月10日[3][8] 红利派发情况 - 以123,071,000股为基数，每股派0.22元，共派27,075,620元[6][7] - 不同股东类型扣税及实派金额不同[10][11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月27日在山东青岛胶州召开[2] - 40名股东和代理人出席，所持表决权占45.6691%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意票占99.9848%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票占99.9848%[5] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》审议通过[5] 其他 - 见证律所是北京海润天睿，律师为陈乐、张亚全[7] - 律师认为大会决议合法有效[7] - 公告于2024年6月28日发布[9]

股东大会安排 - 2024年6月7日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 6月12日刊载召开股东大会通知[5] - 6月27日下午14时30分现场会议召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 40人出席，代表56,205,428股，占比45.6691%[7] 议案审议 - 三项议案同意股数均为56,196,929股，占比99.9848%[11][13][15]

公司整体情况 - 公司在国家产业政策及市场需求提升机遇期，提升产品市场经营拓展能力，日常生产经营良好 [2] - 公司持续优化产业布局，3 月新购置厂区，目前正在升级改造 [2] 灵活性改造业务 - 全负荷脱硝系统和清洁能源消纳系统适用于火电灵活性改造，全负荷脱硝系统有先发优势和技术经验，有自主研发软件著作权，竞争优势明显 [2] - 受国家相关行业政策影响，业务表现良好，在煤电“三改联动”背景下，发改委和能源局提出到 2027 年存量煤电机组应改尽改，最小发电出力达到 30%额定负荷以下，业务有广阔发展空间 [2] 海外业务 - 韩国订单正在执行中 [2] - 公司积极进行海外市场布局和拓展，与多个国家和地区建立广泛合作关系 [2]

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[10] 意见征求与通知 - 发定期会议通知前至少两天向员工征求意见[6] - 办公室收监事临时会议书面提议三日内发通知[8] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席，表决一人一票，决议全体过半同意[15][17] 其他规定 - 会议以现场召开，紧急可通讯表决，档案专人保管超十年[14][24] - 监事会设办公室，主席兼任负责人并保管印章[4] - 规则制订和修改报股东大会批准生效[25]