会议情况 - 陕西源杰半导体第二届监事会第二次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][18][20][22][26][28][30][34] 待审议事项 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][9][12][15][23][35] 财务相关 - 公司2023年在财务和非财务报告重大方面保持有效内控[19] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年度日常关联交易预计遵循原则，未损害利益[24][25] - 2023年度计提资产减值准备符合规定，程序规范[29] 其他事项 - 部分募投项目延期，不改变用途，未损害股东利益[27] - 全体监事审议2024年度监事薪酬方案需回避，需股东大会通过[32] - 2023年度监事会履职尽责，促进公司规范运作[33]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价100.66元/股，募资15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] 项目投入 - 10G、25G光芯片产线累计投入3.858522亿元，进度67.69%[4] - 50G光芯片产业化累计投入0.339805亿元，进度28.32%[4] - 研发中心累计投入0.237431亿元，进度16.96%[4] - 补充流动资金累计投入1.429586亿元，进度95.31%[4] 项目进度 - 10G、25G光芯片产线预定2024年12月达可使用状态[5] - 50G光芯片产业化预定2025年12月达可使用状态[5] - 研发中心预定2026年12月达可使用状态[5] 项目延期 - 2024年4月24日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户数据 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业83家[2] 公司合作 - 公司2023年度续聘立信为审计机构，费用75万元[4]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额162.70万元[2] - 2023年度日常关联交易预计650.00万元，实际发生333.23万元[9] - 向苏州旭创、成都旭创销售商品2024预计46.03万元，占比0.33%，上年221.16万元，占比1.53%[5] - 接受西安顺丰速运劳务2024预计6.67万元，占比100%，上年21.36万元，占比100%[5] - 接受咸阳华汉光电租赁2024预计110.00万元，占比100%，上年90.71万元，占比100%[5] 公司股本与股权 - 2023年3月10日公司总股本由6000万股变为6059.90万股[6] - 2023年3月10日宁波创泽云投资合伙企业持股比例低于5%[15] 关联方信息 - 苏州旭创注册资本283460万元，2023年末总资产1679661.12万元等[11][12] - 成都旭创注册资本1500万元[13] - 咸阳华汉光电注册资本200万元[10] - 西安顺丰速运成立于2006年11月2日，注册资本1482.90万元[14] - 截至2023年12月31日，秦卫星、秦燕生对咸阳华汉光电持股5.28%、5.43%[15] 交易相关说明 - 2024年度关联交易金额较上年度差异因关联方调整[6] - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[17] - 日常关联交易保障公司经营，不影响独立性和股东权益[20] - 2024年度日常关联交易预计经审议通过，关联董事回避[21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[22]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额为162.70万元[3] - 2023年度日常关联交易预计金额650.00万元，实际发生333.23万元[10] 数据相关 - 2023年3月10日公司总股本由6000万股变为6059.90万股[8] - 截至2023年12月31日，秦卫星持股比例为5.28%，秦燕生持股比例为5.43%[16] 关联交易 - 向苏州旭创、成都旭创销售商品预计金额46.03万元，占同类业务比例0.33%，上年实际发生221.16万元，占比1.53%[7] - 接受西安顺丰速运劳务预计金额6.67万元，占同类业务比例100%，上年实际发生21.36万元，占比100%[7] - 接受咸阳华汉光电密封制品有限公司租赁预计金额110万元，占同类业务比例100%，上年实际发生90.71万元，占比100%[7] - 2024年3月10日前，将苏州旭创等公司视同关联方[16][17] - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[19] 其他公司信息 - 咸阳华汉光电密封制品有限公司注册资本200万元[11] - 苏州旭创科技有限公司2023年末总资产1679661.12万元等多项财务数据[12] - 成都旭创科技有限公司注册资本1500万元[13] - 西安顺丰速运有限公司注册资本1482.90万元[15]

综合授信 - 2024年拟向招行、中信各申请不超5000万，浦发不超3000万额度[1] - 总额不超1.3亿，信用方式，期限12个月可循环[1] - 授信含承兑汇票、贷款等业务[1] 相关安排 - 额度按需调整，发生额以合同为准[2] - 授权董事长签文件，财务负责人协助办手续[2]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议[3][4] - 2023年12月29日召开第一届董事会提名委员会2023年第一次会议[10] - 2023年4月15日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[11] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计等多项议案[8][9][11] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案等议案[11][12] - 审议通过股票期权激励计划相关议案[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年2月7日董事会审议通过方案[3] - 2024年3月累计回购30万股，占总股本0.35%[5] - 截至2024年3月31日，支付资金3723.47万元[5] - 实际回购价格区间121.14元/股 - 125.00元/股[2]

回购情况 - 2024年3月27日首次回购200,000股，占总股本0.23%[2][4] - 回购成交最高价125元/股，最低价123.11元/股[2][4] - 支付资金总额24,885,078.88元（不含交易费用）[2][4] 回购方案 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[3] - 回购价格不超180元/股，资金5000 - 10000万元[3] - 回购期限12个月，用于员工持股或股权激励[3]

行权情况 - 本次行权股票数量为62.307万股，占行权前总股本0.7344%[2] - 本次行权人数为96人[8] - 4名激励对象放弃0.588万份股票期权行权[4] 股本变动 - 行权前股本8483.86万股，变动后为8546.167万股[13] 资金与登记 - 收到96位激励对象行权股款2245.54428万元[14] - 新增股份于2024年3月14日完成登记[16] 收益情况 - 2023年1 - 9月行权前后每股收益均为0.31元[17]