证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-047 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 （一）合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况 1.信息披露义务人的基本信息 | 名称 | 合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为被动稀释、被动增加及主动减持所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅 股份"或"公司"）持股5%以上股东合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合肥中安"）及滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"滁州中安"）合计持有公司股份5,113,448股，占公司当前总股本 的比例降至4.9994%，不再为公司持股5%以上股东。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导 ...

股份增持 - 2024年7月5日FENG CHEN增持公司股份55,420股，占总股本0.05%[1] - 增持成交总金额289.97万元[4] 持股情况 - FENG CHEN增持后持股38,458,288股，占总股本37.60%[4] - FENG CHEN及其一致行动人合计持股45,389,549股，占总股本44.38%[5] 后续计划 - 本次增持主体暂未提出后续增持计划[6]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 7 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 案》 6 | | | 议案二《关于制定、修改部分管理制度的议案》 15 | 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《龙 迅 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-045 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《龙 迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 482,095 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4713% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用与担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函 等担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全龙迅半导体（合肥）股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管 理委员会公告[2023]61 号)以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公 ...

资金管理 - 制度适用于公司与控股股东及其关联方等的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 关联交易限制 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[5] - 公司向关联方提供担保须经股东大会审议通过[7] 监督与处理 - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[6] - 控股股东及关联方资金占用可司法冻结股份[11] 清偿与审计 - 被占用资金原则上以现金清偿[13] - 公司每个会计年度终了作专项审计[14] 责任与制度 - 协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[16] - 制度由董事会负责解释，股东大会通过生效[20][21]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的规定 建立健全募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定，确保该制度的有效实施并披露募集资金使用情况。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序， 致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔 偿在内的法律责任。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 1 当利益。 第七条 保荐机构应当对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工 作。 第八条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-044 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙 迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

第一章 总则 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的交易行为，根据国家有关法律、法规和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）本条第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其 他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自 ...