会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举王瑞鹍先生为第四届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

换届选举 - 2024年12月20日召开股东大会完成换届选举，任期三年[1][4][8] - 第四届董事会由3非独立董事和2独立董事组成[4] - 第四届监事会由2非职工代表监事和1职工代表监事组成[8] 人事任命 - 选举FENG CHEN为董事长，聘任其为总经理[5][9] - 聘任刘永跃、苏进为副总经理[9] - 聘任韦永祥为财务负责人，赵彧为董事会秘书[9] - 聘任何冬琴为证券事务代表[11] 人员股份 - 刘永跃直接持股36.90万股[18] - 韦永祥间接持股4.29万股[20] - 赵彧间接持股5.54万股[23] - 何冬琴间接持股4.53万股[25] 其他信息 - 董事会秘书及代表联系地址、电话、邮箱[12][13] - 何冬琴取得上交所科创板董秘资格证书[25]

减持前情况 - 赛富创投持股7386520股，占总股本7.22%[2] 减持计划 - 2024年10月21日至2025年1月20日减持不超2045600股，比例不超2.00%[3] 实际减持 - 累计减持2045570股，占总股本2.00%[3] - 减持价格区间为55.23 - 92.56元/股[7] - 减持总金额为131238144.78元[7] 减持后情况 - 赛富创投持股5340950股，占总股本5.22%[7] 其他 - 实际减持与计划、承诺一致[8] - 减持时间届满，达最低数量，未提前终止[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大变化[5] - 无应披露未披露重大信息，无重大媒体报道及传闻[7] - 无其他重大影响股价事件，相关人员无买卖股票情况[7] 信息披露 - 《上海证券报》等为指定报刊，上交所网站为指定网站[9]

控股股东信息 - 截至目前控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 截至目前控股股东无处于筹划阶段重大事项[1] - 交易异常波动期控股股东无买卖公司股票情形[1] 公司控制人 - 公司控股股东、实际控制人为FENG CHEN[2] 日期信息 - 回函日期为2024年12月13日[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月20日[2][10][12] - 会议登记及表决方式内容参见2024年12月5日披露于上交所网站的通知[8] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[12] - 现场会议地点为安徽省合肥市经开区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室[12] 议案相关 - 需审议调整董事会人数、人员薪酬方案、换届选举等多项议案[4] - 拟将董事会成员人数由9名调整至5名[17] - 独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[23] - 部分非独立董事和监事薪酬标准为8万元/年/人（税前）[23][27] 换届选举 - 第三届董事会董事、第三届监事会监事任期于2024年12月23日届满[23][32] - 提名FENG CHEN等人为第四届董事会非独立董事候选人[32] - 提名解光军等人为第四届董事会独立董事候选人[35] - 提名王瑞鹍等人为第四届监事会非职工代表监事候选人[40] - 职工大会选举高云云为第四届监事会职工代表监事[40]

股份变动 - 2024年11月9日至12月6日赛富创投减持1,047,414股，占总股本1.0241%[2] - 变动后赛富创投持股5,694,950股，占总股本5.5680%[2] - 变动前赛富创投持股6,742,364股，占总股本6.5920%[6] 其他信息 - 公司总股本为102,280,590股[5] - 本次变动为履行减持计划，不触及要约收购[2] - 2024年12月10日发布公告[10]

股东持股情况 - 红土创投持股5,114,029股，占总股本4.9999%[3] - 合肥中安持股3,551,357股，占总股本3.4722%[3] - 滁州中安持股1,467,795股，占总股本1.4351%[4] - 合肥中安和滁州中安合计持股5,019,152股，占总股本4.9072%[4] 减持计划 - 红土创投拟减持不超1,534,200股，比例不超1.5000%[6] - 合肥中安拟减持不超1,085,500股，比例不超1.0613%[7] - 滁州中安拟减持不超448,700股，比例不超0.4387%[8] - 减持期间为2024/12/30～2025/3/29[13][14] 过去减持情况 - 红土创投过去12个月减持101,349股，比例0.0991%[12] - 合肥中安过去12个月减持138,754股，比例0.1357%[12] - 滁州中安过去12个月减持57,472股，比例0.0562%[12] 其他说明 - 股东曾承诺上市12个月内不转让发行前股份[16] - 本次减持与此前承诺一致[18] - 减持因股东自身资金需求，数量等有不确定性[20] - 减持不会导致公司控制权变更[21]

上市与股本 - 公司于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市，首次发行17,314,716股[5] - 公司注册资本为10,228.0590万元，股份总数10,228.0590万股，每股面值1元[6][15] 股东信息 - 发起人FENG CHEN（陈峰）持股529.6228万股，陈贵平持股251.6677万股[14] - 合肥赛富合元等多家机构和个人持有不同数量股份[15] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39][43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 交易审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求的交易需审议[36] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审批[37] 董事与监事 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[128] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[132] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[134] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[152][153] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[160][162][163]

董事会调整 - 2024年12月4日第三届董事会第二十六次会议审议通过调整董事会人数等议案，待股东大会审议[2] - 董事会成员拟由9名调至5名，非独立董事由6名调至3名，独立董事由3名调至2名[2] 章程修订 - 《公司章程》《董事会议事规则》拟修订为董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[3][5] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记等事宜，以工商核准为准[5]