证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-054 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事 长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《常州时创能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的 规范运作。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程 ...