董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 会议应到董事9名 实到9名 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及主持人为董事长李太友 召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务信息披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告公允全面反映公司半年度财务状况及经营成果 [1] - 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见 保证半年度报告内容真实准确完整且无虚假记载 [1] - 半年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 确认募集资金使用符合法律法规 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 专项报告于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派方案于2025年6月19日实施完毕 董事会调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格至21.28元/股 [3] - 董事会审议通过作废部分已授予未归属的限制性股票 认为该操作不影响公司财务状况、经营成果及管理团队履职 [4][5] - 两项议案表决时关联董事张淑强、陈宇硕、刘纯回避表决 均获6票赞成 [3][5] 专项行动方案评估 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 确认报告真实反映上半年具体举措实施情况 [5] - 评估报告于同日在上海证券交易所网站披露 [6]