证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-029 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯 科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 1 ...

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权数量62,639,737，占公司表决权数量32.5309%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数62,201,632，比例99.3005%[7] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票数62,216,137，比例99.3237%[7] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意票数62,216,137，比例99.3237%[8] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意票数62,200,632，比例99.2989%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案普通股同意票数62,200,632，占比99.2989%[10] 独立董事选举 - 选举黄福平先生为独立董事得票数61,941,571，占比98.8854%[13] - 选举王明江先生为独立董事得票数61,934,070，占比98.8734%[13] - 选举徐展先生为独立董事得票数61,936,969，占比98.8780%[13] 中小股东表决 - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票数1,199,170，占比73.2418%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》5%以下股东同意票数1,213,675，占比74.1277%[14] 其他 - 议案12、14 - 16为特别决议议案，获出席股东会股东或股东代理人所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[18] - 议案5、7、9 - 14、20 - 21已对中小投资者单独计票[18] - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[19] - 律师见证结论为公司本次股东会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[19]

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人事变动 - 选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长和总经理[2][4] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[3] - 聘任周春华、薛胜利为副总经理[5] - 聘任黎民君为财务总监[6] - 聘任薛梅芳为董事会秘书[6] - 聘任张丹丹为内审负责人[7] 资本运作 - 拟注销1,055,366股回购股份，变更用途为减少注册资本[9] 会议安排 - 提议于2025年6月6日15:00召开2025年第二次临时股东会[14] 表决结果 - 上述议案表决均为8票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][8][10][12][13][15]

股份回购用途变更 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的105.54万股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1.94亿股减少为1.93亿股，注册资本将由1.94亿元减少为1.93亿元 [1] 股份回购情况 - 公司于2022年6月13日完成股份回购，实际回购公司股份105.54万股，占公司总股本1.94亿股的比例为0.5451% [1] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月22日15:00 - 17:00[6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 召开方式为网络文字互动[4][6][7] - 参会人员包括董事长、总经理等[7] 投资者参与 - 可在2025年5月22日在线参与说明会[7] - 可在2025年5月15 - 21日16:00前提问[2][7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 81395582，邮箱ir@genew.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月14日[10]

业绩总结 - 2024年公司成功扭亏为盈，营业收入95,165.82万元，较上年同期增长7.60%[16][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,437,030.62元，较上年同期扭亏为盈[66][76][79] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产906,053,836.69元，较上年同期增长9.65%[66] - 2024年末总资产1,948,633,609.09元，较上年同期增长4.51%[66][68] - 2024年末货币资金318,657,749.04元，较上年同期增长50.10%[69] - 2024年末合同负债206,433,412.61元，较上年同期增长31.75%[72] - 2024年末应交税费26,554,090.33元，较上年同期增长228.24%[72] - 2024年末少数股东权益119,763,970.90元，较上年同期增长86.46%[75] - 2024年营业成本517,075,740.40元，较上年同期下降2.82%[78] - 2024年财务费用18,662,207.36元，较上年同期增长22.98%[79] - 2024年经营活动现金流量净额为1.12亿元，2023年为 - 987.09万元，变动金额为1.22亿元[81] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 5354.44万元，2023年为 - 5424.89万元，变动金额为70.45万元[81] - 2024年筹资活动现金流量净额为4476.95万元，2023年为6040.45万元，变动金额为 - 1563.50万元，变动幅度为 - 25.88%[81] 用户数据 - 截至报告披露日，天通一号总用户数超260万[25] - 特种通信项目系统稳定承载用户规模达5000户[31] 未来展望 - 2025年公司坚持基础通信全球化和卫星互联网战略[51] - 2025年公司重点加强产品和技术创新、开拓多元市场等工作[53] - 公司力争2025年营业收入实现50%的增长[88] - 公司未来三年（2025 - 2027年）制定股东分红回报规划[159] 新产品和新技术研发 - 2024年公司在卫星通信领域的卫星侧、地面侧以及终端三个方向持续研究关键技术[16] - 2024年公司新增授权专利67项，新增软件著作权53项[20] - 报告期内公司完成卫星星载核心网UPF软件和卫星接入网网络管理软件研发[20] 市场扩张和并购 - 报告期内公司签署某国卫星通信项目合同，金额为1.12亿美元（不含税）[26] - 报告期内公司中标中国电信天通核心网汽车直连卫星项目[25] - 截至2025年4月29日，公司中标中国电信卫星通信分公司高通量卫星地面网络建设项目核心网系统[27] - 智慧矿山领域交付30余个煤矿融合通信、20余个可视化应急广播、10余个UWB精确定位等项目[30] - 公司与日本MGC Technology展开战略合作，参与新型卫星天线及5G RU基站招标项目[35] - 公司为泰国某运营商提供IP PBX交换机，中标泰国国家电信UCaaS项目等[36] - 公司国际漫游短信平台产品首次在老挝电信落地[36] - 公司中标菲律宾迪托电信2024年新建信令监测平台采购项目[36] - 公司应急装备产品中标马来西亚通信及多媒体部项目，实现海外市场“0到1”突破[36] - 公司获得印度某运营商IMS扩容订单及孟加拉汇接局项目二期建设订单等[37] - 刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目总预算15亿美元（不含税）[37] - 公司重要子公司深圳市震有软件科技有限公司增资扩股引入新进投资者[39] - 公司投资设立深圳震有卫通科技有限公司、重庆震有科技有限公司等多家子公司[39] 其他新策略 - 2024年公司采取“国内海外双轮驱动”发展策略[16] - 公司搭建并健全标准化交付体系强化全周期项目管理能力[40]

科创板大宗交易概况 - 4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量611.49万股，成交额合计2.09亿元 [1] - 派能科技成交金额最高，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元，平均成交价格40.00元，相对收盘价折价1.60% [1] - 国博电子成交金额排名第二，大宗交易金额3311.27万元，成交量71.75万股，平均成交价格46.15元，相对收盘价折价6.90% [1] - 悦安新材成交金额排名第三，大宗交易金额1405.30万元，成交量65.00万股，平均成交价格21.62元，相对收盘价折价9.24% [1] 个股交易细节 - 芯动联科大宗交易成交量20.00万股，成交金额1304.60万元，平均成交价格65.23元，相对收盘价折价2.50% [1] - 震有科技大宗交易成交量29.21万股，成交金额879.29万元，平均成交价格30.10元，相对收盘价溢价0.01% [1] - 诺禾致源大宗交易成交量50.00万股，成交金额551.50万元，平均成交价格11.03元，相对收盘价折价21.38% [1] - 光峰科技大宗交易成交量30.00万股，成交金额437.40万元，平均成交价格14.58元，与收盘价持平 [1] - 金冠电气大宗交易成交量33.40万股，成交金额409.15万元，平均成交价格12.25元，相对收盘价折价9.99% [1] - 中芯国际大宗交易成交量2.50万股，成交金额220.00万元，平均成交价格88.00元，与收盘价持平 [1] - 灿芯股份大宗交易成交量4.00万股，成交金额203.12万元，平均成交价格50.78元，相对收盘价折价11.99% [1]

业绩总结 - 2024年度净利润27437030.62元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润 - 195290842.66元[2] - 2024年末母公司可供分配利润 - 184645013.60元[2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1][2][5][6][7] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[1][2][6][7][8] - 不分配因母公司可供分配利润为负且未达分红条件[2][4][5]

公司治理 - 独立董事参加7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[8] - 独立董事本报告期应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东会3次[9] 会议决策 - 2024年7月30日第三届董事会第三十一次会议通过相关议案[16] - 2024年8月16日2024年第一次临时股东大会通过相关议案[16] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易事项[15] - 报告期内无违规对外担保及关联方非经营性资金占用情况[16] 报告披露 - 按时审议并披露多份报告[18] 人员与机构 - 报告期内董事、高级管理人员未变动[19] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 2023年度利润分配预案决策程序合法有效[22] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定执行[23] - 报告期内信息披露合规[24] - 报告期内完善内控与风险管理体系[25] - 2025年独立董事将继续勤勉尽责[26]