沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | | 议案二：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 8 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》 | | | 11 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对富创精密拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 339,481.12 万元。上述募 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-002 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整部分公司回购股份用途并注销暨 减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟将原回购股份方 案中的部分回购股份用途进行调整，"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份 1,817,224 股，并相应减少注 册资本。注销完成后，公司总股本将由 308,027,995 股变更为 306,210,771 股。公 司注册资本将由人民币 308,027,995 元变更为人民币 306,210,771 元。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 回购股份方案的审批及实施情况 （一）公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-004 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1 综上，公司监事会同意公司使用剩余超募资金人民币 303,542,284.09 元(含 银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动 资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：3 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-085 公司于 2024 年 5 月 31 日，召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精 密设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营 业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不 影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成 较大的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》， 出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，并于同日召开第二届董事会 2024 年 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-086 投资标的名称：深圳冠华半导体有限公司 投资金额：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司、富创精 密"）拟使用自有资金 1,000 万元，对深圳冠华半导体有限公司（以下简称"冠 华半导体"）进行投资，预计投资后持有冠华半导体不超过 1.653%股权。 本次对外投资后构成与关联方共同投资，涉及关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定 的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍 本次对外投资事项已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 三次会议及第二届独立董事专门会议第三次会议审议通过，关联董事回避表决。 保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）就此事项出具了明确的核 查意见。本次增资涉及的协议尚未签署，无需经过国有资产监督管理机构批准。 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、 对外投资暨关联交易概述 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币， 与其他投 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-087 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于增加 20 ...

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责媒体信息管理与监控[6][7] - 公司及子公司设舆情信息联络人[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策[14] 报告流程与制度 - 舆情报告经证券部、董秘报工作组和监管部门[12][13] - 制度由董事会制定解释，审议通过后实施[19]

关于沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资暨关 联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密对外投资暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币， 与其他投资方共同对冠华半导体进行增资。增资完成后，公司持有冠华半导体不 超过 1.653%股权。与公司共同参与本次冠华半导体增资的其他投资方包括：1、 深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳祥峰"）；2、南昌 睿鲸云锦五号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿鲸五号"）；3、 上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）；4、上海道禾拓荆芯链私募 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"道禾"）。其中岩泉科技为拓 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司增加 2024 年度 日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》， 出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，并于同日召开第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计事项的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...