激励计划审议 - 2023 - 2025年多次召开会议审议2023、2024年限制性股票激励计划相关议案[1][3][4][7][8][9][5][6] 激励股票作废 - 2023年限制性股票激励计划拟作废19.3610万股[12] - 2024年限制性股票激励计划拟作废128.3160万股[13] 归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属比例80%[12] - 监事会同意2023年激励计划部分归属名单[10][9] 影响说明 - 作废处理部分限制性股票对财务和经营无实质影响[14] - 监事会同意作废处理，认为符合规定不损股东利益[15]

激励计划会议 - 2023年2月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2023年3月16日监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见，同日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[12] - 2023年3月17日披露2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告[12] - 2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会[13] - 2024年3月6日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年3月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[19] - 2024年10月17日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案[20] - 2024年11月4日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量等议案[15][20] - 2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格等议案[16][21] 作废情况 - 2023年限制性股票激励计划因公司层面和个人考核指标拟作废9.6214万股，12名激励对象因离职或退休作废6.6620万股，16名激励对象自愿放弃作废3.0776万股，合计作废19.3610万股[22] - 2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期不符合归属条件，拟作废115.8840万股；预留部分未在12个月内全部授出，拟作废12.4320万股，合计作废128.3160万股[23] 业绩与分配 - 2024年公司营业收入为30.40亿元，净利润约2.18亿元（剔除影响数值），公司层面归属比例为80%[32] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[26] 授予与归属 - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为46.61元/股，2024年为24.99元/股[27] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属数量为35.6221万股，涉及218名激励对象[29] - 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期为2025年3月25日至2026年3月24日[30] - 本次归属限制性股票共计35.6221万股，归属人数为218人，调整后授予价格为46.61元/股[34][35] - 232名激励对象个人绩效考核结果为"B"级及以上，归属比例100%；2名激励对象为"C"级，归属比例80%[33] - 首次授予部分董事等核心人员获授29.008万股，可归属6.6663万股，占比22.9809%[38] - 董事会认为需激励的其他207名员工获授120.7532万股，可归属28.9558万股，占比23.9793%[38] - 首次授予部分合计获授149.7612万股，可归属35.6221万股，占比23.7859%[38] - 首次授予部分第二个归属期公司层面可归属比例为80%[38] - 12名激励对象因离职不具备归属条件，16名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部股票[38] - 2023年限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[40]

激励计划时间流程 - 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案[7] - 2023 年 3 月 1 日披露 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单[9] - 2023 年 3 月 4 日至 14 日对拟激励对象进行公示[9] - 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议调整激励对象名单和授予数量等议案[10] - 2023 年 10 月 13 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议授予预留部分限制性股票和作废部分限制性股票的议案[11] - 2024 年 3 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过 2024 年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024 年 3 月 7 日披露 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，公示期 10 天[14] - 2024 年 3 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过 2024 年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议多项限制性股票激励计划相关议案[12][16] - 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议多项限制性股票激励计划相关议案[13][17] 业绩与归属情况 - 2024 年公司营业收入为 30.40 亿元，达到触发值；净利润约为 2.18 亿元，未达到触发值，公司层面归属比例为 80%[21] - 234 名激励对象中，232 名个人绩效考核结果为“B”级及以上，归属比例 100%；2 名结果为“C”级，归属比例 80%[22] - 董事等获授限制性股票 29.0080 万股，可归属数量 6.6663 万股，占比 22.9809%[23][25] - 其他员工（207 人）获授限制性股票 120.7532 万股，可归属数量 28.9558 万股，占比 23.9793%[25] - 2023 年激励计划首次授予限制性股票授予日为 2023 年 3 月 24 日，第二个归属期为 2025 年 3 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日[19] 价格调整与作废情况 - 2023 年限制性股票激励计划调整后授予价格为 46.61 元/股，2024 年为 24.99 元/股[27] - 2023 年限制性股票激励计划因多原因合计作废处理限制性股票 19.3610 万股[30] - 2024 年限制性股票激励计划合计作废处理限制性股票 128.3160 万股[31]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第二届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 同意刘二壮为第二届董事会独立董事候选人并提交董事会审议[3] 候选人情况 - 刘二壮未持股，无不得任职情形，未受处罚，符合任职条件[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年7月7日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名刘二壮为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[8] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[4][6] 声明日期 - 声明日期为2025年7月7日[10]

人事变动 - 独立董事朱煜因个人原因申请辞任，辞任报告在股东大会选举新任独立董事后生效[1][2] - 董事会同意提名刘二壮为第二届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘二壮1964年8月出生，新加坡国籍，有博士后学位，行业经验丰富[7] - 刘二壮拟担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，未持股，无关联关系[3][7]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明日期为2025年7月7日[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月23日14点30分召开2025年第二次临时股东大会[2] - 会议地点为沈阳市浑南区飞云路18甲 - 1号公司A103会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月23日[2] - 交易系统投票平台投票时间为7月23日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为7月23日的9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月16日[9] - 拟现场出席会议需于2025年7月17日16:30前邮件预约登记[12] - 2025年7月23日13:30至14:30为参会人员办理现场登记手续[13] - 会议联系人梁倩倩，电话和传真为024 - 31692129[14] - 会议地址为辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲 - 1号公司A座证券部[15]

激励计划归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期公司层面可归属比例80%[1] - 部分员工因个人绩效考核可归属比例80%[1] 激励对象变动 - 12名激励对象因离职不具备条件[1] - 16名激励对象因个人原因放弃部分股票[1] 激励办理事项 - 218名激励对象符合条件，监事会同意办理35.6221万股归属事宜[1][2]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年7月7日召开，3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 监事会同意调整2023、2024年限制性股票激励计划授予价格[3][5] - 监事会同意作废2023与2024年部分限制性股票[6] 归属情况 - 2023年激励计划首次授予部分二归属期公司层面可归属比例80%[6] - 218名激励对象符合归属条件，可归属35.6221万股[6] - 监事会同意为218名对象办理归属事宜[6][7]