会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[15] - 董事长不能主持由副董事长主持，副董事长不能由董事推举主持[15] 提案要求 - 提案内容合法等且书面提交[13] 委托出席 - 委托需开会前1天送达秘书，一名董事不超两名委托[8][9] - 审议关联交易，非关联不委托关联，独董不委托非独董[9] 会议方式 - 原则现场进行，也可电话、视频或书面传签[9] 议案送达 - 议案内容随通知送达全体董事和列席人员[12] 关联决议 - 关联事项决议须全体非关联董事过半数通过，无关联不足3人交股东会[19] 提案重审 - 提案未通过，条件未变1个月内不重审相同提案[21] 责任承担 - 决议违法致损失，记录同意和弃权董事担责，反对免责[22] 会议记录 - 秘书负责记录，秘书不能指定记录员[22] - 记录含会议多项内容[23] 资料保管 - 签到簿等资料秘书保管，保存10年[26] 信息披露 - 秘书会后上报纪要等并办理披露事务[26] 保密要求 - 决定披露前参会人员不得泄密或谋私利[26] 规则生效 - 规则经股东会通过生效，董事会负责解释[29] 规则制定 - 规则2025年10月制定，公司为合肥新汇成微电子股份有限公司[30]